Kryptovalutor värda miljontals amerikanska dollar har skickats till centraliserade börser (CEX), framför allt Binance, från plånböcker som ger medel till stöd för Rysslands krigsinsats i Ukraina, tyder transaktionsdata på. Enligt ukrainska analytiker överfördes pengarna till kryptohandelsplattformarna för att kunna tvättas.
Över 90 % av pro-ryska kryptoöverföringar identifierade i en studie skickade till största börsen
Mer än 40 miljoner dollar skickades förra året från plånböcker som användes för att sponsra den ryska invasionen av Ukraina till kryptovalutabörser, enligt en analys av sådana transaktioner utförd av Hapi Labs. Huvudsyftet med dessa överföringar var att tvätta pengarna, hävdar den ukrainska startupen i en inlägg på Twitter publicerad i tisdags.
Medan olika belopp gick till ett antal kryptoplattformar nådde nästan 96 % av de digitala kontanterna Binance, världens största kryptovalutabörs. Forskare vid företaget, som tillhandahåller blockchain-spårningsverktyg och programvara för dataanalys, tror att detta är en indikation på misslyckanden i anti-penningtvättsprocedurerna (AML).
Samtidigt är belopp som överförs i motsatt riktning - från börser till plånböcker som används för att stödja det ryska kriget mot Ukraina - mycket mer blygsamma, påpekade utvecklarna av decentraliserade säkerhetsprotokoll.
"Binance är fortfarande bland ledarna, men som vi kan se är det inte den enda. Säg hej till konkursade @FTX_Official och andra!” sa de i en annan tweet. Två andra stora centraliserade börser, Kucoin och den europeiska, Ukraina-rotade Whitebit, är också i topp fem, tillsammans med den decentraliserade aggregatorn 1inch.
Hapi Labs spårade donationer för vapen och ammunition avsedda för den ryska armén och olika privata militära företag, inklusive grupper associerade med de två Ryssland-stödda självutnämnda republikerna i Donetsk- och Luhansk-regionerna, Mark Letsyuk, företagets chef för analys och forskning, berättade för kryptonyhetsbyrån Forklog.
Ofta blockerar börserna inte plånböcker som är involverade i finansieringen av den ryska militära aggressionen i mer än sex månader, trots förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, påpekade de ukrainska blockchain-kriminaltekniska experterna.
"Centraliserade börser bör blockera sådana plånböcker så snart som möjligt efter meddelande. Men oftast är de antingen inte blockerade alls, eller så blockeras de väldigt sent, när smutsiga pengar redan har passerat genom dem och kontot är tomt", tillade Letsyuk och kommenterade resultaten.
Han noterade också att Whitebit är den snabbaste att svara på varningar från brottsbekämpande myndigheter och cybersäkerhetsföretag samtidigt som de samarbetar med Hapi Labs och ukrainska specialtjänster för att spåra och blockera transaktioner kopplade till den ryska kampanjen.
Binance skyller på oreglerade och sanktionerade utbyten
Representanter för Binance hänvisade till en ny artikel av Chagri Poyraz, chef för dess globala sanktionsteam, som lyfter fram att plattformen använder analytiska verktyg från Elliptic, Chainalysis och TRM Labs för att övervaka transaktioner. Han förklarar också att det inte är särskilt enkelt att blockera inkommande transaktioner som kan undersökas först efter att de är gjorda.
Dessa medel kan spåras, men det är mycket svårt att frysa eller blockera, utvecklade han. Poyraz betonade också att oreglerade eller sanktionerade utbyten inte utför vet-din-kund-kontroller (KYC) eller följer befintliga AML-regler. Och de flesta av dem är baserade i Ryssland medan några är verksamma från Kina eller Indien.
Binance påminde också om att under de första åtta månaderna av konflikten i Ukraina samlades in mer än 4 miljoner dollar i kryptovaluta till stöd för pro-ryska organisationer, av vilka de flesta redan är utsatta för sanktioner. Enligt a rapport av Elliptic som släpptes i februari 2023, har sådana enheter samlat in cirka 4.8 miljoner dollar till den ryska militären och tillhörande miliser.
De två citerade siffrorna är mycket mindre än den som producerats av Hapi Labs, vilket kan tyda på att inte alla medel som passerade genom plånböckerna som företaget studerade representerar krigsrelaterade donationer. Båda sidor i konflikten har varit det höja krypto och enligt Elliptic har över 212 miljoner dollar skickats till Ukraina.
