- Den indiska regeringen har, genom sin Financial Intelligence Unit (FIU), utfärdat meddelanden om efterlevnad av nio offshore kryptovalutabörser enligt lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA).
- I mars beordrade Indien KYC-procedurer och registrering hos FIU för kryptoföretag, vilket kräver att Virtual Asset Service Providers (VASPs), oavsett om de är inhemska eller offshore, registrerar sig som rapporterande enheter och följer PMLA.
- Medan 31 enheter har registrerat sig hos FIU, misslyckades vissa offshore-enheter som betjänar indiska användare att registrera sig, vilket ledde till utfärdandet av meddelanden om orsak, som inkluderar URL-blockering för bristande efterlevnad.
På torsdagen avslöjade den indiska regeringen, genom sin Financial Intelligence Unit (FIU) under finansministeriet, utfärdandet av meddelanden om utvisande orsaker för efterlevnad av nio offshore kryptovalutabörser enligt lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA).
Indien förbjuder offshore-utbyten
I mars beordrade Indien att kryptoföretag måste utföra vet-din-kund-procedurer (KYC) och registrera sig hos Financial Intelligence Unit (FIU) som en del av dess ansträngningar att integrera krypto i den traditionella finanssektorn.
Enligt mandatet måste alla Virtual Asset Service Providers (VASP) som är verksamma i Indien, oavsett om de är inhemska eller offshore, registrera sig som en rapporterande enhet och följa lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA).
(Läs mer: Kolla in de senaste VASP-registrerade enheterna här. i Filippinerna.)
Enligt pressmeddelande31 enheter har redan registrerat sig hos FIU, men vissa offshore-enheter som betjänar en betydande del av indiska användare har misslyckats med att registrera sig och följa ramverket för anti-penningtvätt (AML) och motfinansiering av terrorism (CFT).
Efter detta inkluderar det nyligen utfärdade meddelandet om orsaksmeddelanden URL-blockering för bristande efterlevnad.
Å andra sidan, 2022, Fintech Department of the Reserve Bank of India avtäckt en Concept Note on Central Bank Digital Currency (CBDC), som tillkännager initieringen av ett begränsat pilotprojekt för den digitala Rupee (e₹) i specifika användningsfall. Den digitala Rupee är designad för att erbjuda ett bekvämare, snabbare och kostnadseffektivt alternativ till befintliga pengar.
Tre av nio utbyten var bland de mest populära plattformar i Filippinerna.
De nio börserna
Binance
Binance, en av världens största och mest populära kryptovalutabörser, grundades 2017 av Changpeng Zhao. Utbytet nyligen rapporterade att det i år hade nått 170 miljoner användare och attraherat 40 miljoner nya användare, vilket innebär en tillväxt på nästan 30 %.
Nyligen, som svar på ett mål om penningtvätt som väckts av U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), har en amerikansk domstol godkänd betydande straff mot Binance och dess tidigare VD, Changpeng Zhao. Domstolen ålade Zhao en civil penningavgift på 150 miljoner dollar, och Binance är skyldig att ta bort 1.35 miljarder dollar i illa tagna transaktionsavgifter, tillsammans med en straffavgift på 1.35 miljarder dollar till CFTC som en del av uppgörelsen.
I Filippinerna står företaget också inför regulatoriska utmaningar. Efter detta, Securities and Exchange Commission (SEC) kommissionär Kelvin Lee klar det förestående förbudet mot Binance och andra oreglerade börser.
KuCoin
KuCoin, som grundades 2017, är en global kryptovalutabörs som erbjuder en mängd olika handelsalternativ till sina användare, inklusive spot-, marginal-, termins- och P2P-handel, tillsammans med utlåning och insats. Från och med sin Q2 2021-rapport har börsen över 10 miljoner registrerade konton.
Huobi
Huobi är en kryptovalutabörs som grundades 2013 och har sitt huvudkontor på Seychellerna. Plattformen erbjuder nästan 400 handelspar för kryptovaluta och har expanderat till mer än 130 länder. Huobi har också sin egen token, Huobi Token (HT), som kan användas för att handla mot andra kryptovalutor på plattformen. Enligt en recension av Kryptouppdelningen, Huobi har mer än 20 miljoner användare.
Tidigare i år var utbytet kopplat till en fråga ang obehöriga listor över $Pi på olika börser.
kraken
Kraken, som grundades 2011, är världens tredje största kryptovalutabörs och hanterar en daglig handelsvolym på 333 miljoner dollar. Den stöder över 200 kryptovalutor och 600 par, och erbjuder tjänster som handel över disk och personlig kontohantering för institutioner. Användare i över 190 länder har tillgång till Kraken inklusive Filippinerna.
I februari, utbytet betalade en förlikning på 30 miljoner dollar till US SEC för att reglera avgifter för att erbjuda en oregistrerad försäljning av värdepapper genom sitt staking-as-a-service-program.
Gate.io
Gate.io är en kryptovalutabörs som underlättar handel med över 1,700 100 kryptovalutor. Det är en av världens första börser som garanterar XNUMX % Proof of Reserves, vilket tillåter användare att självständigt verifiera sina insatta tillgångar.
Enligt CoinMarketCap, Gate.io har en handelsvolym på 1,394,738,370.21 24 12 XNUMX USD under de senaste XNUMX timmarna och över XNUMX miljoner användare främst i Europa och Asien. Filippinska användare kan komma åt detta utbyte när de skrivs.
Bittrex
Bittrex grundades 2014 och är en USA-baserad kryptovalutabörs känd för sin snabba handel, pålitliga digitala plånböcker och robusta säkerhetsåtgärder. Plattformen stöder över 250 kryptovalutor och stablecoins för köp, försäljning och handel.
Noterbart är att den 30 april 2023 har all Bittrex-verksamhet i USA avvecklats. Dessutom upphörde plattformen att handla den 4 december, och kunder rekommenderas att slutföra alla transaktioner eftersom endast uttag kommer att vara tillgängliga efter det datumet.
Bitstamp
Bitstamp, som grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Europa, är världens äldsta kryptovalutabörs. Med över 4 miljoner kunder i 100 länder, underlättar Bitstamp handel mellan fiat-valutor, Bitcoin och olika kryptovalutor, inklusive USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar och USD Coin.
I mars, Bitstamp meddelade lanseringen av dess white-label-tjänst, "Bitstamp as a Service", för utvalda institutioner i Asia Pacific Region (APAC), inklusive Filippinerna. Detta initiativ syftar till att hjälpa olika enheter såsom kryptobörser, värdepappersföretag, banker och betalningsprocessorer i regionen genom att effektivisera och förenkla deras digitala tillgångstjänster.
MEXC Global
MEXC, som grundades 2018, är en kryptovalutabörs med en användarbas på över 10 miljoner i 170 länder, MEXC erbjuder ett brett utbud av handelsalternativ som stöder över 1,000 400 kryptovalutor och mer än 100 handelspar. Börsen erbjuder spot-, marginal- och terminshandel med hävstång upp till XNUMXx.
MEXC verkar globalt och regleras direkt eller genom dotterbolag i framstående jurisdiktioner.
Bitfinex
Bitfinex, etablerat 2012 och baserat i Hong Kong, är en kryptovalutabörs som erbjuder en mängd olika digitala mynt för handel, inklusive Bitcoin, Ethereum, Litecoin och mer.
Denna artikel publiceras på BitPinas: Indien kommer att blockera Binance, Kraken, fler olicensierade utbyten
Varning:
- Innan du investerar i någon kryptovaluta är det viktigt att du utför din egen due diligence och söker lämplig professionell rådgivning om din specifika position innan du fattar några ekonomiska beslut.
- BitPinas tillhandahåller innehåll för endast i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning. Dina handlingar är enbart ditt eget ansvar. Denna webbplats är inte ansvarig för eventuella förluster som du kan ådra dig, och den kommer inte heller att göra anspråk på tillskrivning för dina vinster.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- : har
- :är
- :inte
- $ 10 miljoner
- $UPP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4:e
- 600
- 700
- a
- Om oss
- tillgång
- Enligt
- Konto
- kontohantering
- konton
- tvärs
- Agera
- åtgärder
- Dessutom
- rådgivning
- rådde
- affiliates
- Efter
- mot
- Syftet
- Algorand
- Alla
- Alla transaktioner
- tillåter
- längs
- redan
- också
- alternativ
- AML
- bland
- an
- och
- Vi presenterar
- penningtvätt
- vilken som helst
- APAC
- lämpligt
- April
- ÄR
- Artikeln
- AS
- asien
- Asiens pacific
- tillgång
- Tillgångar
- bistå
- locka
- tillgänglig
- Förbjuda
- Bank
- Bank of India
- Banker
- bas
- baserat
- BE
- varit
- innan
- mellan
- Miljarder
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- Bitpin
- Bitstamp
- bittrex
- Blockera
- blockering
- fört
- BSP
- Uppköp
- by
- KAN
- bära
- Vid
- fall
- Kontanter
- Orsak
- CBDC
- centrala
- Centralbanken
- centralbankens digitala valuta
- centralbankens digitala valuta (CBDC)
- VD
- CFTC
- utmaningar
- changpeng
- Changpeng Zhao
- avgifter
- ta
- civila
- patentkrav
- Coin
- Mynt
- provision
- commissioneren
- råvara
- Företag
- Efterlevnad
- följa
- begrepp
- Genomför
- utgöra
- innehåll
- Bekväm
- kostnadseffektiv
- länder
- Domstol
- crypto
- kryptoföretag
- Crypto-utbyten
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency-utbyten
- cryptocurrency trading
- valutor
- Valuta
- Kunder
- Datum
- December
- beslut
- Avdelning
- avsatt
- utformade
- olika
- digital
- Digital tillgång
- Digitala mynt
- digital valuta
- digital rupie
- digitala plånböcker
- flit
- direkt
- flera
- gör
- Inrikes
- grund
- ansträngningar
- enheter
- enhet
- väsentlig
- etablerade
- ethereum
- EUR
- Europa
- utbyta
- Utbyten
- utförande
- befintliga
- expanderade
- underlättar
- vänd
- Misslyckades
- snabbare
- Februari
- avgifter
- Fiat
- fiat valutor
- filippinska
- avsluta
- finansiering
- Finansdepartementet
- finansiella
- Ekonomisk intelligens
- Enhet för finansiell underrättelse
- Financial Intelligence Unit (FIU)
- fintech
- Firm
- företag
- Förnamn
- efter
- För
- Tidigare
- tidigare vd
- former
- Grundad
- Ramverk
- Futures
- Futureshandel
- resultat
- gate
- gate.io
- GBP
- Välgörenhet
- Globalt
- Regeringen
- Tillväxt
- garanti
- hade
- sidan
- Arbetsmiljö
- Har
- huvudkontor
- här.
