Indisk tillsynsmyndighet håller inne $2.5 miljoner från en Binance-bedräglig användare

• Indiska verkställighetsdirektoratet frös Bitcoin-saldon för E-nuggets-bedragare.
• Spelappen E-nugget lockade indier att deponera krypto i utbyte mot provision. 
• Tidigare höll ED inne kontosaldon som tillhörde bedrägliga kinesiska företag.

Det indiska tillsynsdirektoratet (ED) beslagtog framgångsrikt över 2.5 miljoner dollar i Bitcoin kopplat till det bedrägliga spelet som kallas E-nuggets. Tillsynsmyndigheten meddelade denna utveckling via sitt officiella Twitter-konto idag, den 11 november.

Specifikt sökte den indiska myndigheten Binance användarens plånbok ansluten till den mobila spelapplikationen, fryser 150.22 Bitcoin under dess lag om förhindrande av penningtvätt, 2002. 

E-nuggets brukade vara en mobil spelapp som erbjuder användarna höga insättningsprovisioner med möjlighet att ta ut intjänade belöningar. Men enligt rapporter inaktiverade dess grundare Aamir Khan senare uttagsfunktionen efter att ha gjort en betydande insättning. Khan sitter för närvarande i polisens förvar tillsammans med fyra andra. 

I september frös det indiska finansdepartementet kontosaldon för olika kinesiskt kontrollerade enheter i samband med en undersökning av det appbaserade tokenet HPZ. Det innehållna beloppet var Rs. 9.82 crores, motsvarande 1,218,529.39 XNUMX XNUMX dollar. De drabbade kinesiska företagen inkluderar Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting och Comein Network. 

HPZ-token var en app-baserad token som lovade kunder betydande avkastning på sina investeringar under förevändning att investera i Bitcoin och annan utrustning för gruvdrift för kryptovalutor. 

Enligt pressmeddelandet:

Bedragarnas tillvägagångssätt var först att locka offren att investera i sina företag under förevändning att de fördubblade sin investering genom appen HPZ Token och andra liknande applikationer.

ED hade fryst virtuella kontosaldon motsvarande $6,935,554.10 XNUMX XNUMX från de bedrägliga företagen. 

Inlägg Visningar: 48