Tror du att kryptobörser har möjlighet att begränsa transaktioner relaterade till finansiering av kriget i Ukraina? Dela dina tankar om ämnet i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Läsa ansvarsfriskrivning
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :är
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Enligt
- Konto
- Redovisning
- lagt till
- rådgivning
- Efter
- byråer
- Aggregator
- Alla
- påstådda
- redan
- AML
- ammunition
- bland
- mängder
- analys
- analytiker
- Analytisk
- analytics
- och
- Annan
- penningtvätt
- ÄR
- Armé
- runt
- Artikeln
- AS
- associerad
- At
- Författaren
- Myndigheter
- Avatar
- bankrutt
- baserat
- BE
- tro
- nedan
- binance
- Bitcoin
- Blockera
- blockchain
- blockerad
- Båda sidor
- Köp
- by
- Kampanj
- KAN
- Vid
- Kontanter
- orsakas
- centraliserad
- Centraliserade utbyten
- CEX
- chainalysis
- Kontroller
- Kina
- hävdar
- COM
- kommentar
- kommentarer
- Företag
- företag
- Företagets
- genomfördes
- konflikt
- anslutning
- innehåll
- samverkande
- crypto
- Crypto-utbyten
- crypto News
- kryptohandel
- krypto handelsplattformar
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency-utbyten
- Cybersäkerhet
- datum
- dataanalys
- decentraliserad
- Trots
- utvecklare
- svårt
- digital
- rikta
- riktning
- direkt
- donationer
- inte
- under
- östra
- Östeuropa
- Ekonomi
- ansträngning
- antingen
- utarbetad
- Elliptiska
- betonade
- tillämpning
- enheter
- Europa
- Giltigt körkort
- utbyta
- Utbyten
- befintliga
- experter
- Förklarar
- Februari
- siffror
- finansiering
- fintech
- Förnamn
- För
- kriminalteknik
- Frys
- från
- finansiering
- fonder
- Välgörenhet
- varor
- Gruppens
- Har
- huvud
- höjdpunkter
- HTTPS
- i
- identifierade
- in
- Inklusive
- Inkommande
- indien
- indikerar
- indikation
- indirekt
- Upplysande
- Inspiration
- Internationell
- invasion
- investering
- involverade
- IT
- DESS
- journalist
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- största
- Efternamn
- Förra året
- Sent
- Tvättad
- penningtvätt
- Lag
- brottsbekämpning
- ledare
- Adress
- kopplade
- förlust
- gjord
- Huvudsida
- större
- markera
- max-bredd
- betyder
- nämnts
- Militär
- miljon
- pengar
- Övervaka
- månader
- mer
- mest
- nästan
- Varken
- nyheter
- i synnerhet
- noterade
- anmälan
- antal
- of
- erbjudanden
- on
- ONE
- drift
- motsatt
- beställa
- organisationer
- Övriga
- Godkänd
- Utföra
- plattform
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- politiska
- Populära
- möjlig
- privat
- förfaranden
- producerad
- Produkter
- protokoll
- ge
- ger
- tillhandahålla
- publicerade
- Syftet
- syfte
- Snabbt
- insamlat
- snarare
- kommit fram till
- når
- senaste
- Rekommendation
- avses
- regioner
- relaterad
- frigörs
- tillit
- representerar
- förfrågningar
- forskning
- forskare
- Svara
- ansvarig
- begränsa
- regler
- Ryssland
- ryska
- ryska kriget
- s
- Samma
- sanktionerade
- sanktioner
- §
- säkerhet
- sälja
- Tjänster
- Dela
- skall
- Visar
- shutterstock
- Sidor
- Enkelt
- SEX
- Sex månader
- mindre
- Mjukvara
- värvning
- några
- Källor
- speciell
- sponsra
- sponsrings
- start
- Fortfarande
- Historia
- studerade
- Läsa på
- ämne
- sådana
- Föreslår
- stödja
- skatt
- grupp
- den där
- Smakämnen
- Dem
- Dessa
- Genom
- tid
- till
- verktyg
- topp
- spår
- Spårning
- Handel
- Handelsplattformar
- transaktion
- Transaktioner
- överförd
- överföringar
- Tisdag
- tweet
- oss
- Ukraina
- ukrainska kriget
- ukrainska
- under
- användning
- olika
- Plånböcker
- kriget
- Krig i Ukraina
- Vapen
- Vad
- som
- medan
- VEM
- med
- Världens
- värt
- författare
- år
- Om er
- Din
- zephyrnet