Tidigare BitMEX -chef Gregory Dwyer håller med om att utlämnas till USA. Här är vad som kan hända honom

Gregory Dwyer, en av de tidigare cheferna för BitMEX Derivatives Exchange har överens att utlämnas till USA där han står inför åtal för brott mot den amerikanska banksekretesslagen och konspiration för att bryta mot banksekretesslagen. Dwyer ställs inför rätta tillsammans med handelsplattformens tidigare verkställande direktör Arthur Melo och två andra chefer, och om utlämningsbegäran skulle beviljas kommer han att överföras till USA.

De amerikanska myndigheterna hävdade att Dwyer tillsammans med de andra cheferna drev BitMEX utan att registrera det hos Commodity Futures Trading Commission. Dessutom beskrev avgifterna att de var oaktsamma när det gällde att tillhandahålla erforderliga Know Your Customer -kontroller (KYC), ett förfarande för datainsamling som kan underlätta enkel spårning av penningtvättare.

Av parterna i anklagelserna är Dwyer den enda som inte har dykt upp i amerikanska domstolar, men hans advokat sa att han har arbetat med myndigheterna. Enligt hans talesman;

"Herr. Dwyer fortsätter att arbeta med regeringen för att säkerställa en smidig process för hans utseende i New York och har all avsikt att försvara sig mot dessa värdelösa anklagelser. ” 

Hans kollegor, däribland Arthur Melo, Benjamin Delo och Samuel Reed, har alla dykt upp i rätten och alla har bailats till varierande belopp i avvaktan på att rättegångarna avslutas.

Gregory Dwyers öde

De anklagelser som Gregory står inför i USA kan ge honom upp till fem års fängelse tillsammans med resten av hans lag om de blir dömda. Alla tre män som har dykt upp i domstolar har nekat sig skyldiga, och Gregorys advokater har påstått att den australiensiska chefen kommer att fortsätta att försvara sig själv, en ståndpunkt som innebär att han också kan avstå från att vara skyldig.

Under tiden kan Gregory också beviljas borgen precis som de andra, en borgenavgift som kan sträcka sig från de 5 miljoner dollar som Samuel Reed betalade till de 20 miljoner dollar som Benjamin Delo betalade.

BitMEX åtalades också av CFTC, men utbytet har löst sig med marknadens vakthund efter att ha betalat 100 miljoner dollar som rapporterade av Coingape tillbaka i augusti. Utbytet har initierat en bred omstrukturering med avgången från de tidigare cheferna och vill för närvarande utöka sina erbjudanden utöver derivathandel.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev gratis