DOJ Task Force 'KleptoCapture' för att inrikta sig på kryptoutbyten i sanktionsundandragande tillslag PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

DOJ Task Force 'KleptoCapture' för att inrikta sig på kryptoutbyten i tillslag mot sanktionsflykt

Tidsstämpel: 13 mars 2022 12:30

DOJ Task Force "Klepto Capture" för att inrikta sig på kryptoutbyten som hjälper ryssar att undvika sanktioner

En ny arbetsgrupp som inrättats av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), KleptoCapture, kommer också att inrikta sig på kryptovalutabörser. Finansiella institutioner, banker, tjänster för överföring av pengar och kryptobörser som tillåter ryska oligarker att flytta pengar "kommer att hamna i trådkorset för den här utredningen."

DOJ:s KleptoCapture Task Force kommer att ta "bredare vy"

En ny arbetsgrupp för justitiedepartementet (DOJ), KleptoCapture, kommer att genomdriva sanktioner mot ryska oligarker samt rikta in sig på alla som hjälper till att dölja sina pengar, inklusive leverantörer av kryptotjänster, sa en hög tjänsteman från DOJ i fredags.

KleptoCapture-arbetsgruppen lanserades den 2 mars. Det är "en myndighetsövergripande arbetsgrupp för brottsbekämpning som är dedikerad till att genomdriva de omfattande sanktioner, exportrestriktioner och ekonomiska motåtgärder som USA har infört, tillsammans med allierade och partners, som svar på Rysslands oprovocerade militär invasion av Ukraina”, beskrev DOJ.

Genom att notera att KleptoCapture-arbetsgruppen kommer att ta en "bredare syn" på vem den betraktar som en facilitator i sanktionsundandragande, sade DOJ-tjänstemannen:

Vårt mål är att väcka alla lämpliga anklagelser mot alla sanktionerade ryska oligarker eller enheter, och de som skulle hjälpa dem att undvika ekonomiska sanktioner.

Utöver de som villigt hjälper till med penningtvätt, betonade tjänstemannen att "skådespelare som sticker huvudet i sanden eller förblir sig själva för att flytta smutsiga pengar kan bli åtalade för penningtvätt för sin roll i att dölja dessa intäkter."

DOJ-tjänstemannen betonade:

Finansiella institutioner, banker, pengaöverföringstjänster, kryptovalutabörser som medvetet misslyckas med att upprätthålla adekvata policyer och förfaranden mot penningtvätt och tillåter dessa oligarker att flytta pengar, för att tillåta flödet av deras pengar, kommer att hamna i trådkorset i denna utredning.

Justitieminister Merrick Garland sa förra veckan att DOJ skulle "låta ingen sten ovänd" för att beslagta tillgångar i strid med de nya sanktionerna.

"Arbetsgruppen kommer att sammanföra åklagare, agenter, analytiker, översättare från hela departementet och hela den amerikanska regeringen för att förfölja brotten och tillgångarna hos ryska oligarker och andra som har gjort det möjligt för den ryska regimen som är ansvarig för invasionen av Ukraina ”, förklarade den högre tjänstemannen inom DOJ och tillade:

Dessa möjliggörare har samlat på sig enorma rikedomar genom korruption, utpressning och försämring av rättsstatsprincipen. Framgång för denna arbetsgrupp definieras av demontering, störning och obehag för dessa möjliggörare och deras nätverk.

Tjänstemannen klargjorde att bara för att oligarker är föremål för amerikanska sanktioner betyder det inte att justitiedepartementet helt enkelt kan beslagta deras egendom, och utvecklade: "Att bara vara blockerad eller helt enkelt tillhöra en känd oligark är inte i sig tillräckligt för justitiedepartementet att förverka den egendomen eller att erhålla en arresteringsorder.”

Vad tycker du om KleptoCapture-arbetsgruppen som riktar in sig på kryptoutbyten? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

Tidsstämpel:

Mer från Bitcoin.com