Mastercard Ciphertrace-expertvittne spelar en central roll i $29 miljoner disgorgementfall

Mastercard Ciphertrace-expertvittne spelar en central roll i $29 miljoner disgorgementfall

Tidsstämpel: 8 augusti 2023 11:32

Mastercard Ciphertrace-expertvittne spelar central roll i $29 miljoner Disgorgement-fall PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.Mastercard Ciphertrace-expertvittne spelar central roll i $29 miljoner Disgorgement-fall PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Mastercard Ciphertrace-expertvittne spelar en central roll i $29 miljoner disgorgementfall

Augusti 8, 2023

Julius Moye

Sommaren 2023, den 13th District Texas Court of Appeals fattade sitt slutgiltiga avgörande i ett fall (Ahlgren III v. Ahlgren Jr.), där Pamela Clegg, ett expertvittne från Ciphertrace, ett Mastercard företag, skapade ett annat prejudikat som visar rollen av blockchain analyser i det nordamerikanska rättssystemet. Genom att hjälpa domstolen att spåra flödet av medel och vinster som gjorts genom deras förskingring, spelade Ms. Clegg och hennes team en avgörande roll i en multigenerationell ekonomisk tvist och för att ge de drabbade parterna ersättning.


Översikt över ärendet

”Efter att ha stått ut med ditt irrationella beteende i flera år; efter att ha litat på dig i mer än 20 år... att se min rikedom växa och se dig blomstra av den, föreställ dig min förvirring i höst, att du nekar mig rätten till mina egna pengar när jag har erbjudits en möjlighet att komma ut under din tumme . Det är häpnadsväckande."

Ovanstående citat är från far till hans son i ett e-postmeddelande från februari 2020 som var en del av ett pågående rättsfall mellan Frank Ahlgren, Jr. och hans son Frank Ahlgren III (även känd som "Paco"). Frank Ahlgren, Jr. arbetade som reporter från El Paso Herald-Post och gick i pension 1997. Kort därefter anförtrodde han sin son (Paco) att förvalta sina tillgångar efter att hans son hade bett om en sådan tjänst. Enligt handlingarna i ärendet gjordes överenskommelser där Paco enbart skulle arbeta till förmån för sin far och inte skulle överlåta någon av sin fars tillgångar med sina egna. Allt detta gjordes genom ett handslagsavtal och fullmakt.

Under åren började sonen förskingra sin fars konton för olika investeringar, vilket avsevärt ökade vad som – förmodligen – till stor del var hans fars förmögenhet. Dessa omfördelningar inkluderade positioner i hedgefonder, fastigheter och guld, men en stor del av avkastningen kom genom investeringar i Bitcoin (BTC). Fadern hävdade att hans son, Paco, "blandade förtroendetillgångar med sina egna och att Paco samlade på sig betydande förmögenheter, främst genom köp av kryptovaluta. "

Slutligen i oktober 2019, när Ahlgren, Jr. bad om att Paco skulle lämna tillbaka sina tillgångar för att försörja sig själv på sin ålderdom, vägrade hans son och hävdade att han inte längre förvaltade medlen till förmån för sin far. Vid denna tidpunkt följde en flerårig domstolsstrid, vilket resulterade i en första dom på över 43 miljoner dollar i skadestånd och advokatarvoden. Som Scott Douglass & McConnico LLP noterade i förhållande till det ursprungliga avgörandet var det "det största skadeståndet till en privat kärande i Travis County på över 20 år, och det näst största faktiska skadeståndet till en privat kärande i Travis Countys historia."


Mastercards roll i fallet

När tvisten fortsatte in i 2023 och Paco överklagade domen, utnyttjade Ciphertrace – ett Mastercard-företag – sina proprietära analytiska möjligheter för att spåra bitcoininnehav, vilket gav kritiskt stödjande bevis som ledde till att den nu 89-årige Ahlgren Jr.

Pamela Clegg, Vice President Crypto Investigations and Risk på Mastercard Ciphertrace, vittnade vid den första förhandlingen att Paco hade köpt och innehaft en betydande mängd bitcoin från likvidationen av sin fars tillgångar under perioden i fråga. Ciphertrace kunde identifiera Pacos initiala BTC-förvärv genom att utnyttja register från cryptocurrency exchange han brukade köpa tillgångarna.

Vidare noterade Clegg att det fanns flera "hårda gafflar” som ägde rum på Bitcoin-blockkedjan under denna tid, till exempel när Bitcoin Cash (BCH) klaffade från det ursprungliga nätverket. Hon visade för juryn att Paco likviderade 2,798.21 310.12 av Bitcoin Cash mottaget från denna gaffel till 107.31 BTC och fick ytterligare XNUMX BTC från gaffeln till Bitcoin Gold.

Sammantaget bevisade Clegg att Paco hade minst 2,798 1 BTC den 2017 augusti XNUMX och, ännu viktigare, att dessa medel var direkt spårbara till intäkterna från försäljningen av fastigheter som köpts med hans fars tillgångar. Clegg kunde använda både on-chain och off-chain data för att analysera Pacos flöde av medel, vilket betyder pengarörelser som ägde rum på Bitcoin blockchain såväl som de på traditionella fiat rails. Genom att granska transaktionsloggarna på kryptovalutabörser som Paco använde för att köpa och sälja kryptovaluta, kunde hon måla upp en komplett bild av Pacos affärer och spåra intäkterna från hans fars felaktigt allokerade medel med specificitet.

