Grundaren av kryptovalutabörsen Bitzlato har nekat till skuld i ett penningtvättsfall i USA. Anatoly Legkodymov greps i Miami, i mitten av januari, för sin roll i att driva handelsplattformen som påstås ha behandlat över 700 miljoner dollar i olagliga medel.
Bitzlato-grundaren Legkodymov framträder i amerikansk domstol
Anatoly Legkodymov, en av grundarna och majoritetsägaren av den rysklänkade kryptobörsen Bitzlato, har gjort sitt första framträdande i New Yorks federala domstol på tisdagen, rapporterade Law360-portalen. Han har beordrats hållen utan borgen för anklagelser om att ha tvättat miljoner i brottsliga intäkter via plattformen, vilket han har förnekat.
Den ryska medborgaren, bosatt i Kina, greps av FBI i Miami den 17 januari och anklagades för olicensierad överföring av pengar. Den tilltalade anklagades också för att ha drivit den Hongkong-registrerade börsen som misslyckades med att genomföra säkerhetsåtgärder mot penningtvätt och bearbetade mer än 700 miljoner dollar i olagliga medel.
Pengarna ska vara relaterade till olika kriminella aktiviteter och aktörer, inklusive ransomware-grupper och narkotikahandlare. Bland dem, en gång den största darknet-marknaden hydra, också med ryska rötter, vilket var stänga i april när dess servrar beslagtogs i Tyskland, liksom Rysslands största kryptopyramidspel, finiko.
I slutet av januari var ytterligare fyra medlemmar i Bitzlatos team, inklusive tre chefer arresterad i Europa medan en annan Bitzlato-medgrundare, Anton Shkurenko, var kort fängslade, frågade och frigörs av ryska myndigheter i februari.
I en intervju innan dess, Shkurenko avslöjade att Bitzlato planerar att flytta till Ryssland och återuppta verksamheten därifrån. Trots att fransk brottsbekämpning beslagtagit plattformens heta plånbok lovade han också att delvis återställa uttag.
I ett meddelande publicerat i sin Telegram-kanal i början av mars meddelade börsen att de börjar behandla uttag av kundmedel. Bitzlato var offline i över en månad efter att dess webbplats togs ner av utredare i Frankrike. Enligt Europol, den har bytt ut över 1 miljard dollar i smutsiga pengar.
Förväntar du dig andra arresteringar och anklagelser i Bitzlato-fallet? Dela dina tankar om ämnet i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Läsa ansvarsfriskrivning
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/
- :är
- $ 1 miljarder
- a
- Enligt
- Redovisning
- den anklagade
- aktiviteter
- aktörer
- rådgivning
- Efter
- anklagelser
- påstådda
- påstås
- bland
- och
- meddelade
- Annan
- penningtvätt
- April
- ÄR
- arresterad
- anhållanden
- Artikeln
- AS
- Författaren
- Myndigheter
- Avatar
- borgen
- BE
- innan
- nedan
- störst
- Miljarder
- Bitcoin
- blockchain
- i korthet
- Köp
- by
- Vid
- orsakas
- Kanal
- laddad
- avgifter
- Kina
- Medgrundare
- COM
- kommentarer
- Företag
- företag
- anslutning
- innehåll
- Domstol
- Kriminell
- crypto
- krypto utbyte
- kryptopyramid
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- kund
- Kundmedel
- darknet
- darknet-marknaden
- Trots
- fängslade
- rikta
- direkt
- ner
- drog
- Tidig
- östra
- Östeuropa
- Ekonomi
- tillämpning
- Europa
- Europa
- Europol
- utbyta
- befattningshavare
- förvänta
- Misslyckades
- FBI
- Februari
- Federal
- Federal domstol
- fintech
- Förnamn
- För
- grundare
- grundare
- Frankrike
- franska
- från
- fonder
- Tyskland
- varor
- Gruppens
- har
- Held
- Hong
- HET
- Het plånbok
- HTTPS
- i
- olaglig
- genomföra
- in
- Inklusive
- indirekt
- Upplysande
- Inspiration
- Internationell
- Intervju
- utredarna
- investering
- IT
- DESS
- jan
- Januari
- journalist
- jpg
- största
- Sent
- penningtvätt
- Lag
- brottsbekämpning
- Adress
- förlust
- gjord
- Majoritet
- Mars
- marknad
- max-bredd
- Medlemmar
- nämnts
- meddelande
- Miami
- miljon
- miljoner
- pengar
- Pengatvätt
- Månad
- mer
- flytta
- nationell
- Varken
- Nya
- New York
- nyheter
- of
- erbjudanden
- offline
- on
- ONE
- drift
- Verksamhet
- Övriga
- ägaren
- planer
- plattform
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- politiska
- Populära
- Portal
- posted
- vinning
- process
- Bearbetad
- Produkter
- utlovade
- ge
- syfte
- Pyramid
- Pyramidspel
- Tillfrågad
- Ransomware
- snarare
- Rekommendation
- relaterad
- nystart
- tillit
- Rapporterad
- ansvarig
- Roll
- rinnande
- Ryssland
- ryska
- s
- ordningen
- §
- grep
- sälja
- Servrar
- Tjänster
- Dela
- shutterstock
- värvning
- Källor
- Starta
- Stater
- Historia
- ämne
- skatt
- grupp
- Telegram
- den där
- Smakämnen
- Dem
- Där.
- tre
- Genom
- till
- Handel
- Handelsplattform
- Tisdag
- United
- USA
- us
- användning
- olika
- plånbok
- Webbplats
- VÄL
- Vad
- som
- medan
- VEM
- med
- Uttag
- utan
- värt
- författare
- Om er
- Din
- zephyrnet