Maryland Man åtalas för att ha tvättat 139,000,000 XNUMX XNUMX dollar i Bitcoin från en fängelsecell

En man från Maryland har åtalats för att ha tvättat 2,933 139 Bitcoin (BTC), värda cirka XNUMX miljoner dollar, från en amerikansk fängelsecell.

Ryan Farace, 37, har anklagats av federala åklagare för att ha tvättat pengar när han avtjänade ett 57-månaders fängelsestraff för att ha sålt droger på det mörka nätet.

Ursprungligen dömd 2018, beordrades Farace tidigare att förverka 4,000 189 Bitcoin, värt cirka 5.6 miljoner dollar i skrivande stund, och ytterligare XNUMX miljoner dollar i kontanter och egendom.

Farace opererade enligt uppgift under namnet "Xanaxman" när han sålde Alprazolam, en generisk form av det lugnande läkemedlet Xanax.

Enligt US Attorney's Office i District of Maryland använde Farace en pillerpressare för att sväng Alprazolam till mer än 920,000 2013 förfalskade Xanax-piller mellan november 2017 och juni XNUMX. Farace ska sedan ha arbetat med en medkonspiratör vid namn Robert Swain för att använda Bitcoin för att tvätta sina intäkter.

"Särskilt använde Farace pseudonymer för att kontakta en medkonspiratör genom mörka webbmarknader och krypterade meddelanden för att byta ut Bitcoin som han fick från sin narkotikahandel mot kontanter. Medkonspiratören skulle sedan posta eller skicka paket i amerikansk valuta motsvarande värdet av den mottagna Bitcoin, minus en avgift, till postadresser som tillhandahållits av Farace...

Under loppet av konspirationen fick Farace kontanter på totalt mer än 5 miljoner dollar, via posten, som han hade bytt ut mot Bitcoin som tjänats in från narkotikahandel. Dessutom körde Farace och Swain till New Jersey så att Swain kunde samla in 200,000 16 dollar i kontanter som Farace hade bytt mot Bitcoin. Under det personliga mötet den 2017 februari 400,000 gav Swain ett fiktivt namn till personen han träffade och uppgav felaktigt att Bitcoin och kontanter var hans egna. Farace och Swain försökte senare utan framgång byta Bitcoin mot $XNUMX XNUMX kontant med samma person."

Enligt en rapport från Baltimore Sun hävdar det nya åtalet att Farace och hans far, Joseph Farace, tvättade pengar från drogoperationer mellan oktober 2019 och april 2021 medan de satt i fängelse.

Åtalet specificerar inte huruvida de nyligen beslagtagna kryptotillgångarna var bland intäkterna som Farace beordrades att förverka eller om de var tillgångar som regeringen inte tidigare hade upptäckt.

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Bild: Shutterstock / Alex Volot

Källa: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/