Binance exec tillbakavisar Nigerias påståenden om tvättning

Binance exec tillbakavisar Nigerias påståenden om tvättning

Tidsstämpel: 8 april 2024 1:36
Binance exec tillbakavisar Nigerias påståenden om tvättning av PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Tigran Gambaryan, en Binance-chef, stod inför en nigeriansk domstol på måndagen och förnekade anklagelser om penningtvätt och skatteflykt, som en del av en bredare undersökning av kryptovalutabörsens affärer i landet.

Gambaryan, som hålls fängslad i Kuje-fängelset i Abuja tills vidare domstolsförfarande, hävdar att han inte har någon betydande kontroll över Binances verksamhet.

Det här fallet har blivit en samlingspunkt i Nigerias intensifierade ansträngningar för att bekämpa finansiella missförhållanden inom kryptoindustrin och har väckt debatt om den rättsliga behandlingen av internationella personer.

Gambaryans juridiska ombud, Chukwuka Ikuazom, hävdade att hans klients brist på verkställande auktoritet på Binance fritar honom från ansvar för företagets handlingar i Nigeria.

Domare Emeka Nwite ansåg dock att Gambaryan var ett Binance-sändebud under sina nigerianska besök, enligt lokal lagstiftning.

Rätten har skjutit upp ärendet till den 19 april, med en borgensförhandling den 18 april och en fullständig granskning av anklagelserna planerad till den 2 maj.

Anklagelserna mot Gambaryan, tillsammans med en annan Binance-chef, Nadeem Anjarwalla, som har lämnat Nigeria, är en del av en bredare utredning av Binances förmodade roll i deprecieringen av den nigerianska nairan och skatteflykt.

De nigerianska myndigheterna har tidigare utdömt en straffavgift på 10 miljarder USD mot Binance, vilket föranleder uppskov med transaktioner som involverar den nigerianska valutan.

Binance och dess före detta vd Changpeng Zhao har varit under internationell regulatorisk granskning, där Zhao avgår efter att ha erkänt sig skyldig till amerikanska federala anklagelser.

Inlägg Visningar: 332

Tidsstämpel:

Mer från forkast