Tillbaka i augusti 2016, Heather Morgan, aka razzlekhan, aka Krokodil på Wall Street (faktiskt finns det en dubbelpipig expletive framför ordet "krokodil", men det här är en familjevänlig webbplats så vi låter dig extrapolera själv), och hennes man Ilya Lichtenstein fick tag på 120,000 XNUMX av dina finaste bitcoins.
Vid den tiden handlades BTC för cirka $600, så deras lager var värt häftiga $72,000,000.
För ett par i mitten till slutet av 20-årsåldern vid den tiden skulle du föreställa dig att den sortens kapital skulle finansiera ett långt liv av ledig lyx, särskilt om du tänker att Bitcoin inte har handlats under 10,000 XNUMX $ de senaste tre år.
Även om de hade bränt igenom hälften av sin ursprungliga förmögenhet vid det här laget, skulle de fortfarande ha nära 2 miljarder dollar kvar i dagens takt, ungefär 25 gånger så mycket som de började med.
Men det gick inte så.
Problemet var att Morgan och Lichtenstein inte hade förvärvat dessa bitcoins lagligt, inte kunde ta ut dem så snabbt som de förmodligen trodde att de kunde och till slut upptäckte att bitcoin-anonymitet bara går så långt, speciellt om du har fastnat i problemet med att försöka tvätta en stor mängd av världens mest kända kryptovaluta.
I början av 2022 hade amerikanska brottsbekämpande experter fått ihop tillräckligt mycket av parets BTC-berättelse för att arrestera dem för att ha försökt spendera intäkterna från ett brott:
Enkelt uttryckt anklagades paret inte direkt för att ha stulit bitcoinage i första hand, utan för att de försökte ta ut det trots att de visste att det var stulet.
I domstolsdokument lämnas in för att ansöka om sina arresteringsorder, kallas offret helt enkelt VCE, en förkortning av virtuell valutaväxling, men att VCE nu är allmänt känt för att vara Bitfinex, så vi har använt det riktiga namnet här:
I eller runt augusti 2016 bröt en hackare mot [Bitfinex] säkerhetssystem och infiltrerade dess infrastruktur. Inne i [Bitfinex] nätverk kunde hackaren initiera över 2,000 119,754 obehöriga BTC-transaktioner, där cirka XNUMX XNUMX BTC överfördes […] till en [utanför plånbok].
[…] Amerikanska myndigheter spårade de stulna medlen på BTC-blockkedjan. Som beskrivs [i intyget], med början i eller runt januari 2017, flyttade en del av den stulna BTC:n ut från [den plånboken] i en serie små, komplexa transaktioner över flera konton och plattformar. Denna blandning, som skapade ett omfattande antal transaktioner, verkade vara utformad för att dölja vägen för den stulna BTC:n, vilket gjorde det svårt för brottsbekämpande myndigheter att spåra medlen. Trots dessa ansträngningar spårade […] amerikanska myndigheter den stulna BTC till flera konton som kontrollerades av ILYA "DUTCH" LICHTENSTEIN, en rysk-amerikansk medborgare bosatt i New York, och hans fru HEATHER MORGAN.
Snabbspola framåt drygt ett och ett halvt år, och båda de misstänkta har nu erkänt sig skyldiga till anklagelser om penningtvätt.
Den här gången uppger det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) otvetydigt att Lichtenstein var hackern som hänvisas till ovan, och erbjuder några spännande nya detaljer om hur paret försökte förvandla de stulna kryptomynten till färdiga pengar, inklusive att använda några av de smutsiga bitcoins för att köp guld, som de gömde på traditionellt sätt av rövare och pirater genom tiderna:
Enligt domstolshandlingar använde Lichtenstein ett antal avancerade hackverktyg och tekniker för att få tillgång till Bitfinex nätverk. Väl inne i deras system godkände Lichtenstein bedrägligt mer än 2,000 119,754 transaktioner där BTC XNUMX XNUMX överfördes från Bitfinex till en kryptovaluta-plånbok under Lichtensteins kontroll. Lichtenstein tog sedan steg för att täcka sina spår genom att gå tillbaka till Bitfinex nätverk och radera åtkomstuppgifter och andra loggfiler som kan ha gett honom bort till brottsbekämpning. Efter hacket tog Lichtenstein hjälp av sin fru Morgan för att tvätta de stulna medlen.
