'Doctor Bitcoin' står inför upp till fem år i federalt fängelse

Mark Alexander Hopkins, även känd som "Doctor Bitcoin", erkände sig skyldig på anklagelser mot honom för att ha drivit ett illegalt cash-to-crypto-system. Efter att ha tillåtit brottslingar att byta fiat-valutor mot bitcoin riskerar han fängelse på upp till fem år.

Texas vs. "Doctor Bitcoin"

Den tillförordnade amerikanska advokaten för Northern District of Texas – Prerak Shah – meddelade att Mark Hopkins erkände att han drev olicensierad pengaöverföringsverksamhet. Åklagaren påminde om att Richardson-mannen inte följde Texas lagar och gjorde det möjligt för brottslingar att få vinster från att hantera BTC:

"Denna svarande ignorerade federal lag och tillät bedragare att använda Bitcoin för att verka under brottsbekämpningens radar. Vi är fast beslutna att befria Bitcoin-marknaden från alla som medvetet hjälper kriminella aktörer att spara olagliga vinster i kryptoplånböcker."

Enligt anklagelserna skötte Hopkins – som refererar till sig själv som "Doctor Bitcoin" – sin verksamhet genom att konvertera amerikanska dollar till digitala tillgångar, främst BTC, mot en avgift. Han erkände dock att han ignorerade processen att verifiera källan till pengarna vid ett flertal tillfällen.

Som ett exempel, i september 2019, kontaktade en anonym man med initialerna "MH" Hopkins för att växla dollar till BTC. Det visade sig att pengarna kom från en lotteribluff i Nigeria, men "Doctor Bitcoin" tillät fortfarande operationen. Dessutom rådde han "MH" att arbeta med insättningar under 9,500 XNUMX $ och uppmanade honom till och med att ljuga för finansinstitutioner:

"Jag är etablerad som ett marknadsföringsföretag, så säg till dem att du betalar för en marknadsföringskampanj."

Hopkins erkände att han utförde 37 transaktioner med brottslingen under ett år och konverterade mellan $550,000 1.5 och $XNUMX miljoner.

Federal Bureau of Investigation's Dallas Field Office, som undersökte fallet, noterade att hans verksamhet var olaglig i delstaten Texas. Dessutom misslyckades Hopkins med att autentisera sina klienters personliga information – viktig lagstiftning som hindrar brottslingar från att använda deras tillgångar.

"Doctor Bitcoin" erkände sig skyldig till alla anklagelser och riskerar nu ett reducerat straff på upp till fem år bakom galler i federalt fängelse.

"Crypto King" fastnade också

Narcotics Control Bureau of India (NCB) rapporterade ett liknande fall nyligen. Förra veckan arresterade de Makarand Pardeep Adivirkar, mer känd som "Kryptokungen", misstänkt för att ha köpt droger från Darknet med bitcoin:

"Hans arbetssätt var att ta emot kontanter och tillhandahålla bitcoins på marginella vinster genom att använda sin plånbok som användes för att köpa droger från Darknet."

Undersökningen avslöjade att Adivirkar påstås byta ut den primära kryptovalutan mot LSD när de hittade 20 blottar av den psykedeliska drogen i byn Kharodi, Malad. För närvarande är det fortfarande oklart vilket straff "Crypto King" kommer att möta.