Blockchain-dataföretaget – Chainalysis – hävdade att kriminella valar representerar 3.7 % av alla kryptovalutavalar. Dessa dåliga skådespelare äger tillsammans över 25 miljarder dollar i digitala tillgångar.
Nästan 4 % av kryptovalarna är kriminella
Kryptovalutor har många fördelar, och många experter hävdar att de representerar en finansiell revolution. Men bitcoin och altcoins har sina kritiker också. Dessa hävdar att narkotikahandlare, terrorister och penningtvättare använder sådana tillgångar i sina olagliga aktiviteter.
I linje med den tidigare nämnda anklagelsen, det New York-baserade blockchain-analysföretaget – Chainalysis – identifierade 4,068 3.7 kriminella valar i kryptovaluta (25 % av alla) som tillsammans besitter digitala tillgångar till ett värde av mer än 1 miljarder dollar. Företaget förklarade att varje enhet äger över XNUMX miljon dollar i krypto.
Det är värt att notera att de flesta valar fick antingen en relativt liten eller betydande del av sin totala balans från illegala adresser. 1,374 10 fick mellan 25 % och 1,361 % av sina tillgångar från olagliga plånböcker, medan 90 100 fick mellan XNUMX % och XNUMX %.
Olagliga medel som mottogs av kriminella valar kom från olika källor. Darknet (37,7 %) rankades först, medan bedrägerier (32.4 %) höll andraplatsen. Stulna pengar, bedrägeributik och ransomware slutförde de fem bästa positionerna.
Dessutom analyserade Chainalysis var dessa brottslingar finns. Den tilldelade UTC-zoner till de 768 valar vars plånböcker har tillräckligt med aktivitet för att göra en stark uppskattning. 2, 3 och 4 är de zoner som innehåller flest brottslingar. Intressant nog inkluderar detta område Rysslands största städer – Moskva och Sankt Petersburg. Sydafrika, Saudiarabien och Iran faller också in i dessa tidszoner.
"Utredning av kriminella valar representerar en betydande möjlighet för statliga myndigheter runt om i världen att fortsätta sin rad framgångsrika beslag och ställa de största förmånstagarna av kryptovalutabaserad brottslighet inför rätta", avslutade Chainalysis.
Brottslingar tvättade krypto för miljarder 2021
Inte så länge sedan, blockchain analytics företaget beskrives att det totala kryptovalutavärdet som tvättades 2021 var 8.6 miljarder dollar – 30 % mer än 2020.
Dåliga aktörer överförde nästan 17 % av dessa tillgångar till decentraliserade finansapplikationer, upp från 2 % året innan.
Chainalysis förklarade att dessa siffror endast står för medel som härrör från "kriminalitet som är ursprunglig i kryptovaluta", inklusive Darknet-marknadsförsäljning eller ransomware-attacker:
"Det är svårare att mäta hur mycket fiat-valuta som härrör från off-line brottslighet – traditionell narkotikahandel, till exempel – som omvandlas till kryptovaluta för att tvättas. Men vi vet anekdotiskt att detta händer."
- 2020
- 2021
- Konto
- aktiviteter
- afrika
- Alla
- Altcoins
- analys
- analytics
- tillämpningar
- OMRÅDE
- runt
- Tillgångar
- störst
- Miljarder
- miljarder
- Bitcoin
- blockchain
- chainalysis
- Städer
- företag
- fortsätta
- Brott
- Kriminell
- brottslingar
- crypto
- Kryptoval
- kryptovaluta
- Valuta
- darknet
- datum
- decentraliserad
- Decentraliserad ekonomi
- digital
- Digitala tillgångar
- drog
- uppskatta
- exempel
- experter
- Fiat
- Fiat valuta
- finansiering
- finansiella
- Firm
- Förnamn
- bedrägeri
- fonder
- Regeringen
- hålla
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Olaglig
- Inklusive
- Iran
- IT
- Rättvisa
- linje
- Lång
- marknad
- mäta
- miljon
- moskva
- mest
- nummer
- talrik
- Möjlighet
- Ransomware
- Ransomware-attacker
- rapport
- representerar
- försäljning
- Saudiarabien
- bedrägerier
- Dela
- signifikant
- Small
- Söder
- Sydafrika
- stulna
- stark
- väsentlig
- framgångsrik
- världen
- tid
- topp
- traditionell
- UTC
- värde
- Plånböcker
- valar
- VEM
- världen
- värt
- år