Kryptoutbyte KuCoin anklagas för "kriminell konspiration med flera miljarder dollar" - Dekryptera

Kryptovalutabörsen KuCoin och två av dess grundare var debiteras tisdag av det amerikanska justitiedepartementet med konspirering för att bryta mot Bank Secrecy Act genom att inte driva ett kompatibelt program mot penningtvätt. Som ett resultat av det påstås de ha möjliggjort penningtvätt och terroristaktivitet att kanaliseras genom plattformen.

"Som påstås, genom att misslyckas med att implementera ens grundläggande anti-penningtvättspolicy, tillät de tilltalade KuCoin att verka i skuggan av finansmarknaderna och användas som en fristad för olaglig penningtvätt, med KuCoin som fick över 5 miljarder dollar och skickade över 4 dollar miljarder av misstänkta och kriminella medel”, säger den amerikanske advokaten Damian Williams i ett uttalande.

KuCoin-grundarna Chun Gan och Ke Tang, båda kinesiska medborgare, åtalades tillsammans med Flashdot Limited, Peken Global Limited och Phoenixfin Private Limited. Grundarna är fortfarande på fri fot. KuCoin drev också en olicensierad verksamhet för att överföra pengar.

Företaget påstås ha sökt affärer från amerikanska kunder för både spot- och terminsbörser. DOJ säger att KuCoin misslyckades med att registrera sig som ett överföringsföretag hos det amerikanska finansdepartementets nätverk för efterlevnad av finansiella brott (FinCEN) och som en terminskommissionshandlare hos US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

"Idag avslöjade vi en av de största globala kryptovalutabörserna för vad vår utredning har funnit att den verkligen är: en påstådd kriminell konspiration på flera miljarder dollar", säger HSI tillförordnade specialagent Darren McCormack.

Nyheten om justitiedepartementets anklagelser mot KuCoin och dess grundare hade en stark inverkan på börsens inhemska kryptoekosystem, vilket fick värdet på KuCoin Shares (KCS) att rasa.

Inom några timmar efter tillkännagivandet upplevde KCS en snabbkrasch på över 12 %, och sjönk från $14.40 till $12.55. Detta markerar den värsta dagen för KCS sedan december 2023, och sätter myntets stöd vid det exponentiella glidande medelvärdet för de senaste 55 dagarna (EMA55) på prov. Än så länge verkar EMA55 hålla starkt, men den långsiktiga effekten av avgifterna på börsen och dess inhemska token återstår att se.

Den här historien bryts och kommer att uppdateras med ytterligare information.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy