Crypto Crime Series: NFT-tvätthandel är svårare än du tror

All ny teknik kommer med betydande potential för missbruk. Icke-fungibla tokens (NFT) är inte annorlunda.

Och även om den nya tillgångsklassen ännu inte lider av större stölder, lämpar den sig för två ganska lönsamma olagliga aktiviteter - tvätthandel och penningtvätt.

NFT tvätthandel är ett spel av tur 

Få saker i kryptobranschen har upplevt en popularitetsboom som är så enorm som NFTs har. Enligt Chainalysis’ NFT Market Report, ett minimum av 44.2 miljarder USD i kryptovaluta har skickats till ERC-721- och ERC-1155-kontrakt 2021. Detta representerar en ökning med 41,598 106 % från de 2020 miljoner USD som registrerades XNUMX.

Liksom fallet var med tillväxten av DeFi som vi beskrev i vår senaste rapport om Crypto Crime Series, följdes tillväxten som NFTs har sett förra året också av en betydande ökning av olaglig verksamhet. Men till skillnad från DeFi, som drabbades hårdast av bedrägerier, led NFTs mest av tvätthandel och penningtvätt.

Tvätthandel har alltid funnits i kryptoindustrin men har vuxit till oöverträffade toppar med NFT. Används för att artificiellt blåsa upp en tillgångs värde och likviditet, tvätthandel är en transaktion där säljaren är på båda sidor av handeln – dvs säljer till dig själv.

Det har historiskt sett förknippats med cryptocurrency exchanges, som ofta använde tvätthandel för att få sina handelsvolymer att verka större än de faktiskt var. Wash trading NFTs får dem också att framstå som mer värdefulla och i sin tur mer eftertraktade på andrahandsmarknaden.

Och medan centraliserade börser behövde använda en hel del tekniskt kunnande för att utföra tvättaffärer, är tvätthandels-NFT betydligt enklare. De flesta NFT-handelsplattformar kräver inte att deras användare verifierar sina identiteter eftersom de inte är föremål för några KYC-krav. Detta innebär att det enda som krävs för att handla NFT:er är att ansluta en plånbok till plattformen.

Utan identifiering krävs kan användare ansluta så många plånböcker som de vill till plattformen och engagera sig i en oändlig cirkel av att sälja sig själva hur många NFT som helst.

För att få en bättre förståelse för hur stor och hur lönsam tvätthandel egentligen är, analyserade Chainalysis försäljning av NFT:er till Ethereum-adresser som var självfinansierade, vilket innebär att de finansierades antingen av försäljningsadressen eller adressen som ursprungligen finansierade försäljningsadressen.

Analys av dessa försäljningar visade att vissa NFT-säljare har genomfört hundratals tvättaffärer. Den mest produktiva NFT-handlaren på diagrammet ovan gjorde 830 försäljningar till självfinansierade adresser förra året men har hittills misslyckats med att gå med vinst.

Totalt identifierade Chainalysis 262 användare som har sålt en NFT till en självfinansierad adress mer än 25 gånger. Och medan företaget sa att det inte kunde vara helt säkert att alla fall av NFT-försäljning till självfinansierade plånböcker var avsedda för tvätthandel, var det ganska övertygat om att tröskeln på 25 transaktioner var tillräckligt för att ge resultat.

Och gav resultat, eftersom ytterligare analys visade att mer än hälften av dessa tvätthandlare misslyckades med att gå med vinst.

Rapporten beräknade den totala vinsten för de 262 tvätthandlare genom att subtrahera beloppet de har spenderat på gasavgifter från det belopp de tjänade på att sälja NFT:er till "riktiga" köpare. Av 262 tvätthandlare har 152 varit olönsamma och förlorat knappt 417,000 XNUMX USD sammanlagt.

Men de tvätthandlare som har varit lönsamma tjänade så mycket pengar på sina affärer att de fick hela gruppen på 262 att skörda en enorm vinst totalt sett. Det har funnits 110 lönsamma tvätthandelsadresser under 2021, vilket skördade en vinst på 8.9 miljoner USD under hela året.

"Denna $8.9 miljoner kommer sannolikt från försäljning till intet ont anande köpare som tror att NFT de köper har ökat i värde, sålt från en distinkt samlare till en annan."

Trots sin tillväxt existerar fortfarande NFT-tvätthandel i lagligt limbo. Själva tvätthandeln är förbjuden på värdepappers- och terminsmarknader men är ännu inte föremål för någon form av bestämmelser när det kommer till NFT-utrymmet.

Det är dock viktigt att notera att tvätthandelskedjeanalysen som identifierats på Ethereum fortfarande representerar mindre än en bråkdel av den totala NFT-handelsvolymen vi har sett förra året. Det är också lika viktigt att notera att det är extremt svårt att göra en vinsttvätt för handel med NFT - de som vanligtvis är skyldiga det till ett oväntat lycka till.

Posten Crypto Crime Series: NFT-tvätthandel är svårare än du tror visades först på CryptoSlate.

• Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
• Källa: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-nft-wash-trading-is-harder-than-you-think/