Clegg gav också domstolen insikter i processen för "blandning” kryptovalutor, en process där antingen en tjänst eller ett decentraliserat protokoll samlar in pengar från flera avsändare och returnerar till dessa individer samma belopp som de skickade in minus en avgift. Detta fördunklar effektivt flödet av medel så att kopplingen mellan sändare och mottagare inte kan spåras genom mixern. Det visades att Paco skickade sin BTC till det populära blandningsprotokollet CoinJoin i februari 2018 och igen 2020. Som sådan var det inte möjligt att direkt spåra flödet av hans medel efter användningen av dessa tjänster.

Ändå visade sig det här fallet inte bara vara viktigt för att lösa en familjär ekonomisk tvist, utan också för att visa hur blockkedjeanalysexperter som Ciphertrace har en nyckelroll att spela när digitala tillgångar befinns vara i hjärtat av allt mer komplexa rättsliga förfaranden över hela världen. värld.


Lärdomar från den slutliga domen: Spåra flödet av medel och etablera kryptoägande

Det här fallet belyser en mycket intressant punkt eftersom det relaterar till rättssystemets perspektiv på spårning av kryptovalutor, även med de ansträngningar som aktörer som Paco vidtar för att fördunkla deras penningspår. I överklagandet försökte Paco och hans juridiska team hävda att det inte fanns tillräckliga bevis för att han innehade någon bitcoin på grund av att dessa tillgångar hade "tvättats" i en mixer och därför inte kunde spåras efter februari 2018. Domstolen avvisade dock detta argument och angav :

"Återigen, klagandena citerar ingen juridisk auktoritet för påståendet att en svarande kan göra bevis otillräckliga genom att göra omtvistade tillgångar ospårbara, och vi har inte funnit några... Om vi ​​accepterade klagandens ståndpunkt skulle vi ge ett perverst incitament för förvaltare att undvika ansvar för deras förtroendeintrång genom att göra förtroendetillgångar omöjliga att spåra. Därför vägrar vi att göra det."

Enkelt uttryckt betyder detta att en dålig aktörs ansträngningar att göra sin kryptovaluta ospårbar kanske inte isolerar dem från ansvar relaterat till bedrägeri, förskingring av medel och annan ekonomisk brottslighet.


Digitala tillgångar kommer att spela en allt större roll i rättsliga förfaranden

När digitala tillgångar och deras underliggande teknologier fortsätter att växa, tar domstolar och lagstiftare märke till det. ClarkeModet anteckningar att det finns en tydlig trend i att regeringar runt om i världen skapar rättsliga prejudikat eller utarbetar lagstiftning som uttryckligen åberopar blockchain- och kryptovalutaspårning som tillåtliga bevis. I USA återspeglas detta i Arizonas 2018 Electronic Transactions Act, Illinois 2020 Blockchain Technology Act eller viktiga uppdateringar av Delaware General Corporation Law.

Statistiken gör denna bild ännu tydligare. I Ciphertraces mars 2023 Rapport om brott mot kryptovaluta och anti-penningtvätt, det noterades att Internal Revenue Service beslagtog cirka 4 miljarder dollar i digitala tillgångar i slutet av tredje kvartalet 3 – en ökning med en halv miljard från föregående år. Dessutom ser vissa kriminaltekniska utredare nu att cirka 2022 % av deras skilsmässorelaterade fall involverar vissa delar av kryptovaluta, till exempel i en senaste fallet som involverade störtandet av 500,000 XNUMX $ av BTC som en man försökte gömma sig under sin skilsmässa.

Mastercard Ciphertrace har också skapat andra viktiga prejudikat på detta område, som när vd David Jevans vittnade i en förverkandeförhandling i februari 2019 i Ontario Superior Court of Justice. Fallet gällde narkotikahandel, illegala vapenköp och ett förverkande på 1.4 miljoner CDN. Detta markerade den första användningen av ett expertvittne för en utfrågning om bitcoinförverkan samt det första beslaget av kryptovalutor av kanadensisk polis.

Stephanie L. Tang skrev nyligen i Penn State Law Review, "Med tanke på att virtuella valutor vinner popularitet i fastighetsaffärer, private equity-transaktioner och till och med används som säkerhet i låneavtal, har virtuella tillgångar visat sin uthållighet."

Det är faktiskt allmänt känt inom anti-penningtvättssamhället att förverkande av tillgångar är ett av de viktigaste avskräckningsmedlen för potentiella ekonomiska brottslingar. Vi ser nu att detta är särskilt sant för digitala tillgångar, där experter kan spåra flödet av medel över blockkedjan. Det är tydligt att blockchain-analys har en viktig roll att spela på denna front. Så, oavsett om det är att stoppa darknet-kriminalitetsherrar eller opålitliga barn, erbjuder Ciphertrace viktiga funktioner och verktyg som stödjer riskhantering av ekonomisk brottslighet i det utvecklande ekosystemet för kryptovaluta.

JULIUS MOYE

Julius Moye är Crypto Risk Consultant Manager på Ciphertrace, ett Mastercard-företag

Om Ciphertrace Professional Services

Vårt konsult- och rådgivningsteam för riskhantering kan hjälpa dig med alla aspekter av en kryptoutredning, från spårning till att hjälpa brottsbekämpning, till att vittna till stöd för vår analys. Vi gör det också möjligt för kunder att bättre bygga, implementera och förbättra efterlevnadskontroller för att minska finansiella, rykte- och regulatoriska risker förknippade med kryptovaluta och VASP-exponering. Fyll i formuläret nedan för att kontakta vårt team.

Tidsstämpel:

Mer från Ciphertrace