CySEC-reglerad TCR i 220 miljoner euro penningtvättstorm

CySEC-reglerad TCR i 220 miljoner euro penningtvättstorm

Tidsstämpel: 28 december 2023 1:02
CySEC-reglerad TCR i 220 miljoner euro Penningtvätt Storm PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Ett cypriotiskt finansföretag som erbjuder förmögenhetsförvaltningstjänster har hamnat i hett vatten efter att ha varit misstänkt
transaktioner värda hundratals miljoner. TCR International Limited, en
investeringsrådgivningsbutik registrerad på Cypern och licensierad av lokala CySEC, nu
står inför en fransk utredning mot penningtvätt. Utredarna hävdar företaget
kanaliserat över 220 miljoner euro i tvivelaktiga medel från 2019 till 2021.

Sonden,
ledd av franska antiorganiserade brottsmyndigheter, centrerar runt hundratals
miljontals euro i "misstänkta" transaktioner som flödade igenom
TCR Internationals konton på BNP Paribas Securities Services i Frankrike några
för flera år sedan.

utredarna
undersöker om medlen, som påstås uppgå till över 220 miljoner euro, var
av olagligt ursprung eller saknade ekonomiska skäl. Identiteten för TCR
Internationals kunder är också under lupp.

TCR
International tillhandahåller investeringsrådgivning och kapitalförvaltningstjänster globalt
till företag och förmögna privatpersoner. Företaget är registrerat i
Cypern och innehar ett "cypriotiskt investeringsföretag" eller "CIF"
licens, samma typ som används av FX/CFD-mäklare.

CIF-licensen beviljades för nästan 10 år sedan. Källa: CySEC

Finans
Magnates skickade en begäran om kommentar till TCR angående de påstådda anklagelserna
mot företaget. Vid tidpunkten för publicering av denna artikel har vi inte ännu
fått svar.

Påstådda länkar till
Sanktionerade ryska banken

Enligt
till det franska nyhetsmediet Le
Monde, läckta register visar kopplingar mellan TCR Internationals kunder
och en rysk bankir drabbades av EU:s och USA:s sanktioner över kriget i Ukraina. De
kunder inkluderar ryska grundare av finansiella appar och eventuellt skal
företag.

franska
myndigheterna öppnade sin undersökning efter att ha mottagit underrättelser från USA
utredare som undersöker finansiella nätverk knutna till Wagnergruppen, en rysk
paramilitär organisation.

USA
Justitiedepartementet skickade franska tjänstemän en formell begäran om juridisk
assistans angående TCR Internationals transaktioner genom BNP Paribas.
Det finns dock inga bevis som direkt kopplar TCR International till Wagner eller dess
den avlidne ledaren, Jevgenij Prigozjin, har dykt upp hittills.

Efterlevnadsförpliktelser i
Fokus

Smakämnen
undersökning syftar till att fastställa om TCR International och BNP Paribas
uppfyllt due diligence-uppgifter enligt anti-penningtvätt föreskrifter.

kommentar för
Le Monde, hävdade TCR International att det noggrant granskade kunderna och nekade
eventuella kopplingar till olaglig finansiering. Ändå avslutade BNP Paribas sitt förvar
serviceavtal med företaget i januari 2022.

Sonden
belyser Efterlevnad utmaningar banker möter när de hanterar medel från skal
företag. Robusta "känn din kund"-kontroller är avgörande för
avslöja misstänkta transaktioner.

Med TCR
International hävdar sin oskuld och BNP Paribas håller tyst
Resultatet av den franska utredningen är fortfarande osäkert. Myndigheter står inför en
uppförsbacke som spårar ursprunget till skiktade finansiella flöden och piercing
företagsslöjor.

Ett cypriotiskt finansföretag som erbjuder förmögenhetsförvaltningstjänster har hamnat i hett vatten efter att ha varit misstänkt
transaktioner värda hundratals miljoner. TCR International Limited, en
investeringsrådgivningsbutik registrerad på Cypern och licensierad av lokala CySEC, nu
står inför en fransk utredning mot penningtvätt. Utredarna hävdar företaget
kanaliserat över 220 miljoner euro i tvivelaktiga medel från 2019 till 2021.

Sonden,
ledd av franska antiorganiserade brottsmyndigheter, centrerar runt hundratals
miljontals euro i "misstänkta" transaktioner som flödade igenom
TCR Internationals konton på BNP Paribas Securities Services i Frankrike några
för flera år sedan.

utredarna
undersöker om medlen, som påstås uppgå till över 220 miljoner euro, var
av olagligt ursprung eller saknade ekonomiska skäl. Identiteten för TCR
Internationals kunder är också under lupp.

TCR
International tillhandahåller investeringsrådgivning och kapitalförvaltningstjänster globalt
till företag och förmögna privatpersoner. Företaget är registrerat i
Cypern och innehar ett "cypriotiskt investeringsföretag" eller "CIF"
licens, samma typ som används av FX/CFD-mäklare.

CIF-licensen beviljades för nästan 10 år sedan. Källa: CySEC

Finans
Magnates skickade en begäran om kommentar till TCR angående de påstådda anklagelserna
mot företaget. Vid tidpunkten för publicering av denna artikel har vi inte ännu
fått svar.

Påstådda länkar till
Sanktionerade ryska banken

Enligt
till det franska nyhetsmediet Le
Monde, läckta register visar kopplingar mellan TCR Internationals kunder
och en rysk bankir drabbades av EU:s och USA:s sanktioner över kriget i Ukraina. De
kunder inkluderar ryska grundare av finansiella appar och eventuellt skal
företag.

franska
myndigheterna öppnade sin undersökning efter att ha mottagit underrättelser från USA
utredare som undersöker finansiella nätverk knutna till Wagnergruppen, en rysk
paramilitär organisation.

USA
Justitiedepartementet skickade franska tjänstemän en formell begäran om juridisk
assistans angående TCR Internationals transaktioner genom BNP Paribas.
Det finns dock inga bevis som direkt kopplar TCR International till Wagner eller dess
den avlidne ledaren, Jevgenij Prigozjin, har dykt upp hittills.

Efterlevnadsförpliktelser i
Fokus

Smakämnen
undersökning syftar till att fastställa om TCR International och BNP Paribas
uppfyllt due diligence-uppgifter enligt anti-penningtvätt föreskrifter.

kommentar för
Le Monde, hävdade TCR International att det noggrant granskade kunderna och nekade
eventuella kopplingar till olaglig finansiering. Ändå avslutade BNP Paribas sitt förvar
serviceavtal med företaget i januari 2022.

Sonden
belyser Efterlevnad utmaningar banker möter när de hanterar medel från skal
företag. Robusta "känn din kund"-kontroller är avgörande för
avslöja misstänkta transaktioner.

Med TCR
International hävdar sin oskuld och BNP Paribas håller tyst
Resultatet av den franska utredningen är fortfarande osäkert. Myndigheter står inför en
uppförsbacke som spårar ursprunget till skiktade finansiella flöden och piercing
företagsslöjor.

Tidsstämpel:

Mer från Finansmagnat