FTX säger att Bahamas-baserad enhet var "Offshore Haven" för bedrägeri

FTX-gäldenärerna hävdar att Bahamas-företaget bara var ett företagsskal för att underlätta bedrägerier som utförs efter Sam Bankman-Frieds gottfinnande.

FTX:s likvidatorer stämmer likvidatorerna i Bahamas-baserade FTX Digital Markets (DM), och hävdar att de felaktigt har gjort anspråk på rättigheter över företagets tillgångar. 

I en domstolsanmälan på söndagen anklagade FTX:s nya ledning FTX DM för att vara en juridisk ogiltighet som bara skapades som en front för att underlätta bedrägeri. 

"Det bildades och fungerade som en offshore-tillflyktsort för ett kontinuerligt bedrägligt system, såväl som en kanal genom vilken frukterna av det bedrägliga systemet kunde kanaliseras till insiders och tredje parter utanför räckhåll för någon oberoende och effektiv tillsynsmyndighet." sa FTX-gäldenärerna i Bahamas-enheten. 

Enligt deras åsikt gör Bahamas tillsynsmyndigheters åtgärder för att hävda äganderätten över FTX:s tillgångar och kräva rättigheter till likvidationsförfaranden inget annat än att slösa företagets resurser.

FTX-gäldenärerna lyfte fram de cirka 143 miljoner dollar som överfördes av Sam Bankman-Fried från FTX Trading och Alamedas konton till FTX DM genom Farmington State Bank och Silvergate Bank. Överföringen av en så betydande summa till en skalenhet var inte en del av den ordinarie verksamheten och gjordes för att lura borgenärer och gynna insiders, sa FTX. 

Gäldenärerna hävdade vidare att FTX DM:s hela existens faller inom ramen för kriminell konspiration, som flera av Bankman-Frieds medkonspiratörer redan har erkänt sig skyldiga till. De hävdade att FTX DM var mittpunkten i detta bedrägliga system, som användes för att kanalisera kundinsättningar utom räckhåll för amerikanska tillsynsmyndigheter. 

"Herr. Bankman-Fried, och andra på hans ledning, upprätthöll en nära, tillmötesgående relation med Bahamas brottsbekämpande myndigheter, inklusive bland annat kommissionen, och med justitieministern och Bahamas premiärminister, säger FTX.

De hävdade att den tidigare FTX-VD:n ville utnyttja det förhållandet för att minimera sin kriminella och civila exponering i händelse av att detta bedrägeri skulle upptäckas.

Förra veckan publicerade FTX-gäldenärerna en rapport avslöjar att Bankman-Fried och andra insiders hade betalats ut ett samlat belopp på 3.2 miljarder dollar i personliga utgifter. Dessa lån inkluderade inte 240 miljoner dollar som spenderades på den lyxiga takvåningen på Bahamas som de bodde i.