OneCoins tidigare juridiska chef erkänner sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt

OneCoins tidigare juridiska chef erkänner sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt

Tidsstämpel: 10 november 2023 5:10
OneCoins tidigare juridiska chef erkänner sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Irina Dilkinska, tidigare "Head of Legal and Compliance" för OneCoin, har bad skyldig till åtal för bedrägeri och penningtvätt. Denna vädjan markerar ett avgörande steg i den pågående utredningen av pyramidspelet på flera miljarder dollar som lurade investerare över hela världen.

OneCoin, etablerat 2014 av Ruja Ignatova och Karl Sebastian Greenwood, var ett företag baserat i Sofia, Bulgarien. Det marknadsfördes som en revolutionerande kryptovaluta men var i verkligheten ett bedrägligt pyramidspel som drivs genom ett globalt nätverk för multi-level marketing (MLM). Trots att OneCoin avslöjades som en bluff 2015, lyckades OneCoin generera betydande intäkter, som uppgick till över 4 miljarder euro mellan 2014 och 2016.

Dilkinska, den 42-åriga bulgariska medborgaren, fungerade som OneCoins chef för juridik och efterlevnad. I motsats till sin roll underlättade hon tvättningen av miljontals dollar i olaglig vinst från OneCoin. Bland hennes anmärkningsvärda aktiviteter var överföringen av 110 miljoner dollar i bedrägligt erhållna intäkter till en enhet på Caymanöarna.

Dilkinska erkände sig skyldig till ett fall av konspiration för att begå bedrägeri och ett fall av sammansvärjning för att begå penningtvätt, vardera med ett maximalt potentiellt straff på fem års fängelse. Hennes dom är planerad till den 14 februari 2024, under jurisdiktion av den amerikanske distriktsdomaren Edgardo Ramos. Fallet åtalas av kontorets enhet för komplexa bedrägerier och cyberbrott.

Ruja Ignatova, känd som "Cryptoqueen", är fortfarande på fri fot sedan hennes försvinnande 2017, kort efter att en federal arresteringsorder utfärdats. Ignatova lades till på FBI:s topp tio mest efterlysta lista 2022, med en belöning på 100,000 20 dollar för information som ledde till att hon arresterades. Medgrundaren Greenwood dömdes för bedrägeri och penningtvätt, fick ett 300-årigt fängelsestraff och dömdes att betala XNUMX miljoner dollar i skadestånd.

Irina Dilkinskas erkännande av skyldig i OneCoin-fallet understryker omfattningen av de bedrägliga aktiviteterna inom kryptovalutasystemet. Med betydande ekonomiska förluster och global påverkan fortsätter fallet att vara en skarp påminnelse om riskerna med oreglerade digitala valutor.

Bildkälla: Shutterstock

Tidsstämpel:

Mer från Blockchain News