Tidigare OneCoin-chef åtalad för bedrägeri

Det amerikanska justitiedepartementet har anklagat Irina Dilkinska, en tidigare chef för det bedrägliga kryptovalutasystemet OneCoin, för bedrägeri och konspiration för att begå penningtvätt. Dilkinska, som utlämnades från Bulgarien, riskerar nu upp till 40 års fängelse för sin påstådda roll i att hjälpa till att tvätta över 400 miljoner dollar av OneCoins intäkter.

OneCoin var ett kryptovalutasystem som har anklagats för att vara ett Ponzi-system och en bedräglig operation. Systemet grundades 2014 av Ruja Ignatova, som senare åtalades av den amerikanska regeringen för sin roll i programmet. Ignatova är för närvarande på flykt, och hennes bror, Konstantin Ignatov, har erkänt sig skyldig till sin roll i upplägget.

Dilkinska var OneCoins tidigare chef för juridik och efterlevnad och anklagas för att ha hjälpt till med tvättningen av OneCoins intäkter. Enligt justitiedepartementet ska Dilkinska ha förstört inkriminerande bevis och skickat belastande meddelanden efter att ha hört om en medkonspiratörs gripande. Varje fall av bedrägeri och konspiration för att begå penningtvätt ger ett maximalt potentiellt straff på 20 års fängelse.

OneCoin-systemet har anklagats för att ha lurat investerare på miljarder dollar, och den amerikanska regeringen har aktivt drivit rättsliga åtgärder mot de inblandade i systemet. Systemet fungerade genom att övertyga investerare att köpa OneCoin-tokens, som sedan handlades på OneCoin-börsen. Däremot befanns utbytet vara bedrägligt, och polletterna var värdelösa.

OneCoin-systemet har varit föremål för många utredningar och rättsliga åtgärder runt om i världen. Utöver anklagelserna mot Dilkinska och Ignatova har flera andra personer åtalats i samband med upplägget. Den amerikanska regeringen har också beslagtagit miljontals dollar i tillgångar och bankkonton kopplade till systemet.

Fallet mot Dilkinska är ytterligare ett exempel på den amerikanska regeringens engagemang för att förfölja dem som är inblandade i bedrägliga kryptovalutasystem. Regeringen har ökat sina ansträngningar för att reglera kryptovalutaindustrin och slå ner på bedrägliga system de senaste åren. Justitiedepartementet har skapat ett ramverk för upprätthållande av kryptovaluta för att hjälpa åklagare att identifiera och utreda kryptovalutarelaterade brott.

Sammanfattningsvis belyser anklagelserna mot Dilkinska de pågående rättsliga åtgärderna mot de inblandade i OneCoin-programmet. Dilkinska riskerar ett potentiellt fängelsestraff på upp till 40 år för sin roll i att hjälpa till att tvätta OneCoins intäkter. Fallet är ytterligare ett exempel på den amerikanska regeringens ansträngningar att slå ner på bedrägliga kryptovalutasystem och reglera kryptovalutaindustrin.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud