OFAC slår sanktioner mot 13 enheter och 2 individer kopplade till Ryssland

Office of Foreign Assets Control (OFAC) har eskalerat sina efterlevnadsinsatser genom att skärpa greppet om individer och enheter som verkar inom de finansiella tjänsterna och teknologisektorerna i Ryssland, särskilt de som är involverade i virtuella tillgångar, vilket gör det möjligt att undvika amerikanska sanktioner.

Tillsynsmyndigheten hävdade att dessa individer och enheter spelade en avgörande roll för att underlätta transaktioner eller tillhandahålla tjänster som syftar till att hjälpa andra utsedda enheter att kringgå sanktioner som införts av USA.

OFAC skärper greppet om ryska enheter

Enligt en tjänsteman meddelandetOFAC har deklarerat sanktioner mot tretton enheter och två personer som är involverade i de finansiella tjänsterna och teknologisektorerna inom Rysslands ekonomi. Dessutom har fem enheter utsetts för sin association med individer som tidigare utsetts av OFAC.

Under minister för finansministeriet för terrorism och finansiell underrättelsetjänst sa Brian E. Nelson,

"Ryssland vänder sig alltmer till alternativa betalningsmekanismer för att kringgå amerikanska sanktioner och fortsätta att finansiera sitt krig mot Ukraina. När Kreml strävar efter att utnyttja enheter inom finansteknikområdet kommer finansministeriet att fortsätta att exponera och störa de företag som försöker hjälpa sanktionerade ryska finansinstitutioner att återansluta till det globala finansiella systemet.”

Finansministeriets förteckning över företag omfattar fintech-företag belägna i Moskva, såsom B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii och Veb3 Integrator. Det inkluderar också Tokentrust, som är baserat på Cypern och har en majoritetsägandeandel i Atomaiz.

Intressant nog säkrade Atomaiz, som kontrolleras av den ryska miljardären Vladimir Potanins Interros Holding-investeringsgrupp, Rysslands första statliga licens att utfärda och utbyta digitala finansiella tillgångar i februari 2022, bara tre veckor innan ryska styrkor invaderade Ukraina.

Chainalysis kastar ljus över Netex24 och Bitpapas aktivitet

I sitt pressmeddelande framhöll OFAC att Netex24 och Bitpapa har en meritlista av att engagera sig i transaktioner med banker, kryptobörser och darknet-marknader som sanktionerats av OFAC, med hjälp av kryptovalutor.

Enligt blockchain-underrättelseplattformens resultat underlättade Netex24 överföringar till sanktionerade ryska banker som Tinkoff och Sberbank, tillsammans med liknande institutioner. Chainalysis har identifierade kluster kopplade till båda tjänsterna.

Ytterligare analys av data i kedjan under de senaste två åren avslöjar betydande penningöverföringar som underlättats av både Netex24 och Bitpapa till sanktionerade enheter. Darknet-marknader utgör en betydande del av deras transaktionshistorik, tillsammans med börser som saknar Know Your Customer-protokoll (KYC), av vilka många är ryskspråkiga plattformar som erbjuder tjänster kopplade till sanktionerade ryska banker.

Ett annat anmärkningsvärt fynd var att det belopp som skickats av Netex24 och Bitpapa till sanktionerade enheter och darknet-marknader har stadigt ökat sedan starten av Rysslands konflikt i Ukraina. Under tiden har överföringar till börser utan KYC-krav och andra olagliga tjänster förblivit relativt stabila.

Förutom att stödja transaktioner för framstående sanktionerade finansiella tjänster och kryptoenheter, befanns Netex24 och Bitpapa också ha underlättat överföringar för olika pro-ryska milis- och propagandagrupper, inklusive MOO Veche, en OFAC-utsedd rysk milisorganisation. Dessa enheter är kända för att vara verksamma i Ukrainas regioner Donetsk, Luhansk eller Krim.