Circle motbevisar formellt anklagelser om olaglig finansiering och kopplingar till Justin Sun

Circle motbevisar formellt anklagelser om olaglig finansiering och kopplingar till Justin Sun

Tidsstämpel: 1 december 2023 10:55
Circle motbevisar formellt anklagelser om olaglig finansiering och kopplingar till Justin Sun PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Circle, en ledande emittent av stablecoins, har nyligen tagit upp och starkt motbevisat anklagelser om dess inblandning i olaglig finansiering och påstådda kopplingar med Justin Sun, grundaren av Tron. Dessa påståenden, framförda av den ideella vakthundsorganisationen, Campaign for Accountability (CfA), fick Circles Chief Strategy Officer och Head of Public Policy, Dante Disparte, att skriva ett formellt svar till de amerikanska senatorerna Elizabeth Warren och Sherrod Brown.

I brevet förnekar Disparte med eftertryck varje inblandning av Circle i att underlätta eller finansiera aktiviteter relaterade till Hamas eller andra olagliga aktörer. Han lyfter fram Circles orubbliga engagemang för att bekämpa olaglig finansiell verksamhet. Circle har varit en aktiv partner med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter i USA, Israel och andra jurisdiktioner, för att säkerställa att deras stablecoin, USDC, används inte för olaglig verksamhet. Företagets engagemang för laglig efterlevnad erkändes nyligen av den amerikanska underrättelsetjänsten, som ett erkännande av Circles ansträngningar för att identifiera bedrägerier och hjälpa till med återhämtning av pengar.

Disparte tog upp specifika anklagelser och hänvisade till en incident där National Bureau for Counter Terror Financing of Israel identifierade digitala plånböcker kopplade till Palestinian Islamic Jihad (PIJ) med tillgångar på 93 miljoner dollar. En rapport från blockchain-företaget Elliptic föreslog initialt att alla tillgångar i dessa plånböcker användes för att finansiera PIJ, men detta korrigerades senare. Offentliga blockchain-reskontra avslöjade att av $93 miljonerna överfördes endast $160 i USDC mellan dessa plånböcker, och inget av det beloppet kom från Circle. Det här exemplet understryker Circles hållning mot felaktig framställning av dess roll i påstådda olagliga aktiviteter.

Dessutom förtydligade Circle sin relation med Justin Sun och uppgav att de inte tillhandahåller banktjänster till honom eller hans associerade enheter, inklusive TRON Foundation eller Huobi Global. Trots avsaknaden av specifika beteckningar från den amerikanska regeringen, avslutade Circle alla konton associerade med Mr. Sun och hans anslutna företag i februari 2023.

Circle betonade också sin status som en starkt reglerad finansiell enhet. Det verkar under regelverket för flera amerikanska delstater och federala organ, inklusive Ohio Department of Commerce Division of Financial Institutions och New York Department of Financial Services. Som ett Money Services Business registrerat hos FinCEN följer Circle banksekretesslagen, lagar mot penningtvätt och andra regulatoriska standarder. Denna regelefterlevnad är en hörnsten i Circles verksamhet, vilket återspeglar dess engagemang för juridiska och etiska affärsmetoder.

I sitt förespråkande för regulatoriska reformer har Circle varit en högljudd förespråkare för ett omfattande federalt ramverk som styr stablecoins. Företaget har aktivt deltagit i lagstiftningsprocesser och strävat efter att etablera robusta standarder för reservation, inlösen, avslöjande, likviditet och operativ riskhantering för emittenter av stablecoin. Circles VD, Jeremy Allaire, har vittnat inför kongressen och förespråkat standarder som skulle höja säkerheten och tillförlitligheten för utgivare av stablecoin.

Circles svar på anklagelserna från CfA är en stark bekräftelse på dess engagemang för regelefterlevnad och etisk praxis inom området digitala tillgångar. Företaget är fortfarande engagerat i att samarbeta med tillsynsorgan för att förbättra regleringen av digitala tillgångsmarknader och för att effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bildkälla: Shutterstock

Tidsstämpel:

Mer från Blockchain News