Bli inte fast i mixen: OFAC sanktionerar en annan kryptomixer för potentiella överträdelser av sanktionsbestämmelser och FinCEN föreslår ny regel

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Bli inte fast i mixen: OFAC sanktionerar en annan kryptomixer för potentiella överträdelser av sanktionsbestämmelser och FinCEN föreslår ny regel - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Amerikanska statliga myndigheter fortsätter att vidta åtgärder mot blandningstjänster för kryptovaluta som gör det möjligt för cyberbrottslingar att fördunkla spåret av stulna intäkter på offentliga blockkedjor som härrör från olaglig cyberaktivitet. Den 29 november 2023, US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (”OFAC”) sanktione en annan virtuell valutablandningstjänst, Sinbad.io, för att "fungera som ett nyckelverktyg för penningtvätt för den OFAC-utsedda Lazarus Group, ett statligt sponsrat cyberhack av Demokratiska Folkrepubliken Korea ("DPRK")." Sinbad.io, enligt uppgift näst största blandaren i volym 2023, påstås också bearbetade virtuell valuta för miljontals dollar från Horizon Bridge och Axie Infinity-hack. Ungefär samtidigt europeiska myndigheter grep Sinbad.ios servrar i Nederländerna och Finland. Detta är den senaste mixern som sanktionerats av OFAC, där den första är Blender.io virtuell valutamixer redan i maj 2022, som byrån vid den tiden ansåg vara ett viktigt verktyg för penningtvätt i Lazarus Group (i själva verket hävdar OFAC att Sinbad.io var en efterträdare till Blender.io). Treasury har återigen visat att det aggressivt kommer att använda sina befogenheter för att störa kryptorelaterade finansiella noder kopplade till olagliga betalningar och cyberattacker.

Som diskuterats i många artiklar är de flesta blockkedjor, inklusive de största som Bitcoin och Ethereum, offentliga och transparenta, vilket innebär att transaktioner och aktivitet på en offentlig blockkedja kan spåras och spåras. Kryptoblandningstjänster, eller blandare, blandar användarnas virtuella tillgångar för att fördunkla fondernas ursprung, destinationer och motparter och underliggande transaktioner. När de används för lagliga syften, noterar förespråkarna att mixers möjliggör välbehövlig ekonomisk integritet för individer som lever under förtryckande regimer eller helt enkelt vill handla lagligt – och anonymt. Samtidigt påpekar regeringar och brottsbekämpande myndigheter att blandare används i stor utsträckning av dåliga aktörer för att stödja skadliga cyberaktiviteter och penningtvätt av stulen virtuell valuta.[1]

Blandare eller "tumblers" fungerar vanligtvis genom att blanda tillgångarna för många användare i en "svart låda" som döljer tillgångarna och sedan distribuera dessa tillgångar till nya adresser. Till exempel, för att anonymt överföra tillgångar, överför person A tillgångar till mixern, som sedan blandar tillgångarna och distribuerar dem till person B. Som med de flesta blockkedjeteknologier finns det centraliserade och decentraliserade sidor av myntet. Och som med många tekniker som anonymiserar transaktioner eller kommunikationer, är de inte nödvändigtvis idiotsäkra och brottsbekämpande myndigheter (eller deras oberoende entreprenörer) har resurserna att spåra vissa tillgångar trots användningen av maskeringsansträngningar.

När man använder en centraliserad mixer litar användare på att tredjepartstjänster tar emot tillgångarna, blandar sådana tillgångar med andra användares tillgångar och omfördelar dem. Decentraliserade blandare (dvs. protokoll med öppen källkod) möjliggör en automatisk blandningsprocess utan tillstånd. Användare skickar tillgångar till protokollet, som returnerar en kryptografisk nyckel till avsändaren som gör att avsändaren kan ange en destination. Under tiden blandar mixern transaktioner. När avsändaren bestämmer sig för att ta ut pengarna från mixern, returnerar avsändaren den kryptografiska nyckeln, som sätter in tillgångarna på en ny adress.

Blandare är till sin natur anonyma och förvirrande, vilket är en anledning till att OFAC hävdade att cyberbrottslingar utnyttjade Sinbad.io för att dölja transaktioner kopplade till undandragande av sanktioner, narkotikahandel och annan olaglig försäljning på darknet-marknadsplatser. OFAC:s åtgärd mot Sinbad.io kommer ungefär ett år efter sanktioner mot Tornado Cash för liknande brott (observera: I oktober 2023 en distriktsdomstol i Florida hölls att OFAC:s beteckning av alla adresser som är anslutna till Tornado Cash, inklusive kärnprogramvaran, inte överskred dess lagstadgade befogenheter och var förenlig med finansministeriets regler; det ärendet överklagas. En distriktsdomstol i Texas tidigare under året förkastas en liknande utmaning; det ärendet överklagas också). Som ett resultat av sådana sanktioner måste all egendom och alla intressen i egendomen tillhörande Sinbad.io och Tornado Cash som finns i USA eller innehav och kontroll av amerikanska personer blockeras och rapporteras till OFAC. Att delta i transaktioner med sådana utsedda enheter kan leda till sanktioner mot sådana transaktörer.

OFAC utsåg också Sinbad.io 41 dagar efter det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) föreslagen en regel som, om den antas, skulle kräva att täckta finansinstitut, enligt definitionen i 31 CFR 1010.100(t), implementerar övervaknings- och rapporteringsregimer avseende transaktioner som involverar blandare. Finansiella institutioner som omfattas har fram till den 22 januari 2024 på sig att kommentera.

OFAC, FinCEN och andra amerikanska myndigheter är alltmer oroade över och fokuserade på kryptoblandningsaktiviteter. I en tal den 29 november 2023 noterade finansministerns biträdande sekreterare Wally Adeyemo behovet för den digitala tillgångsindustrin att förnya sig inom lagens gränser samtidigt som de arbetar för att förhindra "dåliga aktörer från att använda ekosystemet för digitala tillgångar för olaglig aktivitet." Med ökat fokus måste finansiella institutioner, investerare, företag och operatörer förstå de reglerande och lagstiftande regimer som är tillämpliga på deras verksamhet och investeringar.

[1] Enligt Chainanalysis, år 2022, var cirka 8 % av kryptomixeranvändarna kopplade till otillåtna konton, medan 0.24 % av alla kryptovalutatransaktioner var knutna till olaglig aktivitet. Kryptobrott 2023: illegala kryptovolymer når rekordnivåer – kedjeanalys.

Källlänk

#Don't #Caught #Mix #OFAC #Sanctions #Crypto #Mixer #Potential #Överträdelser #Sanktioner #Regler #FinCEN #Proposes #Rule