KuCoin och grundare åtalade för lag om banksekretess och brott mot penningöverföring

USA:s justitiedepartementet har avslöjat att KuCoin, en av världens största kryptovalutabörser, och dess grundare, Chun Gan (även känd som "Michael") och Ke Tang (även känd som "Eric"), har anklagats för brott. brott med anknytning till banksekretesslagen och otillåten penningöverföring.

Enligt åtalet konspirerade KuCoin och dess grundare för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet och bröt mot banksekretesslagen genom att inte upprätthålla en adekvat anti-penningtvätt (AML) program. Anklagelserna hävdar vidare att börsen misslyckades med att implementera korrekta kundverifieringsprocedurer och inte lämnade in några misstänkta aktivitetsrapporter.

Åtalet hävdar att KuCoin medvetet dolde det faktum att ett betydande antal amerikanska användare handlade på dess plattform. Trots den stora kundbasen ska börsen ha försummat att följa amerikanska lagar som utformats för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Som ett resultat fick KuCoin enligt uppgift över $5 miljarder och skickade över $4 miljarder med misstänkta och kriminella medel.

Den amerikanska advokaten Damian Williams betonade att finansiella institutioner som KuCoin måste följa amerikansk lag om de vill verka i USA. Williams sa: "Kryptobörser som KuCoin kan inte ha det åt båda hållen. Dagens åtal bör sända ett tydligt budskap till andra kryptobörser: om du planerar att betjäna amerikanska kunder måste du följa amerikansk lag, helt enkelt.”

HSI tillförordnade specialagent Darren McCormack berömde utredningen som avslöjade KuCoins påstådda kriminella konspiration på flera miljarder dollar. McCormack uppgav att trots att den betjänade över 30 miljoner kunder misslyckades börsen att följa de lagar som var nödvändiga för att säkerställa säkerheten och stabiliteten hos den digitala bankinfrastrukturen.

KuCoin, som grundades i september 2017 av Chun Gan, Ke Tang och andra, sökte affärer från amerikanska kunder genom sina handelsplattformar för spothandel och terminer. Sedan starten har börsen vuxit till att bli en av de största globala kryptovalutabörsplattformarna, med dagliga handelsvolymer i miljarder dollar och miljontals kunder.

Åtalet markerar en betydande utveckling i regleringen av kryptovalutabörser och belyser vikten av att upprätthålla lagar mot penningtvätt i kryptobranschen. Anklagelserna mot KuCoin och dess grundare tjänar som en påminnelse till andra börser om att efterlevnad av amerikansk lag är avgörande när man betjänar amerikanska kunder.

Bildkälla: Shutterstock