CFTC drar slutsatsen att tidigare Celsius vd Mashinsky bröt reglerna innan företaget kollapsade: Rapport

Om majoriteten av CFTC-kommissionärerna håller med om utredningens slutsats, kan tillsynsmyndigheten lämna in ett mål mot Celsius i federal domstol före slutet av månaden.

Utredare vid Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avslutade sin undersökning av den konkurserade kryptolångivaren Celsius och fann att företaget och dess tidigare vd Alex Mashinsky bröt mot amerikanska lagar innan företaget ansökte om konkurs, Direkt rapporterade på onsdag. 

CFTC-advokater fann att Celsius hade vilseleda investerare, borde ha registrerat sig hos tillsynsmyndigheten och Mashinsky själv hade också brutit mot reglerna, sa personer med kunskap om saken. Om majoriteten av kommissionärerna håller med utredarna kan CFTC lämna in ett mål mot kryptolångivaren i federal domstol denna månad.

Utredarnas slutsats överensstämmer med den presenteras av en oberoende granskare i februari, som fann att Celsius-problemen sträckte sig tillbaka till åtminstone 2020. I det 476 sidor långa dokumentet fann granskaren att många Celsius-insiders var medvetna om att vissa aktiviteter var olagliga, och vissa anställda tog ut stora mängder polletter innan företagets kollaps.

US Securities and Exchange Commission (SEC) och federala åklagare undersöker också företaget, enligt konkursansökningar från maj 2022.  

Förra månaden anklagade en grupp Celsius market maker Wintermute för att ha hjälpt Celsius med tvätthandel. Rättegången hävdar att Wintermute hjälpte Mashinsky att artificiellt blåsa upp värdet på CEL-tokenet i maj 2022 under kollapsen av Terra-ekosystemet.

Det ser ut som att Celsius får lite personligt ansvar och att en av deras "market makers" nu utreds för "hjälp till bedrägeri" baserat på påståenden från investerare. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Juli 5, 2023

Celsius ansökte om Kapital 11-konkursskydd i juli 2022 med endast 167 miljoner dollar i likviditet vid den tiden. I maj vann ett konsortium vid namn Fahreinheit ett bud på att förvärva företagets tillgångar för 2 miljarder dollar och lämnade in en uppdaterad plan för konkurslösning som möttes av betydande kritik från fordringsägarna.