BitConnect -promotorer betalar 12 miljoner dollar kontant, Bitcoin för att lösa 2B $ påstådd bluff

BitConnect är en av mest kända påstådda bedrägerier i kryptovalutans historia, och medan projektet lades ner 2018 efter att ha samlat in cirka 2 miljarder dollar från investerare, jagar tillsynsmyndigheterna fortfarande de påstådda gärningsmännen. United States Securities and Exchange Commission (SEC) ansökte i maj, och den här veckan avslöjade byrån att det har nådde en lösning med några av de inblandade individerna.

SEC meddelade igår att de har säkrat en uppgörelse på 190 Bitcoin- värda 9.25 miljoner dollar i skrivande stund - och mer än 3.5 miljoner dollar i kontanter från tilltalade Joshua Jeppesen, Michael Noble (aka Michael Crypto) och Laura Mascola. Som ett resultat drog USA: s tingsrätt för södra distriktet i New York en dom mot Noble och slutliga domar mot Jeppesen och Mascola.

Jeppesen är för närvarande ansvarig för huvuddelen av uppgörelsen, inklusive 190 Bitcoin och cirka 3.04 miljoner dollar, plus att han kommer att ge information och tillgång till Bitcoin plånbok i fråga och betala en straff på 150,000 576,000 dollar. Mascola, reservtänkt, kommer att betala drygt XNUMX XNUMX dollar i ränte och fördom.

Samtidigt har Nobels bidrag ännu inte slutförts: han kommer att vara skyldig till avgiftning, fördomarräntor och ett civilrättsligt straff i belopp som domstolen ska fastställa. Han citeras som att erbjuda och sälja oregistrerade värdepapper genom BitConnect -systemet, medan Jeppeson representerade företaget på konferenser och interagerade med promotorer. Mascola, Jeppesons fästmö vid den tiden, anklagades för orättvis berikning, enligt SEC.

Som ett resultat av domarna är det förbjudet för både Noble och Jeppesen att delta i framtida erbjudanden om digitala tillgångar, antingen direkt eller indirekt. Den bredare utredningen mot BitConnects promotorer pågår dock fortfarande, eftersom medtänkta Trevon Brown (aka Trevon Jones), Craig Grant och Ryan Maasen inte ingick i denna uppgörelse.

BitConnect som lanserades 2017 ansågs allmänt vara en Ponzi-systemet, lovar betydande avkastning till investerare och belönar dem som tog med andra investerare i programmet. Det använde till och med ett pyramidliknande diagram för att förklara systemet för potentiella investerare, och dess BCC -token nådde en topp på marknadsvärdet på 2.6 miljarder dollar till ett pris över $ 400 per token.

Tillsynsmyndigheter började cirkulera i slutet av 2017, och BitConnect stängde ner i januari 2018 efter upphörande och avstå från order från tillsynsmyndigheter i både Texas och North Carolina. Priset på token kollapsade strax därefter och sjönk under $ 1, vilket effektivt utplånade marknaden och lämnade investerare med nästan värdelösa digitala tillgångar.

I sitt Kan klaga, SEC påstod att projektet skaffade cirka 2 miljarder dollar genom att sälja BCC -tokens, som ansågs vara olagligt oregistrerade värdepapper. Per den ansökan fick Jeppeson enligt uppgift mer än 2.6 miljoner dollar i ersättning från BitConnect, varav han överförde mer än 500,000 480,000 dollar till Mascola, medan Noble fick kompensation på minst XNUMX XNUMX dollar.

Källa: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec