Nya detaljer dyker upp i det omfattande tillslaget i Israel mot leverantörer av handelsplattformar för valuta- och kryptovarumärken, som grep fyra misstänkta. Finance Magnates har fått reda på att razzian, som inkluderade konfiskering av hårdvara och dokument, ägde rum i Ramat Gan-kontoren från vilka drev ett ganska känt industrivarumärke: Airsoft Ltd.
I sammanfattningen av häktningsförhandlingarna, som sågs av Finance Magnates, sa domaren att den "komplexa" utredningen just har börjat.
"Det här är en global och gränsöverskridande affär, där misstänkta, under Airsoft-varumärket, har drivit en plattform som möjliggjorde att lura investerare", sa han.
Cyberenheten 433 Lahav och Israel Tax Authority har signalerat två huvudmisstänkta, som är misstänkta för anti-penningtvätt, bedrägligt häleri under försvårade omständigheter, konspiration för att begå ett brott och skattebrott.
Mastermind flydde
Omfattningen av bedrägerierna var enorm eftersom det misstänks att nätverket tillhandahållit infrastruktur för bedrägliga överträdelser till hundratals valutakontor globalt och sörjde av tiotals miljoner euro, enligt det israeliska nyhetsmediet Posta.
Den massiva bysten följde en utredning av tyska myndigheter mot den bedrägliga ringen. Enligt Posta lyckades Jeremy Katlan, även känd som Roni Hajjaj, som ska vara chef för det kriminella nätverket,, trots gripandena, fly utomlands. De senaste arresteringarna av israeliska myndigheter från valutakontoret i Ramat Gan inkluderar en familjemedlem till Katlan, som misstänks leda mötesplatsen gemensamt. Vd:n för det kontoret greps också.
De misstänkta ska ha kontaktat offer globalt genom försäljningsrepresentanter, som presenterade sig som handlare av valuta, kryptovalutor och andra finansiella instrument. De drev till och med bedrägliga callcenter i Bulgarien, Serbien, Ukraina, Georgien, Israel och Kosovo.
Offren lockades in med löften om hög avkastning. Bedragarna presenterade till och med förfalskade dokument om investeringsbedrägerierna. Men i verkligheten investerade bedragarna aldrig de insamlade intäkterna från investerarna. Bedragarna överförde också offrens pengar till bankkonton i Tyskland, Tjeckien och Ungern.
De tyska myndigheterna var inblandade eftersom de var de första att identifiera fem grupper som har varit verksamma sedan 2018 och kopplade till den större ringen.
Nya detaljer dyker upp i det omfattande tillslaget i Israel mot leverantörer av handelsplattformar för valuta- och kryptovarumärken, som grep fyra misstänkta. Finance Magnates har fått reda på att razzian, som inkluderade konfiskering av hårdvara och dokument, ägde rum i Ramat Gan-kontoren från vilka drev ett ganska känt industrivarumärke: Airsoft Ltd.
I sammanfattningen av häktningsförhandlingarna, som sågs av Finance Magnates, sa domaren att den "komplexa" utredningen just har börjat.
"Det här är en global och gränsöverskridande affär, där misstänkta, under Airsoft-varumärket, har drivit en plattform som möjliggjorde att lura investerare", sa han.
Cyberenheten 433 Lahav och Israel Tax Authority har signalerat två huvudmisstänkta, som är misstänkta för anti-penningtvätt, bedrägligt häleri under försvårade omständigheter, konspiration för att begå ett brott och skattebrott.
Mastermind flydde
Omfattningen av bedrägerierna var enorm eftersom det misstänks att nätverket tillhandahållit infrastruktur för bedrägliga överträdelser till hundratals valutakontor globalt och sörjde av tiotals miljoner euro, enligt det israeliska nyhetsmediet Posta.
Den massiva bysten följde en utredning av tyska myndigheter mot den bedrägliga ringen. Enligt Posta lyckades Jeremy Katlan, även känd som Roni Hajjaj, som ska vara chef för det kriminella nätverket,, trots gripandena, fly utomlands. De senaste arresteringarna av israeliska myndigheter från valutakontoret i Ramat Gan inkluderar en familjemedlem till Katlan, som misstänks leda mötesplatsen gemensamt. Vd:n för det kontoret greps också.
De misstänkta ska ha kontaktat offer globalt genom försäljningsrepresentanter, som presenterade sig som handlare av valuta, kryptovalutor och andra finansiella instrument. De drev till och med bedrägliga callcenter i Bulgarien, Serbien, Ukraina, Georgien, Israel och Kosovo.
Offren lockades in med löften om hög avkastning. Bedragarna presenterade till och med förfalskade dokument om investeringsbedrägerierna. Men i verkligheten investerade bedragarna aldrig de insamlade intäkterna från investerarna. Bedragarna överförde också offrens pengar till bankkonton i Tyskland, Tjeckien och Ungern.
De tyska myndigheterna var inblandade eftersom de var de första att identifiera fem grupper som har varit verksamma sedan 2018 och kopplade till den större ringen.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- ChartPrime. Höj ditt handelsspel med ChartPrime. Tillgång här.
- BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
- Källa: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- : har
- :är
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Enligt
- konton
- mot
- påstås
- också
- an
- och
- penningtvätt
- ÄR
- arrestera
- arresterad
- anhållanden
- AS
- Myndigheter
- myndighet
- Bank
- bankkonton
- banderoll
- BE
- varit
- börjat
- varumärke
- varumärken
- fört
- Bulgarien
- by
- Ring
- Centers
- VD
- omständigheter
- förbinda
- företag
- komplex
- förverkande
- Stämpling
- Crackdown
- Brott
- Kriminell
- crypto
- cryptocurrencies
- Vårdnad
- cyber
- Tjeckien
- skrivbord
- Trots
- detaljer
- dokument
- under
- framträda
- aktiverad
- fly
- euro
- Även
- Exklusiv
- ganska
- förfalskad
- familj
- finansiering
- Finansmagnat
- finansiella
- Finansiella instrument
- Förnamn
- fem
- följt
- För
- Forex
- fyra
- bedrägeri
- bedragare
- bedräglig
- från
- fonder
- FX
- georgien
- tyska
- Tyskland
- Välgörenhet
- Globalt
- Gruppens
- hårdvara
- Har
- he
- huvud
- Hög
- Men
- HTTPS
- Hundratals
- Ungern
- identifiera
- in
- innefattar
- ingår
- industrin
- Infrastruktur
- instrument
- investerat
- Undersökningen
- investering
- För Investerare
- involverade
- Israel
- IT
- Domaren
- bara
- känd
- större
- senaste
- penningtvätt
- lärt
- kopplade
- logotyp
- Ltd
- Huvudsida
- förvaltade
- hantera
- massiv
- medlem
- miljoner
- Som heter
- nät
- aldrig
- nyheter
- of
- sänkt
- Office
- kontor
- on
- drivs
- drift
- Övriga
- ut
- utlopp
- bild
- Plats
- plattform
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- presenteras
- vinning
- lovar
- förutsatt
- leverantörer
- Verkligheten
- mottagande
- Representanter
- Republiken
- återgår
- Ringa
- s
- Nämnda
- försäljning
- Skala
- bedrägerier
- screen
- sett
- Serbien
- skott
- eftersom
- SAMMANFATTNING
- skatt
- skattemyndighet
- tiotals
- den där
- Smakämnen
- sig själva
- de
- detta
- Genom
- till
- tog
- handlare
- Handel
- Handelsplattformar
- överförd
- två
- Ukraina
- under
- enhet
- Mötesplats
- offer
- var
- były
- som
- VEM
- med
- zephyrnet