Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har stött på en massiv forex- och Bitcoin -handelsracket och åtalat åtal för åtal för åtta personer som körde systemet. De drev en plattform som heter Prime FX och utnyttjade över 8 miljoner dollar i kunders medel.
Enligt det officiella tillkännagivandet på fredagen, hjärnan bakom bedrägligt system är en nigerian vid namn Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, medan de andra förövarna är amerikanska medborgare som bor i olika delstater.
Verksam i åratal
Tillsynsmyndigheten hävdade att de anklagade drev det bedrägliga handelssystemet från omkring juni 2016 till februari 2019. De drev en webbplats, Primefx.org, och gjorde falska och vilseledande utfästelser om handelsaktiviteter. Uti var administratör för webbplatsen och ansvarade för att hantera domänen.
Systemet begärde och utnyttjade medel från såväl USA som internationella investerare.
Föreslagna artiklar
BrokerTested.com deponerade över $ 150K med 33 mäklare för att testa demGå till artikeln >>
Dessutom anklagade klagomålet Uti för att ha sökt pengar. Dessutom hanterade han ett e-postkonto som uppmanade de befintliga och nya kunderna av systemet att sätta in pengar på de andra svarandes personliga bankkonton, tillsammans med andra Prime FX-agenter, som i slutändan förskingrade Prime FX-kundernas medel.
"De tilltalade ägnade sig åt beteende som underlättade förskingring av praktiskt taget alla Prime FX -kunders medel", sade CFTC.
Forex och kryptorelaterade bedrägerier frodas i USA, vilket lockar utsatta investerare som lovar hög avkastning på kort tid. Dessutom är CFTC aktivt avbryta sådana upplägg och har åtalat flera individer och grupper för att ha lurat investerare på miljontals dollar.
Samtidigt är regulatorn vaksam mot de skumma handelsplattformarna och har nyligen rödflaggade 14 webbplatser som tillhandahåller binära alternativ handel med valuta- och kryptoinstrument.
- "
- 2016
- 2019
- Konto
- aktiviteter
- medel
- Alla
- Tillkännagivande
- runt
- Artikeln
- bil
- Bank
- Bitcoin
- bitcoin-handel
- mäklare
- CFTC
- laddad
- avgifter
- provision
- råvara
- crypto
- Kunder
- dollar
- Forex
- bedrägeri
- Fredag
- fonder
- Futures
- Hög
- HTTPS
- Internationell
- För Investerare
- miljon
- tjänsteman
- Tillbehör
- Övriga
- plattform
- Plattformar
- återgår
- rinnande
- Kort
- Stater
- testa
- tid
- Handel
- United
- USA
- us
- Sårbara
- Webbplats
- webbsidor
- VEM