Myndigheterna stänger av Samourai Wallet, arresterar grundare på grund av anklagelser om penningtvätt i DOJ-fallet på 2 miljarder dollar

Internationella myndigheter samarbetade för att stänga ner Samourai Wallet och arresterade dess två grundare den 24 april efter att det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) väckte åtal mot sekretessplånboken för anklagelser om att underlätta penningtvätt.

Samourais webbplats visar för närvarande ett meddelande om beslag som noterar att isländska brottsbekämpande myndigheter, Interpol och Europol var inblandade i beslagtagandet av Samourais webbservrar och domän, med en agent som noterade att projektet "nu är stängt för affärer."

Myndigheterna utfärdade också en beslagsorder för mobilappen på Google Play och noterade att appen "inte längre kommer att vara tillgänglig för nedladdning" i USA.

Samourai Wallet var bland de mest populära integritetsfokuserade Bitcoin-plånböckerna. Myndigheterna sa att mobilappen laddades ner mer än 100,000 XNUMX gånger.

Grundare greps

DOJ har anklagat projektets grundare, Keonne Rodriguez och William Lonergan Hill, för konspiration för att begå penningtvätt och konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet.

Enligt myndigheterna administrerade och marknadsförde de två personerna Samourai Wallet, genom vilken de påstås driva en kryptomixer som hanterade över 2 miljarder dollar Bitcoin vid olagliga transaktioner. De två åtalas också för att ha underlättat över 100 miljoner dollar i penningtvättstransaktioner på mörka webbmarknader.

Samourai Wallet inkluderade två sekretesstjänster - en myntmixer som heter Whirlpool och en "hoppande" funktion som heter Ricochet. Operatörerna påstås ha tjänat $3.4 miljoner respektive $1.1 miljoner i avgifter från varje tjänst under flera år.

Amerikanska FBI-agenter grep Rodriguez i USA samma dag, medan Hill greps i Portugal och står inför utlämning till USA.

Erkänd olaglig aktivitet

Brottsbekämpande myndigheter påstod att Hill och Rodriguez inkluderade funktioner "avsedda att hjälpa individer som är engagerade i brottsligt beteende" och öppet bjöd in illegal aktivitet.

DOJ inkluderade flera uttalanden i sociala medier från grundarna och deras projektkonton.

I ett uttalande bjöd Rodriguez in sanktionerade ryska oligarker att använda tjänsten. I en annan antydde Hill att Samourai var obekymrad över Europols anklagelser.

Samourais operatörer påstås känna till plånbokens applikationer på mörka webbmarknader. Hill beskrev Samourai som att ha ett "fokus" på den "svart/grå cirkulära ekonomin." Samourais marknadsföringsmaterial nämnde på liknande sätt funktioner som syftar till "mörk/grå marknadsdeltagare" och erkänd användning på begränsade marknader och olaglig aktivitet.

Tidigare handlingar

Justitiedepartementet (DOJ) har vidtagit åtgärder mot flera andra myntblandare och deras operatörer, vanligtvis på grund av penningtvätt och relaterade anklagelser.

DOJ har för närvarande ärenden öppna mot två Tornado Cash-operatörer - av vilka en, Roman Sterlingov, redan har dömts i samband med en annan mixer som heter Bitcoin Fog. Andra tidigare DOJ-fall var inriktade på ChipMixer och Helix.

Det amerikanska finansdepartementet har separat sanktionerat vissa myntblandare, inklusive Tornado Cash och relaterade kryptoadresser.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/