USA Securities and Exchange Commission (SEC ) har anklagat skaparen och tre promotorer av Trade Coin Club för att ha lurat $295 miljoner från mer än 100,000 82,000 kryptovalutahandlare över hela världen. Företaget, identifierat som ett Ponzi-schema, förvärvade mer än XNUMX XNUMX bitcoin (BTC) från investerare.
Enligt SECs pressmeddelande från den 4 november åtalades Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor och Jonathan Tetreault för sina roller i kryptovalutan Ponzi-systemet. Braga, skaparen av Tradie Coin Club, förberedde ett program för multi-level marketing (MLM) och genomförde det i två år (2016-2018).
Handlare skulle skörda vinster genom en automatisk handelsrobot som utförde "miljontals mikrotransaktioner" varje sekund. Bedragaren lovade handlare en daglig avkastning på minst 0.35 %. Men pengarna kom aldrig ut på marknaden. Det användes för att täcka Bragas personliga utgifter och för att betala Trade Coin Clubs nätverk av promotorer, inklusive SEC-listade Paradise, Taylor och Tetreault.
"Vi hävdar att Braga använde Trade Coin Club för att stjäla hundratals miljoner från investerare runt om i världen och berika sig själv genom att utnyttja deras intresse av att investera i digitala tillgångar," sa David Hirsch, chef för Enforcement Divisions Crypto Assets and Cyber Unit.
"För att säkerställa att våra marknader är rättvisa och säkra kommer vi att fortsätta att använda blockchain spårnings- och analysverktyg för att hjälpa oss i jakten på individer som begår värdepappersbedrägerier."
Smakämnen SEC: s I klagomålet hävdas att handlarnas uttag av pengar helt täcktes av insättningar gjorda av senare kunder, inte av de påstådda handelsintäkterna. Braga fick personligen cirka 8,396 55 BTC av de investerade beloppen (värde $735 miljoner). Dessutom fick Taylor 238 BTC, Paradise 158 BTC och Tetreault XNUMX BTC.
Braga, Paradise och Talor anklagas för att ha brutit mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning och värdepappersregistrering. Tetreault hörde liknande anklagelser men beslutade att göra upp med SEC, utan att bekräfta eller förneka anklagelserna.
SEC vill bättre skydda kryptohandlare
Den amerikanska finansmarknadsvakthunden avslöjades i juni, att han vill arbeta hand i hand med kryptoplattformar för att registrera nästan alla kryptomynterbjudanden (ICOs). När han talade inför kongressen medgav han att konsumenter inte är tillräckligt skyddade mot risken att förlora sina pengar på kryptovalutamarknaden, där nästan 8,000 XNUMX tokens har skapats.
Som han tillade är tiotals miljoner amerikanska investerare nu intresserade av ekosystemet för kryptovaluta. De är dock exponerade för höga risker på grund av branschens spekulativa karaktär och ökad volatilitet.
USA Securities and Exchange Commission (SEC ) har anklagat skaparen och tre promotorer av Trade Coin Club för att ha lurat $295 miljoner från mer än 100,000 82,000 kryptovalutahandlare över hela världen. Företaget, identifierat som ett Ponzi-schema, förvärvade mer än XNUMX XNUMX bitcoin (BTC) från investerare.
Enligt SECs pressmeddelande från den 4 november åtalades Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor och Jonathan Tetreault för sina roller i kryptovalutan Ponzi-systemet. Braga, skaparen av Tradie Coin Club, förberedde ett program för multi-level marketing (MLM) och genomförde det i två år (2016-2018).
Handlare skulle skörda vinster genom en automatisk handelsrobot som utförde "miljontals mikrotransaktioner" varje sekund. Bedragaren lovade handlare en daglig avkastning på minst 0.35 %. Men pengarna kom aldrig ut på marknaden. Det användes för att täcka Bragas personliga utgifter och för att betala Trade Coin Clubs nätverk av promotorer, inklusive SEC-listade Paradise, Taylor och Tetreault.
"Vi hävdar att Braga använde Trade Coin Club för att stjäla hundratals miljoner från investerare runt om i världen och berika sig själv genom att utnyttja deras intresse av att investera i digitala tillgångar," sa David Hirsch, chef för Enforcement Divisions Crypto Assets and Cyber Unit.
"För att säkerställa att våra marknader är rättvisa och säkra kommer vi att fortsätta att använda blockchain spårnings- och analysverktyg för att hjälpa oss i jakten på individer som begår värdepappersbedrägerier."
Smakämnen SEC: s I klagomålet hävdas att handlarnas uttag av pengar helt täcktes av insättningar gjorda av senare kunder, inte av de påstådda handelsintäkterna. Braga fick personligen cirka 8,396 55 BTC av de investerade beloppen (värde $735 miljoner). Dessutom fick Taylor 238 BTC, Paradise 158 BTC och Tetreault XNUMX BTC.
Braga, Paradise och Talor anklagas för att ha brutit mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning och värdepappersregistrering. Tetreault hörde liknande anklagelser men beslutade att göra upp med SEC, utan att bekräfta eller förneka anklagelserna.
SEC vill bättre skydda kryptohandlare
Den amerikanska finansmarknadsvakthunden avslöjades i juni, att han vill arbeta hand i hand med kryptoplattformar för att registrera nästan alla kryptomynterbjudanden (ICOs). När han talade inför kongressen medgav han att konsumenter inte är tillräckligt skyddade mot risken att förlora sina pengar på kryptovalutamarknaden, där nästan 8,000 XNUMX tokens har skapats.
Som han tillade är tiotals miljoner amerikanska investerare nu intresserade av ekosystemet för kryptovaluta. De är dock exponerade för höga risker på grund av branschens spekulativa karaktär och ökad volatilitet.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-efterlevnad
- blockchain konferens
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferens
- crypto mining
- kryptovaluta
- decentraliserad
- Defi
- Digitala tillgångar
- ethereum
- Finansmagnat
- maskininlärning
- icke fungibelt symbol
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatonData
- platogaming
- Polygon
- bevis på spel
- reglering
- W3
- zephyrnet