- Hong
- Hong Kong
- ÖPPETTIDER
- Men
- HT
- html
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Huobi Token (HT)
- förestående
- ålagts
- in
- innefattar
- innefattar
- Inklusive
- oberoende av
- indien
- indisk
- indisk regering
- Upplysande
- initiering
- Initiativ
- institutioner
- integrera
- Intelligens
- in
- investera
- investering
- värdepappersföretag
- emission
- fråga
- Utfärdad
- IT
- DESS
- jpg
- jurisdiktioner
- kelvin
- känd
- Kong
- kraken
- KYC
- KYC-förfaranden
- största
- Efternamn
- lansera
- penningtvätt
- ledande
- Lee
- utlåning
- Hävstång
- Begränsad
- kopplade
- Annonser
- Litecoin
- förluster
- Framställning
- ledning
- mandat
- Mars
- Marginal
- märkning
- Maj..
- åtgärder
- MEX
- miljon
- departement
- Monetär
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- mest
- Mest populär
- måste
- nästan
- Nya
- nya användare
- nio
- Notera
- of
- erbjudanden
- erbjuda
- Erbjudanden
- on
- ONE
- endast
- fungerar
- drift
- Verksamhet
- Tillbehör
- or
- Övriga
- ut
- över
- över disken
- egen
- p2p
- stilla havet
- par
- del
- betalning
- för
- personlig
- filippinerna
- Föraren
- plattform
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Populära
- del
- placera
- Förebyggande
- primärt
- förfaranden
- processorer
- professionell
- Program
- framträdande
- bevis
- leverantör
- leverantörer
- ger
- publicerade
- syfte
- Q2
- område
- snabb
- kommit fram till
- Läsa
- senaste
- nyligen
- om
- region
- registrera
- registrerat
- Registrering
- reglerad
- regulatorer
- pålitlig
- rapport
- Rapportering
- Obligatorisk
- Reserv
- reservbank
- Reserve Bank of India
- reserver
- respons
- ansvaret
- ansvarig
- avslöjade
- översyn
- Ripple
- robusta
- s
- Till Salu
- SEC
- sektor
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- säkerhet
- Säkerhetsåtgärder
- Seek
- vald
- Försäljningen
- service
- Leverantör
- tjänsteleverantörer
- Tjänster
- portion
- bosätta sig
- lösning
- Seychellerna
- show
- signifikant
- förenkla
- enbart
- några
- specifik
- Spot
- Stablecoins
- utsättning
- Stater
- Stjärn
- rationalisering
- väsentlig
- sådana
- Stödjande
- Stöder
- Terrorism
- än
- den där
- Smakämnen
- Filippinerna
- Indiens reservbank
- deras
- detta
- i år
- Genom
- torsdag
- till
- token
- handla
- Handel
- handelspar
- handelsvolym
- traditionell
- traditionell finans
- transaktion
- Transaktionsavgifter
- Transaktioner
- oss
- US SEC
- under
- enhet
- United
- USA
- oregistrerad
- URL
- USD
- USD Mynt
- användning
- Begagnade
- Användare
- användare
- mängd
- olika
- VASP
- vaspar
- verifiera
- Virtuell
- virtuell tillgång
- Virtual Asset Service Provider
- leverantör av virtuella tillgångstjänster (VASP)
- leverantörer av virtuella tillgångar
- tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar (VASP)
- volym
- Plånböcker
- var
- Webbplats
- były
- om
- som
- varför
- kommer
- med
- Uttag
- Världens
- skrivning
- år
- Om er
- Din
- zephyrnet
- Zhao