Största NFT-plattformen OpenSea hade ett insiderhandelsproblem förra året: dess produktchef Nathaniel Chastain påstods ha ryckt upp NFT:er i hemlighet innan han placerade dem på hemsidan och sålde dem för vinst när synlighet och efterfrågan ökade.
Twitter-experter började ställa frågor i september efter att ha märkt udda transaktioner till plånböcker knutna till Chastain. En utredning av Twitter-användaren Zuwu visade för första gången hade den tidigare anställde tydligen överfört Ether (ETH) till två anonyma plånböcker som utförde NFT-affärer med tidig åtkomst.
Kinesiska kryptonyhetsbyrån 8BTC delas en grundlig analys av transaktioner, med påstående om att Chastain verkade ha vänt NFT:er för en vinst på någonstans mellan 90% och över 500%.
OpenSea släppte ett officiellt uttalande den 15 september som förklarade att de hade sparkat en icke namngiven anställd och hade antagit regler för personal som orättvist gynnas av affärer - något som borde ha varit på plats från början.
För kryptoindustrin verkade det vara det. Ingen hade någonsin åtalats av myndigheter för kryptoinsiderhandel. Protos anmälde en brottsutredning skulle vara osannolikt, med tanke på att NFTs traditionellt inte är under jurisdiktionen av finansiella tillsynsmyndigheter.
Bara på onsdagen delstaten New York och FBI oförseglad dokument som avslöjar tidigare exec Chastain hade arresterats och åtalad för bedrägeri och penningtvätt i samband med insiderhandel.
- 31-åriga toppchefen Chastain var ansvarig för att välja ut vilka NFT:er som dök upp på OpenSeas hemsida.
- Åklagare säger att han under den tiden, mellan juni och september 2021, köpte 45 NFTs vid 11 olika tillfällen baserat på vetskapen om att de, eller andra av samma "artist", snart skulle dyka upp på hemsidan.
- Åtalet hävdar att Chastain målmedvetet dolde sina vinster - vanligtvis runt två till fem gånger det initiala värdet av NFT — genom en serie "anonyma" överföringar.
Myndigheterna begär att all egendom som är knuten till hans påstådda insiderhandel, oavsett om det är pengar i sig eller saker som köpts med vinsten, ska överlämnas. Om det inte kan lokaliseras eller, säg, en NFT som fortfarande är i hans ägo har förlorat i värde, kommer regeringen att söka "vilken som helst annan egendom hos svaranden" för att ta igen den förlusten.
Detta landmärke åtal signalerar en ny era av arresteringar av kryptoinsiderhandel. När granskning och reglering ökar är det nästan omöjligt att detta kommer att bli det sista i sitt slag. Faktum är att kryptobörser och ledande figurer fortsätter att häftigt förneka inblandning i insiderhandel - men tecken finns där för alla att se.
Det kommer inte att dröja länge innan dedikerade brottsbekämpande team, som justitiedepartementets nationella kryptovalutatillämpningsteam (NCET) som hjälpte till med Chastains åtal, börjar undersöka andra märkligt tidsinställda plånboksaffärer.
Som nämnts implementerade OpenSea strängare regler för insiderhandel för sina anställda efter att Chastains påstådda verksamhet avslöjades i september. Ändå har företaget funnits sedan 2017 - vilket innebär att det inte fanns några riktlinjer eller återverkningar på plats på flera år.
Insiderhandel är bara en av många frågor hos OpenSea
I januari innebar en finansieringsrunda på 300 miljoner dollar att NFT-marknaden var det värt $ 13.3 miljarder — mer än kryptohandelsplattformar Kraken, Gemini och eToro vid den tiden.
OpenSea hävdade att de insamlade pengarna skulle hjälpa till att växa sitt team och förbättra kundsupport och säkerhet, bland annat. Än frågor fortsätter att frodas.
I februari, plattformen anges 80 % av NFT:er som flaggats för att bryta mot dess villkor skapas genom deras "lazy minting"-tjänst - som skjuter upp gasbetalning genom att hålla tillgången utanför kedjan tills någon köper den. I huvudsak det tillåter plagierade NFT:er att plåga utrymmet. I maj tillkännagav man att man skulle använda programvara för bildigenkänning och "mänsklig verifiering". minska copymints och verifiera konton.
