Binance Frankrike undersökt "olaglig" kryptotjänst, penningtvätt: Rapport

Binance Frankrike undersökt "olaglig" kryptotjänst, penningtvätt: Rapport

Tidsstämpel: 16 juni 2023 3:09
Binance Frankrike undersökt "olaglig" kryptotjänst, penningtvätt: Rapportera PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Binance s
lokal enhet i Frankrike utreds av offentlig åklagare i Paris angående "olaglig" tillhandahållande av kryptotjänster innan det licensierade
i maj förra året, CoinDesk rapporterar. Utbytet undersöks också för "handlingar av
förvärras penningtvätt ”, sa butiken och citerade den franska stadens allmänhet
Åklagarmyndigheten.

Lokala
franska dagligen, Le Monde, rapporterade också att ha fått samma information från
Åklagarmyndigheten. Butiken sa att Binance misstänks ha erbjudit digitalt
tillgångstjänster i landet sedan 2020. Börsen granskas också över sannolikheten att den engagerat sig i kryptomarknadsföring
innan den blev registrerad.

franska
byrån för anti-finansiell brottslighet, Finansinspektionen,
började undersöka Binance i februari 2022, med ledning från specialiserade
domstol, JIRS Paris, rapporterade publikationen.

Smakämnen
avslöjandet om Binance France kommer vid en tidpunkt som är världens största
cryptocurrency exchange kämpar mot en rättegång från US Securities och
Exchange Commission (SEC) som hävdade att börsen erbjöd oregistrerad
värdepapper på sin illegala handelsplattform. Amerikanska derivatindustrins vakthund, den
Commodity Futures Trading Commission, gjort liknande
påståenden tidigare i
Mars.

Emellertid
som reaktion på utvecklingen avfärdade Changpeng Zhao, Binances vd, i en tweet som publicerades på fredagen rapporten som "inte nyheter", och sa att börsen fick en "överraskning".
besök” från lokala myndigheter ”för ett par veckor sedan”. Den här typen av
”Inspektioner på plats av reglerade verksamheter är normen för banker, och nu
även för krypto”, skrev Zhao. VD:n tillade det andra
namnlös "välkänd" krypto
företag i Paris inspekterades också. Han lovade att Binance France förblir
företagets "flaggskepp".
centrum i Europa”.

I en separat
Tweet, sa Binance att det "hade ett besök på plats förra veckan av
relevanta myndigheter", men "kommer inte att kommentera lagens särdrag
verkställighet eller tillsynsutredningar.”

"Binance,
som alltid, var helt samarbetsvillig och vi uppfyllde våra åtaganden i enlighet med detta, säger Binance. "Vi fortsätter att arbeta nära tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter
på alla pågående efterlevnadskrav för att upprätthålla höga standarder."

Binance står inför bakslag i Europa

Under tiden,
Binance, som nyligen markerade sin sjunde licens inom Europeiska unionens område,
drabbades av ett slag i sina expansionsansträngningar på kontinenten. På fredag, utbyte
meddelade sin utgång från
Nederländerna efter
misslyckas med att säkra en licens för leverantör av virtuella tillgångar. Utbytet har
också ansökte om att avbryta sin
Cypriotisk licens, och säger att de vill fokusera sina ansträngningar på sina "färre reglerade enheter
i EU.”

Binance s
lokal enhet i Frankrike utreds av offentlig åklagare i Paris angående "olaglig" tillhandahållande av kryptotjänster innan det licensierade
i maj förra året, CoinDesk rapporterar. Utbytet undersöks också för "handlingar av
förvärras penningtvätt ”, sa butiken och citerade den franska stadens allmänhet
Åklagarmyndigheten.

Lokala
franska dagligen, Le Monde, rapporterade också att ha fått samma information från
Åklagarmyndigheten. Butiken sa att Binance misstänks ha erbjudit digitalt
tillgångstjänster i landet sedan 2020. Börsen granskas också över sannolikheten att den engagerat sig i kryptomarknadsföring
innan den blev registrerad.

franska
byrån för anti-finansiell brottslighet, Finansinspektionen,
började undersöka Binance i februari 2022, med ledning från specialiserade
domstol, JIRS Paris, rapporterade publikationen.

Smakämnen
avslöjandet om Binance France kommer vid en tidpunkt som är världens största
cryptocurrency exchange kämpar mot en rättegång från US Securities och
Exchange Commission (SEC) som hävdade att börsen erbjöd oregistrerad
värdepapper på sin illegala handelsplattform. Amerikanska derivatindustrins vakthund, den
Commodity Futures Trading Commission, gjort liknande
påståenden tidigare i
Mars.

Emellertid
som reaktion på utvecklingen avfärdade Changpeng Zhao, Binances vd, i en tweet som publicerades på fredagen rapporten som "inte nyheter", och sa att börsen fick en "överraskning".
besök” från lokala myndigheter ”för ett par veckor sedan”. Den här typen av
”Inspektioner på plats av reglerade verksamheter är normen för banker, och nu
även för krypto”, skrev Zhao. VD:n tillade det andra
namnlös "välkänd" krypto
företag i Paris inspekterades också. Han lovade att Binance France förblir
företagets "flaggskepp".
centrum i Europa”.

I en separat
Tweet, sa Binance att det "hade ett besök på plats förra veckan av
relevanta myndigheter", men "kommer inte att kommentera lagens särdrag
verkställighet eller tillsynsutredningar.”

"Binance,
som alltid, var helt samarbetsvillig och vi uppfyllde våra åtaganden i enlighet med detta, säger Binance. "Vi fortsätter att arbeta nära tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter
på alla pågående efterlevnadskrav för att upprätthålla höga standarder."

Binance står inför bakslag i Europa

Under tiden,
Binance, som nyligen markerade sin sjunde licens inom Europeiska unionens område,
drabbades av ett slag i sina expansionsansträngningar på kontinenten. På fredag, utbyte
meddelade sin utgång från
Nederländerna efter
misslyckas med att säkra en licens för leverantör av virtuella tillgångar. Utbytet har
också ansökte om att avbryta sin
Cypriotisk licens, och säger att de vill fokusera sina ansträngningar på sina "färre reglerade enheter
i EU.”

Tidsstämpel:

Mer från Finansmagnat