Bit Connect Exchange -grundare stämdes av SEC för påstått bedrägeri mot investerare

Grundaren och högsta chefen för Bit Connect - ett nu utrotat kryptovalutautbyte - stäms av Securities and Exchange Commission (SEC) över hans potentiell roll i bedrägeri samla in cirka 2 miljarder dollar från investerare för flera år sedan.

Bit Connect är i centrum för en juridisk strid

Ett civilmål mot företagets grundare väcktes för fyra månader sedan i maj i år. Satish Kumbhani - en indisk medborgare - anklagades formellt av SEC för att ljuga om företagets förmåga att samla vinster. Han anklagas också för att ha brutit mot registreringslagar avsedda att skydda och skydda investerare från falska företag och knep.

Stämningen lämnades till en federal domstol på Manhattan. Förutom Kumbhani debiterades också promotorn för Bit Connect Glenn Arcaro och hans finansiella företag Future Money Ltd efter att det påstods ha mottagit mer än 24 miljoner dollar i sin roll att marknadsföra företaget och fungera som företagets främsta promotor i USA Stater.

I en intressant twist har Arcaro redan erkänt sig skyldig till anklagelserna. Detta gjordes inför USA: s domare Mitchell Dembin i San Diego, Kalifornien. Han kommer nu att dömas den 15 november. Medan SEC: s planer ännu inte är helt stenade har byrån gjort det klart att allt handlar om att samla in straffavgifter och böter så att lättnad eventuellt kan delas ut till alla som drabbats av företagets påstått olagliga manövrar.

Bit Connect kom först på scenen 2016. Företaget etablerade en kryptovaluta som påstås kunna bytas mot bitcoin. Företaget publicerade också ett uttalande om att det hade utvecklat ett "utlåningsprogram" som använde ett "volatilitetsprogram för handel med mjukvara." Denna bot kan påstås ge avkastning på mer än 40 procent varje månad. Handlare med företaget fick också falska avkastningsrapporter som visade årliga vinster på ungefär 3,700 procent.

SEC säger dock att många av de investerare som är involverade i Bit Connect slutade förlora sina pengar efter att företaget sjönk i glömska i början av januari 2018. Byrån och flera åklagare som är involverade i fallet pekar nu på Bit Connect som ett exempel på en bitcoin Ponzi -systemet och hävdar att företaget betalade gamla investerare med pengarna från dem som skrev på.

Var är grundaren?

I skrivande stund finns Kumbhani - 35 år gammal - ingenstans och försök att hitta honom eller spåra honom har i stort sett misslyckats. Arcaro - 44 år - är bosatt i Los Angeles och införlivade sitt företag Future Money i delstaten Hong Kong.

Förutom båda männen söker SEC att väcka talan mot fem andra tidigare Bit Connect -promotorer. I skrivande stund har många av dessa kostymer ännu inte delgivits.

Taggar: Bit Connect, Glenn Arcaro, SEC Källa: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/