Lichtenstein, ibland med Morgans hjälp, använde många sofistikerade tvätttekniker, inklusive att använda fiktiva identiteter för att skapa onlinekonton; utnyttjande av datorprogram för att automatisera transaktioner; sätta in de stulna medlen på konton på en mängd olika darknet-marknader och kryptovalutabörser och sedan ta ut pengarna, vilket fördunklar spåret av transaktionshistoriken genom att bryta upp fondflödet; konvertera bitcoin till andra former av kryptovaluta, inklusive anonymitetsförstärkt kryptovaluta (AEC), i en praxis som kallas "chain hopping"; sätta in en del av den kriminella vinningen i kryptovalutablandningstjänster, såsom Bitcoin Fog, Helix och ChipMixer; använda USA-baserade företagskonton för att legitimera deras bankverksamhet; och byta ut en del av de stulna medlen till guldmynt, som Morgan sedan gömde genom att begrava dem.
Lichtenstein riskerar nu upp till 20 års fängelse när han döms, medan Crocodile Lady riskerar upp till 10 år bakom lås och bom.
Som lagen kräver, och som DOJ påminner alla, "det kommer att finnas en formell process vid avslutandet av ärendet […] för tredje parts käranden att lämna in anspråk för eventuell beslagtagen och förverkad egendom".
Fascinerande nog kan den återbetalningsprocessen ge några märkliga resultat för olika fordringsägare, beroende på vilka stulna bitcoins som byttes ut och återfanns i form av guld, vilka som fortfarande var i BTC-form när de beslagtogs och hur tillgångarna fördelas mellan kärandena. .
Till exempel, om dina bitcoins stals 2016, utbetalades för guld av Crocodile Lady i början av 2017 och returnerades till dig just nu i form av guldtackor, skulle du sluta med en någorlunda sund avkastning på någonstans mellan 250 % och 300 %.
Det beror på att BTC gick från cirka $600 i mitten av 2016 till ungefär det dubbla i början av 2017 (x2), och guld har gått upp från $1500 per uns till $2000 per uns sedan dess (x1.3), för en total vinst på cirka 2× 1.3 = 260 %.
Om ditt specifika gäng bitcoins hamnade orörda av det skyldiga paret, och du skulle få tillbaka dem direkt, skulle de nu vara värda ungefär 50 gånger vad de var vid tidpunkten för rånet, för en avkastning på 5000 %.
Men om dina mynt byttes ut mot guld i slutet av 2021, precis innan Crocodile Lady togs i förvar, skulle de ha varit värda mer än 100 gånger 2016 års värde vid tidpunkten för handeln, och även om värdet på BTC är nu mindre än hälften av vad det var då, guld har bara minskat väldigt lite, så du skulle fortfarande titta på en avkastning på bättre än 10,000 XNUMX %.
I praktiken antar vi att det totala beloppet som återvinns kommer att delas proportionellt mellan alla fordringsägare, inklusive de vars specifika kryptomynt har betalats ut på vägen och spenderats på högt liv ...
…men det är en spännande påminnelse om hur komplext och förvirrande kryptomynts ekosystem kan vara.
HUR KRYPTOMUNT KAN SPÅRAS
Om du undrar hur stulna och tvättade transaktioner kan spåras i ett pseudoanonymt handelssystem som Bitcoin...
...du kommer att njuta av det här speciella avsnittet av podcasten Naked Security där vi pratar med bästsäljande amerikanska författaren Andy Greenberg om hans fantastiska bok om just detta ämne, Tracers in the Dark – The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency:
Klicka och dra på ljudvågorna nedan för att hoppa till valfri punkt. Du kan också lyssna direkt på Soundcloud.
