Amerikanska åklagare ber domaren att godkänna Binance-uppgörelsen

Amerikanska åklagare lämnade in ett dommeddelande den 16 februari där de bad en federal domare att skriva under på Binance överenskommelse, Bloomberg News rapporterade.

I november 2023, Binance och dess tidigare VD Changpeng Zhao (CZ) pled skyldig till anklagelser om penningtvätt och sanktionsbrott.

Affären motiverad

Uppgörelsen innebär att Binance betalar en av de största straffrättsliga påföljderna i USA:s historia, uppgående till 4.3 miljarder dollar. Överenskommelsen kräver också att Binance övervakas i fem år för att säkerställa efterlevnad av regelverk.

Åklagare sa att den historiska påföljden var motiverad, med tanke på att Binance avsiktligt bröt mot lagar och gjorde det finansiella systemet sårbart. Binance vägrade att registrera sig som ett penningtjänstföretag och misslyckades med att implementera skydd mot penningtvätt, sa åklagarna.

Enligt åklagarmyndigheten gjorde dessa handlingar Binance och dess kunder "sårbara för dem som försöker utnyttja" det amerikanska finansiella systemet. Åklagarna tillade att påföljderna är berättigade och angav:

"Med tanke på arten och allvaret i Binances tjänstefel - det var avsiktligt och leddes av ledande befattningshavare, med hundratals miljoner dollar av säkerhetskonsekvenser."

Otillåtna finansiella flöden

Enligt finansdepartementets november pressmeddelande Binances upphörande gjorde det möjligt för terroristgrupper att göra transaktioner på plattformen när de tillkännagav avtalet. Detta inkluderar Hamas Al-Qassam-brigader, Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Al Qaida och Islamiska staten Irak och Syrien (ISIS).

Plattformen underlättade också transaktioner med webbplatser som ägnade sig åt att sälja material för sexuella övergrepp mot barn samt hackare och bedragare, enligt förlikningen.

CZ, som för närvarande har en borgen på 175 miljoner dollar, skulle dömas till straffrätt senare denna månad. Men en federal domstol nyligen sköt upp sin dom till slutet av april.

Zhao riskerar upp till 10 års fängelse men kan inte få mer än 18 månader enligt åklagaravtalet. Han har också gått med på att betala 50 miljoner dollar i böter.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-ask-judge-to-approve-binance-plea-deal/