Binance står inför penningtvättssond i Indien; Malaysia beställer stängning

Ytterligare två asiatiska tillsynsmyndigheter vidtar åtgärder mot Binance eftersom det fortsätter att möta motreaktioner. På fredag, Securities Commission Malaysia officiellt meddelade verkställighetsåtgärder mot kryptobörsen för illegal verksamhet i landet.

Den malaysiska tillsynsmyndigheten gav Binance en 14-dagars deadline för att avveckla sina verksamheter i länet genom att stänga sin primära börs Binance.com och även mobilapplikationen. Dessutom beordrade den börsen att omedelbart upphöra med alla marknadsföringsinsatser och begränsa malaysiska investerare från att komma åt dess Telegram-grupp.

"Zhao, som VD för Binance Holdings Limited, har också specifikt beordrats att se till att ovanstående direktiv genomförs", sa tillsynsmyndigheten.

Binance, tillsammans med eToro och flera andra plattformar, var läggs till en lista över svartlistade företag av den malaysiska tillsynsmyndigheten i juli 2020.

Sond i Indien

Vidare har det indiska verkställighetsdirektoratet inlett en utredning mot Binance Holdings Ltd. angående oro för penningtvätt med hjälp av börs- och bettingappar, lokalt dagligen De ekonomiska tiderna rapporteras. 

Den indiska rapporten beskrev att byrån har kallat Binance-chefer för förhör, men inte hört något ännu. Men varken byrån eller börsen bekräftade officiellt undersökningen.

Wazirx, ett dotterbolag till Binance och den största indiska kryptobörsen, står redan inför en undersökning av anti-penningtvättsbyrån, som hävdade att plattformen hade brutit mot landets valutalagar och utfärdade ett meddelande om att visa orsak. Men Binance var inte direkt namngiven, förrän nu.

Penningtvätt med hjälp av kinesiska bettingappar är utbredd i Indien. Dessa plattformar beräknas ha fått 134 miljoner dollar under de senaste 10 månaderna. Enligt anonyma källor använde operatörer av dessa appar WazirX för att köpa kryptovalutor som sedan överförs till Binance-plånböcker.

Binance är inkorporerat på Caymanöarna, men börsen har tidigare bekräftat att den inte driver någon kryptoväxlingsverksamhet från den basen efter en varning från öns finansmarknadsregulator. Även om kryptobörsen verkar över hela världen, har den inget formellt huvudkontor.