Du kan även hitta våra poddar på Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify och överallt där bra poddar finns. Eller bara släpp URL till vårt RSS-flöde till din favoritpodcatcher.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
- Källa: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- : har
- :är
- $1500
- $UPP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 år
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- Able
- Om oss
- ovan
- tillgång
- konton
- förvärvade
- tvärs
- aktivitet
- faktiskt
- avancerat
- Åldrar
- Alla
- längs
- också
- Även
- bland
- mängd
- an
- och
- Andy Greenberg
- anonymitet
- vilken som helst
- var som helst
- syntes
- Apple
- Ansök
- cirka
- ÄR
- runt
- arrestera
- AS
- Bistånd
- At
- AUGUSTI
- Författaren
- Myndigheter
- tillstånd
- automatisera
- bort
- tillbaka
- Banking
- barer
- BE
- därför att
- varit
- innan
- Börjar
- bakom
- nedan
- Bättre
- mellan
- Miljarder
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- boken
- båda
- Breaking
- BTC
- BTC blockchain
- btc-transaktioner
- ädelmetaller
- Bunch
- bränd
- företag
- men
- Köp
- by
- KAN
- kapital
- Vid
- Kontanter
- laddad
- avgifter
- Målsägare
- hävdar
- Stäng
- Mynt
- komplex
- dator
- dölja
- slutsats
- förvirrande
- kontroll
- kontrolleras
- omvandling
- kyla
- kunde
- Par
- Domstol
- täcka
- skapas
- referenser
- Brott
- Kriminell
- kryptokoin
- kryptovaluta
- Cryptocurrency-utbyten
- Cryptocurrency plånbok
- Valuta
- Vårdnad
- darknet
- Darknet Markets
- Avdelning
- justitiedepartementet
- Justitiedepartementet (DoJ)
- beroende
- utformade
- Trots
- detaljerad
- detaljer
- olika
- svårt
- direkt
- dividerat
- dokument
- DoJ
- dubbla
- Drop
- Tidig
- ekosystemet
- ansträngningar
- anställd
- änden
- tillämpning
- njuta
- tillräckligt
- episod
- speciellt
- alla
- exempel
- Utbyten
- utbyte
- experter
- ytorna
- långt
- Filer
- hitta
- Förnamn
- flöda
- Dimma
- efter
- För
- förverkat
- formen
- formell
- former
- Förmögenhet
- Framåt
- hittade
- från
- främre
- fond
- fonder
- Få
- skaffa sig
- ges
- Välgörenhet
- Går
- kommer
- Gold
- guldtacka
- borta
- god
- skyldiga
- hacka
- Hackaren
- hacking
- hade
- Hälften
- händer
- Har
- friska
- Heather Morgan
- heist
- hjälpa
- här
- här.
- Hög
- honom
- hans
- historia
- Hur ser din drömresa ut
- Men
- HTTPS
- jakt
- identiteter
- Idle
- if
- Ilja Lichtenstein
- bild
- in
- Inklusive
- Infrastruktur
- initiera
- inuti
- in
- fängslande
- IT
- DESS
- Januari
- bara
- Rättvisa
- Menande
- känd
- lady
- Large
- Sent
- Tvättad
- penningtvätt
- Lag
- brottsbekämpning
- Lämna
- vänster
- lagligt
- mindre
- livet
- log
- Lång
- du letar
- Lords
- Lyx
- Framställning
- Marknader
- Maj..
- Mid
- Blandning
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- Morgan
- rörd
- mycket
- multipel
- Naken säkerhet
- Naken säkerhetspodcast
- namn
- nationell
- nät
- Nya
- New York
- nu
- antal
- talrik
- of
- Erbjudanden
- on
- gång
- ettor
- nätet
- endast
- or
- ursprungliga
- Övriga
- vår
- ut
- utanför
- över
- övergripande
- par
- Tidigare
- bana
- paul
- egendomlig
- Pirater
- Plats
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- åberopa
- podcast
- Podcasts
- Punkt
- del
- inlägg
- praktiken
- fängelse
- förmodligen
- Problem
- vinning
- process
- producera
- Program
- publicly
- sätta
- mängd
- snabbt
- Betygsätta
- redo
- verklig
- avses
- Kräver
- Resultat
- avkastning
- höger
- ungefär
- rss
- säkerhet
- grep
- dömd
- Serier
- Tjänster
- in
- Kort
- helt enkelt
- eftersom
- Small
- So
- än så länge
- några
- någonstans
- sofistikerade
- soundcloud
- speciell
- specifik
- spendera
- spent
- Spotify
- igång
- stash
- Stater
- Steg
- Fortfarande
- stulna
- Stulna Bitcoins
- stulna medel
- Sluta
- Historia
- ämne
- skicka
- lämnats
- sådana
- system
- System
- tagen
- Diskussion
- tekniker
- än
- den där
- Smakämnen
- lagen
- deras
- Dem
- sedan
- Dessa
- de
- saker
- tror
- tredje part
- detta
- de
- trodde
- tre
- Genom
- hela
- tid
- gånger
- till
- dagens
- tillsammans
- tog
- verktyg
- Totalt
- Trace
- handla
- handlas
- Handel
- traditionell
- trail
- transaktion
- Transaktioner
- överförd
- försökte
- SVÄNG
- Ytterst
- URL
- us
- US Department of Justice
- Begagnade
- med hjälp av
- Använda
- värde
- mängd
- mycket
- Victim
- Vägg
- plånbok
- Teckningsoptioner
- var
- Sätt..
- we
- Webbplats
- begav sig
- były
- Vad
- när
- som
- medan
- vars
- fru
- kommer
- med
- återkalla
- undrar
- ord
- Arbete
- träna
- Världens
- värt
- skulle
- år
- york
- Om er
- Din
- själv
- zephyrnet