Under minst ett år har det ofta dykt upp rapporter om bedragare som utger sig för att vara OpenSeas kundsupportmedlemmar. På Twitter och Discord – inklusive OpenSeas officiella kanal – skulle användare vara kontaktade av falska anställda och lurade att dela med sig av deras fröfras för MetaMask-plånboken. OpenSea svarade med att uppmana användarna att vara vaksamma och att endast lita på kommunikation via sitt eget hjälpcenter på sin officiella webbplats.
Vid sidan av de höga riskerna som fortsätter att plåga användare, visar rapporter att chansen att göra en vinst är anmärkningsvärt skeva. Bara 5% av NFT-handlare göra den stora majoriteten av vinsten på OpenSea, avslöjade Chainalysis i slutet av förra året.
En exklusiv uppsättning elithandlare får tillgång till privata förköp och får en speciell rabatt. Dessa innercirkelspelare är mer benägna att ha råd med dyra NFT:er, som är mer benägna att uppskatta.
OpenSea fortsätter att vara ett minfält för handlare - kanske i ljuset av den nyfunna regeringens granskning kommer det att börja ta sina andra frågor på större allvar.
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller lyssna på vår undersökande podcast Innoverat: Blockchain City.
Posten OpenSea har 99 problem - insiderhandel var bara ett visades först på Protos.
- "
- 11
- 2021
- tillgång
- Konto
- Alla
- påstås
- bland
- analys
- meddelade
- var som helst
- runt
- arresterad
- Konst
- tillgång
- Associate
- innan
- började
- blockchain
- Kan få
- chainalysis
- Circle
- hävdar
- CNBC
- Gemensam
- Kommunikation
- företag
- anslutning
- fortsätta
- fortsätter
- skapas
- kredit
- Kriminell
- crypto
- Crypto-utbyten
- Kryptoindustri
- crypto News
- kryptohandel
- kryptovaluta
- kund
- Helpdesk
- dag
- dedicerad
- Efterfrågan
- olika
- oenighet
- Rabatt
- dokument
- under
- anställda
- väsentligen
- ETH
- Eter
- Eter (ETH)
- eToro
- alla
- Utbyten
- Exklusiv
- fejka
- FBI
- finansiella
- Förnamn
- första gången
- följer
- bedrägeri
- finansiering
- GAS
- tvillingarna
- Regeringen
- Väx
- riktlinjer
- huvud
- höjd
- hjälpa
- Hög
- hemsida
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- bild
- genomföras
- omöjligt
- förbättra
- Inklusive
- Öka
- ökat
- industrin
- informeras
- Insider
- insiderhandel
- undersöka
- Undersökningen
- problem
- IT
- sig
- Januari
- jurisdiktion
- bara en
- Rättvisa
- hålla
- kunskap
- kraken
- Lag
- brottsbekämpning
- ledande
- ljus
- sannolikt
- länkar
- Lång
- Majoritet
- GÖR
- marknadsplats
- betyder
- Medlemmar
- nämnts
- MetaMask
- miljon
- pengar
- mer
- nationell
- New York
- nyheter
- NFT
- NFT-plattform
- NFT
- talrik
- tjänsteman
- OpenSea
- Verksamhet
- Övriga
- egen
- betalning
- utför
- kanske
- placering
- Plague
- plattform
- Plattformar
- spelare
- besittning
- privat
- Problem
- problem
- Produkt
- Profil
- Vinst
- vinster
- egenskapen
- inköp
- om
- reglering
- Tillsynsmyndigheter
- frigörs
- Rapport
- ansvarig
- avslöjade
- risker
- rund
- regler
- Körning
- Säkerhet
- Bedragare
- bedrägerier
- frö
- fröfras
- Serier
- service
- in
- delning
- eftersom
- webbplats
- Social hållbarhet
- Mjukvara
- någon
- något
- speciell
- Ange
- .
- stödja
- grupp
- villkor
- Smakämnen
- saker
- Genom
- Bunden
- tid
- topp
- handlare
- handel
- Handel
- traditionellt
- Transaktioner
- överförd
- överföringar
- Litar
- typiskt
- under
- Uppdatering
- us
- användning
- användare
- värde
- verifiera
- synlighet
- W
- plånbok
- Plånböcker
- sätt
- webb
- Webbplats
- Onsdag
- om
- VEM
- Wire
- skulle
- år
- år
- Din
- Youtube