Domare godkänner Binances överenskommelse om 4.3 miljarder dollar när åklagare ber grundaren CZ att överlämna alla pass

En distriktsdomare i USA undertecknade Binances erkännande av skyldig, tillsammans med 4.3 miljarder dollar i böter och straff – utan tvekan en av de största i USA:s historia – för att lösa sitt ärende med det amerikanska justitiedepartementet.

Detta kom ungefär en timme efter att amerikanska åklagare begärde att tidigare Binance-vd:n Changpeng "CZ" Zhao skulle lämna över alla hans pass och resehandlingar.

Binances oöverträffade 4.3 miljarder dollar skyldig erkännande accepteras

Under en utfrågning i Seattle på fredagen godkände domare Richard Jones vid den amerikanska distriktsdomstolen i Washingtons västra distrikt Binances erkännande av skyldig, som inkluderar böter på 1.8 miljarder dollar och ett förverkande på 2.5 miljarder dollar.

"Delvis på grund av Binances misslyckande med att implementera ett effektivt AML-program, använde illegala aktörer Binances utbyte på olika sätt, inklusive att driva blandningstjänster som fördunklade källan och ägandet av kryptovaluta", sa det amerikanska justitiedepartementets åklagare i domstolsdokument. "Transaktioner av olagliga intäkter från ransomware-varianter; och flytta intäkter från darknet-marknadstransaktioner, utbyteshack och olika internetrelaterade bedrägerier."

DOJ tillkännagav förlikningen i november förra året och påstod att Binance hade brutit mot sanktioner och regler mot penningtvätt. Enligt villkoren i förlikningen skulle utbytet betala 4.3 miljarder dollar, lämna USA och få dess dåvarande vd, grundaren Changpeng Zhao, att avgå. Zhao erkände sig skyldig till separata anklagelser och är planerad att vara det dömdes den 30 april.

Annons   

Även om straffavgiften på 4.3 miljarder dollar först föreslogs i november under börsens förhandlingar med amerikanska åklagare, förseglade domare Richard den slutliga affären på fredagen.

En Binance-representant sa i ett uttalande att företaget "accepterar ansvar för tidigare handlingar" och tillägger att det avsevärt hade uppgraderat sina vet-din-kund-krav (KYC) och efterlevnaden mot penningtvätt under de senaste åren.

Åklagare vill ändra CZ:s obligationsvillkor inför domen

Nu när Binance har avgjort DOJ:s anspråk, återstår att se vad som kommer att hända med ex-chefen Zhao – som för närvarande är fri på en obligation på 175 miljoner dollar.

I en domstolsansökan på fredag ​​bad den amerikanska advokaten Tessa Gorman domare Brian Tsuchida att bevilja en motion om att ändra villkoren för Zhao att förbli fri från borgen. Åklagare vill att CZ ska stanna kvar på den kontinentala USA fram till utfrågningen i slutet av april och ge minst tre dagars varsel före varje resa för att regeringen ska kunna göra invändningar. De bad också kryptomiljardären att överlämna sitt kanadensiska pass och "alla andra nuvarande och utgångna pass och resedokument" till sin försvarsadvokat.

Changpeng riskerar ett fängelsestraff på upp till 18 månader, men åklagare är fria att hävda att han bör ges så många som 10 år.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/