Binances miljard-dollar blunder: Är brottsanklagelser nära förestående? 

En formidabel våg av regulatorisk granskning har vuxit fram över en av världens största kryptovalutabörser, Binance. Med de senaste klagomålen från både US Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC), kan brottsanklagelser bli nästa?

John Reed Stark, tidigare chef för SEC:s Office of Internet Enforcement, tycker verkligen det. Med sin tvådecenniumsperiod i US SEC Enforcement Division, erbjuder Stark ett övertygande fall att justitiedepartementet (DOJ) kan vara näst på tur för att ta sikte på Binance.

Den stigande vågen av reglerande åtgärder

Nyligen lämnade CFTC in ett omfattande klagomål på 76 sidor mot Binance, inklusive dess VD Changpeng Zhao (allmänt känd som CZ), och flera andra enheter relaterade till plattformens drift. Noterbart är att Binances tidigare Chief Compliance Officer, Samuel Lim, också anklagades för att ha medverkat till kränkningar. Stark noterade att anklagelserna tycks stämma mer överens med kännetecknen för ett brottmål, med hänvisning till anklagelser om bedrägeri, bedrägeri, hinder för rättvisa och penningtvätt.

SEC har på liknande sätt lämnat in ett 136-sidigt klagomål, som påstår olaglig praxis som involverar sammanblandning av kundmedel och betydande risker för investerarnas tillgångar. Stark drar paralleller med anklagelserna som ledde till undergången av FTX, en annan framstående kryptoplattform. Frågan är nu om dessa anklagelser kommer att leda till ett olycksbådande öde även för Binance.

Farorna med ekonomiska missförhållanden

Kärnan i dessa klagomål är anklagelser om ekonomiskt oredlighet. Till exempel hävdar CFTC att Binance medvetet hjälpte amerikanska VIP-kunder att undvika sina egna efterlevnadskontroller. SEC hävdar också att Binance kanaliserat miljarder investerartillgångar till Zhao-ägda företag, vilket potentiellt på konstgjord väg har ökat Binances värde.

De mest fördömande bevisen kan ligga i det påstådda hindrandet av rättvisa. CFTC föreslår att Binance instruerade anställda att varna VIP-kunder om brottsbekämpande förfrågningar angående deras konton, vilket i huvudsak gör det möjligt för dem att undvika regulatorisk granskning. Vidare påstås Binance ha instruerat sin personal att använda applikationer som automatiskt raderar bevis.

Hur ser framtiden ut för Binance? Kan börsen överleva denna regleringsstorm? Kommer andra kryptovalutaplattformar att påverkas av den eskalerande regulatoriska granskningen?

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• EVM Finans. Unified Interface for Decentralized Finance. Tillgång här.
• Quantum Media Group. IR/PR förstärkt. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/