Medgrundaren av AirBit Club – ett pyramidspel i kryptovaluta som lurade investerare på över 100 miljoner dollar – har dömts till 12 års fängelse.
Sju månader tidigare, AirBit Clubs medgrundare, Pablo Rodriguez, erkände sig skyldig till anklagelser om bedrägerikonspiration i en distriktsdomstol i USA i mars.
I ett uttalande den 26 september sade Damian Williams, USA:s åklagare för New Yorks södra distrikt sade Rodriguez "bjöd" på osofistikerade investerare med falska löften om att deras medel investerades i legitim handel med kryptovalutor och gruvdrift.
"Istället för att investera för investerares räkning gömde Rodriguez offrens pengar i ett komplext tvättprogram med Bitcoin, ett advokatkonto och internationella front- och skalföretag och använde offrens pengar för att fodra sina egna fickor."
Tingsrättsdomaren George B. Daniels ålade Rodriguez ytterligare tre års övervakad frigivning, vilket kommer att följa på hans 12-åriga fängelsestraff.
.@HSINewYorkEl Dorado Task Force, den största arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt i USA, är stolta över att ha spelat en avgörande roll för att ge offren för Pablo Renato Rodriguez och det bedrägliga "AirBit Club" Ponzi-programmet rättvisa #HomelandSecurity Investigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023
Den dömde bedragaren ålades att betala en förverkande av 65 miljoner dollar och att förverka andra föremål, inklusive totalt 3,800 XNUMX Bitcoins (BTC) (värt 100 miljoner dollar), Rodriguez' Irvine-bostad i Kalifornien, 900,000 1 dollar i amerikanska dollar som beslagtagits från fastigheten och nästan XNUMX miljon dollar som tidigare hölls i deposition för en Gulfstream Jet.
De andra åtalade - Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan och Karina Chairez har också erkänt skyldiga och väntar på att domen ska dömas.
Relaterat: Hur man avgör om ett kryptovalutaprojekt är ett Ponzi-schema
AirBit Club lanserades 2015. Tilltänkta investerare fick veta att AirBit Club tjänade avkastning på brytning och handel med kryptovalutor och att offren skulle tjäna passiv, garanterad daglig avkastning på alla köpta medlemskap.
Men redan 2016 var det klubbmedlemmar som ville dra in intäkter möttes av ursäkter, förseningar och dolda avgifter och sa att de måste rekrytera nya medlemmar om de ville ta emot avkastningen.
Det var klubbens operatörer, inklusive Rodriguez laddad med bedrägeri och penningtvätt av DOJ i augusti 2020 efter en utredning av United States Homeland Security Investigations.
2022, 7.6 miljarder dollar i medel gick förlorade till kryptovaluta ponzi- och pyramidspel, enligt en rapport från den 28 juni från blockchain-underrättelseföretaget TRM Labs.
Magazine: Instablecoins: Depegging, bankruns och andra risker hägrar
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- : har
- :är
- $ 1 miljoner
- $ 100 miljoner
- $ 65 miljoner
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- Enligt
- Konto
- Annat
- Efter
- också
- an
- och
- penningtvätt
- vilken som helst
- ÄR
- AS
- advokat
- AUGUSTI
- avvaktan
- Bank
- bank kör
- varit
- vägnar
- Miljarder
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- kalifornien
- klubb
- Medgrundare
- Cointelegraph
- Företag
- komplex
- Stämpling
- Domstol
- crypto
- crypto mining
- kryptovaluta
- Mining av kryptovaluta
- cryptocurrency trading
- dagligen
- Damian Williams
- daniels
- talade
- fördröjningar
- leverera
- DEPEGGING
- distrikt
- tingsrätten
- DoJ
- dollar
- DOS
- Tidigare
- Tidig
- tjänar
- intjänade
- el
- spärrade
- falsk
- Firm
- följer
- För
- kraft
- förverkande
- bedrägeri
- bedräglig
- från
- främre
- fonder
- George
- garanterat
- skyldiga
- Har
- Held
- dold
- hans
- hemland
- Homeland Security
- HTTPS
- if
- ålagts
- in
- Inklusive
- Intelligens
- Internationell
- in
- investerat
- Undersökningar
- investera
- För Investerare
- artikel
- jpg
- Domaren
- juni
- Rättvisa
- Labs
- största
- lanserades
- penningtvätt
- legitim
- linje
- Mars
- Medlemmar
- medlemskap
- miljon
- Gruvdrift
- pengar
- Pengatvätt
- månader
- måste
- nästan
- Nya
- New York
- of
- on
- Verksamhet
- operatörer
- Övriga
- över
- egen
- passiva
- Betala
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spelat
- fickor
- ponzi
- Ponzi-schema
- tidigare
- fängelse
- sond
- vinning
- projektet
- lovar
- egenskapen
- blivande
- stolt
- köpt
- Pyramid
- Pyramidspel
- motta
- rekrytera
- frigöra
- rapport
- Residence
- återgår
- risker
- Roll
- kör
- s
- ordningen
- scott
- säkerhet
- grep
- mening
- dömd
- sju
- Shell
- Sydlig
- Södra distriktet i New York
- .
- Stater
- uppgift
- arbetsgrupp
- tala
- den där
- Smakämnen
- deras
- de
- tre
- till
- berättade
- Totalt
- Handel
- Litar
- oss
- US dollar
- United
- USA
- us
- Begagnade
- med hjälp av
- Använda Bitcoin
- offer
- avgörande
- ville
- var
- były
- som
- kommer
- Williams
- Wire
- IT-bedrägeri
- önskar
- med
- dra tillbaka
- värt
- skulle
- år
- york
- zephyrnet