En kvinna som konverterade Bitcoin (BTC) in i lyxhus och smycken har enligt uppgift befunnits skyldiga till att ha deltagit i en penningtvättsarrangemang.
BBC rapporterar att Jian Wen, kinesisk medborgare och bosatt i Hendon, norra London, dömdes vid Southwark Crown Court i måndags.
2017 poserade den 42-åriga kvinnan som anställd i ett smyckesföretag och försökte köpa dyra hus i London men hade problem med att klara penningtvättscheckar, så hon bestämde sig för att köpa smycken i Zürich och lyxfastigheter i Dubai 2019.
Metropolitan Police Service (Met), som genomförde en storskalig utredning av fallet, sökte igenom flera adresser, granskade 48 elektroniska enheter och undersökte tusentals digitala filer, inklusive de som översatts från mandarin.
Polisen hittade och beslagtog senare en Bitcoin-bank till en början värd cirka 2.52 miljarder dollar, men är nu värderad till cirka 4.28 miljarder dollar.
The Met säger att beslaget är det överlägset största i sitt slag i Storbritannien och Crown Prosecution Service (CPS) har redan fått ett frysningsbeslut från High Court som kan leda till förverkande av BTC-stacken.
Säger Kriminalchef Jason Prins,
"Den här domen och långa femåriga utredningen visar att vi inte lämnar stenen ovänd i vår strävan att fånga brottslingar som vill ta del av intäkterna från olagliga medel – oavsett hur komplicerat fallet är."
Jians straff är satt till den 10 maj.
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få e-postvarningar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Genererad bild: DALLE3
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/
- : har
- :är
- :inte
- 000
- 10:e
- 2017
- 2019
- 28
- 500
- 800
- a
- adresser
- rådgivning
- rådde
- rådgivare
- Dotterbolag
- affiliate marketing
- Varningar
- redan
- an
- och
- vilken som helst
- ÄR
- runt
- AS
- Tillgångar
- At
- bbc
- BE
- slå
- varit
- innan
- Miljarder
- Bitcoin
- BTC
- företag
- men
- Köp
- Uppköp
- by
- Vid
- brottning
- avgifter
- Kontroller
- chef
- kinesisk
- klass
- komplex
- genomfördes
- konverterad
- kunde
- Domstol
- brottslingar
- Krona
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- dagligen
- beslutade
- levereras
- demonstrerar
- enheter
- digital
- Digitala tillgångar
- flit
- direkt
- do
- gör
- Dubai
- grund
- Elektronisk
- Anställd
- engagerande
- njuta
- dyra
- uttryckt
- långt
- Filer
- För
- förverkande
- hittade
- frysning
- från
- fonder
- skaffa sig
- skyldiga
- hade
- Hög
- hög risk
- Hödl
- innehav
- hus
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- olaglig
- bild
- in
- Inklusive
- initialt
- in
- Undersökningen
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- DESS
- smycken
- Snäll
- storskalig
- största
- senare
- penningtvätt
- leda
- Lämna
- london
- se
- förlorar
- Lyx
- Framställning
- mandarin
- Marknadsföring
- Materia
- Maj..
- träffade
- Metropolitan Police
- Fröken
- Måndag
- pengar
- Pengatvätt
- nationell
- Nej
- Nord
- Notera
- nu
- erhållna
- of
- on
- Åsikter
- or
- beställa
- vår
- egen
- deltar
- Förbi
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- Polisen
- pose
- vinning
- egenskaper
- ÅTAL
- utförandet
- rekommenderar
- rapport
- enligt uppgift
- Rapport
- ansvaret
- Granskad
- Risk
- ungefär
- säger
- grep
- Beslag
- Försäljningen
- service
- in
- flera
- hon
- skall
- So
- stapel
- STEN
- den där
- Smakämnen
- The Daily Hodl
- Storbritannien
- deras
- de
- tusentals
- till
- handel
- överföringar
- försökte
- problem
- Uk
- us
- värderas
- Slutsats
- var
- były
- som
- VEM
- kvinna
- värt
- Om er
- Din
- zephyrnet
- zurich