Krypto i rampljuset, varför FinCEN utfärdade larm om sanktionsundandragande PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Krypto i rampljuset, varför FinCEN utfärdade larm om sanktionsflykt

Tidsstämpel: 8 mars 2022 1:00

US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har fogade listan över internationella enheter som uttrycker oro över krypto som hjälper Ryssland att undvika sanktioner. Landet drabbades av oöverträffade ekonomiska påföljder efter att det invaderade Ukraina.

Relaterad läsning | TikTok stoppar livestream i Ryssland över "Fake News" – Vad nu, ryska Crypto TikTokers?

I en varning som publicerades på deras hemsida den 7 marsth, 2022, rådde den amerikanska enheten finansiella institutioner att "vara vaksamma mot alla försök att undvika de expansiva sanktionerna" och andra restriktioner med krypto. Varningen påminner också finansinstitut och andra aktörer om deras rapporteringsskyldighet enligt banksekretesslagen (BSA).

Detta syftade på penningtjänsteföretag (MSB), såsom kryptoväxlingsplattformar. De amerikanska institutionerna uppmanade dessa företag och plattformar att identifiera och rapportera "misstänkt aktivitet i samband med potentiella sanktionsundandragande".

Dessutom föreslår den amerikanska institutionen kryptobörser och andra företag som faller i kategorin MSB att använda "verktyg" som kan göra det möjligt för dem att uppfylla dessa krav. Varningen säger:

FinCEN uppmuntrar också starkt alla finansiella institutioner att fullt ut utnyttja sin förmåga att dela information i enlighet med Section 314(b)5 i USA PATRIOT Act,6 och överväga hur användningen av innovativa verktyg och lösningar kan hjälpa till att identifiera dolda ryska och vitryska tillgångar.

I synnerhet kan denna del av varningen tolkas som att FinCEN ber börsplattformar och andra företag i utrymmet att potentiellt avlyssna sina kunder. De amerikanska finansinstituten avfärdade möjligheten att digitala tillgångar är ett gångbart sätt för den ryska regeringen att undvika sanktioner.

Men sanktionerade individer, enligt varningen, kan fortfarande försöka fly från straff via CVC eller virtuella valutor, eftersom FinCEN klassificerar kryptovalutor:

Även om storskaliga sanktionsundandragande med hjälp av CVC av en regering som Ryska federationen inte nödvändigtvis är genomförbart, kan sanktionerade personer, olagliga aktörer och deras relaterade nätverk eller facilitatorer försöka använda CVC och anonymiseringsverktyg för att undvika amerikanska sanktioner och skydda sina tillgångar runt världen, inklusive i USA.

Utbyten uppfyllde kraven, krypto det sämsta alternativet för att undvika sanktioner?

I den meningen delade FinCEN flera "röda flaggor" för kryptobörser och relaterade företag till identifierade potentiella dåliga aktörer. Först instruerade den dessa enheter att övervaka transaktioner med IP-adresser från Ryska federationen eller Vitryssland eller jurisdiktioner med "AML-brister".

Dessutom kommer börsplattformar att behöva hålla ett öga på kunder vars namn ingick i Office of Foreign Assets Control (OFAC) lista över sanktionerade individer. Slutligen, transaktioner som kommer från andra plattformar med AML och KYC "brister".

Blandare och liknande tjänster finns också på FinCENs bevakningslista tillsammans med stora transaktioner som kommer från "externa plånböcker".

Kommunikationsdirektör för Coin Center Neeraj K. Agrawal lyfte fram de negativa reaktionerna mot kryptovalutor från politiker och tillsynsmyndigheter. Agrawal kommenterar en potentiell räkning som riktar sig till denna tillgångsklass för dess möjliga användning för att undvika sanktioner sade:

Det har gjorts klart om och om igen att de myndigheter som har till uppgift att verkställa sanktioner inte tycker att detta är ett problem.

Kryptobörser har varit snabba på att följa brottsbekämpande krav för att förhindra detta problem. Som Bitcoinist rapporterade, frös Coinbase nyligen över 25,000 XNUMX av sin kunds konton. Binance kommer snart att frysa sina Mastercard- och Visa-kort i Ryska federationen.

Relaterad läsning | Coinbase överensstämmer med sanktioner, blockerar 25,000 XNUMX "olagliga" ryska kryptoplånboksadresser

I en kommentar till denna åtgärd sa VD på Binance, Changpeng Zhao: "Detta är ur våra händer. Inte vårt beslut”.

I skrivande stund handlas Bitcoin för 38,944 2.44 $ med en vinst på XNUMX% på det dagliga diagrammet.

Bitcoin BTC BTCUSD Krypto
BTC trendar till nedsidan på det dagliga diagrammet. Källa: BTCUSD Trading View

Tidsstämpel:

Mer från Bitcoinist