- BitPinas community lyfte fram röda flaggor i Yexel Sebastian och Mikee Agustins investeringsförslag.
- Kommentatorer på sociala medier uttryckte misstankar om den garanterade avkastningen och betonade behovet av transparens i investeringsstrategier, samt avsaknaden av en tydlig förklaring av hur investeringarna skulle generera avkastning.
- Parets rikedomar på sociala medier, såsom bilder på stora summor pengar, väckte ytterligare oro bland observatörer, eftersom sådant beteende ofta förknippas med nätverksbedrägerier.
BitPinas-communityt har avslöjat viktiga röda flaggor som de upptäckte i investeringsförslaget som lagts fram av den berömda leksakssamlaren och påverkan på sociala medier Yexel Sebastian och hans partner, Mikee Agustin. Duon är för närvarande inblandad i ett bedrägerifall på 200 miljoner pund och har flytt till Japan medan utredningarna fortsätter.
Röda flaggor från Yexels investeringsförslag
I en facebook inlägget av BitPinas delade communityn sina tankar om vilka delar av Yexel Sebastians investeringsförslag som är investeringsröda flaggor. Inlägget lyfte fram Sebastians budskap, som erbjöd en hög avkastning på investeringen med liten eller ingen risk.
Gemenskapen påpekade att dessa är vanliga röda flaggor för investeringsbedrägerier, och att potentiella investerare bör vara försiktiga med sådana erbjudanden.
1. Garanterad hög avkastning på investeringar
Flera kommentatorer har uttryckt misstankar om att ett erbjudande om en avkastning på 600,000 XNUMX GBP inom ett år, där investeraren inte gör någonting, är för bra för att vara sant.
"Om det är för bra för att vara sant, är det inte sant", skrev en kommentator.
Någon påpekade att Sebastians erbjudande om att tjäna pengar utan att göra något är en röd flagga. De sa att även med en enkel långsiktig investerings- eller handelsstrategi måste investerare fortfarande studera den innan de kan tjäna, särskilt om de vill ha konsekvent månatlig avkastning.
"KUNG" 5% per månad lång din HABOL nila dapat nag BINANCE nalang sila TUTAL de redan "TA RISKEN". dami pang ALTERNATIV när det gäller INVESTERINGSPROGRAM, kan FLEXIBELA BESPARINGAR pa na WALANG LOCK IN PERIOD när som helst pwede ka mag OUT,” noterade en kommentator.
[Översättning: Om de bara siktar på en avkastning på 5 % per månad borde de bara ha gått till Binance, särskilt eftersom de redan tar risken. Det finns många andra alternativ när det gäller investeringsprogram, och det finns till och med ett flexibelt sparalternativ utan bindningstid, där du kan ta ut pengar när som helst.]
En annan person förklarade att all finansiell verksamhet innebär ett inslag av risk, som liknar satsningar.
"Den enda anledningen till att banker kan garantera avkastning är att regeringar, i utbyte mot att de följer bankreglerna, räddar dem när något går fel. Alla andra som garanterar avkastning försöker lura dig”, tillade de.
2. Ingen sekundär SEC-registrering
Många kommentatorer uttryckte också oro över avsaknaden av bevis för Securities and Exchange Commission (SEC) registrering i Sebastians erbjudande.
I linje med finansiella regler och råd från framstående opinionsbildare (KOL) är det absolut nödvändigt för investerare att verifiera registreringen av sin investering hos kommissionen. Oregistrerade enheter representerar ofta en hög sannolikhet för bedrägliga system.
En annan kommentator varnade för att även om vissa enheter är registrerade kan de fortfarande delta i system som inte ingår i deras licenser.
Man kan komma ihåg att nyligen, kändisparet Mikee Quintos och Paul Salas, tillsammans med sju andra, in ett estafa-klagomål mot Cronus Holding Corporation som anklagar enheten för en bluff värd ₱8 miljoner. Även om Cronus är ett registrerat företag, är det inte tillåtet att begära investeringar från allmänheten.
3. Inga detaljer om hur investeringen fungerar
En av kommentarerna påpekade att 5 % per avkastning per månad inom ett år redan är misstänkt eftersom "det inte finns någon säkerhet i den här världen, den enda säkerheten är att "det finns ingen säkerhet."
En anhängare noterade de röda flaggorna som "garanterad avkastning på kapitalet. Inget kontrakt att granska. (Och) inget företag att göra en bakgrundskontroll på.”
"Vad dold agenda är vad du ska göra för ett möte? Hindi genomskinlig strategi, om inte genom produkt eller nätverk. Även aktiemarknaden och krypton kan inte garantera specifik avkastning. Jag vill bevisa en "legit po kami", en mycket defensiv linje av bedragare, betonade en annan.
[Översättning: De hävdade att det inte finns någon dold agenda, men varför behöver de ett möte? Deras strategi verkar inte transparent när det kommer till hur pengar växer, om inte genom en produkt eller nätverk. Även aktiemarknaden och krypton kan inte garantera specifik avkastning. De sa mycket för att bevisa att "vi är legitima", en mycket defensiv hållning från en bedragare.]
En annan kommentator framhöll att Sebastian inte avslöjade detaljer om vilken verksamhet 1 miljonen pund skulle användas till. Dessutom bombarderade han läsaren med de belöningar de möjligen kunde få.
4. Lägga ut högar med pengar i sociala medier
Även om meddelandet inte nämnde det, noterade andra kommentatorer också att paret hade lagt upp bilder på stora summor pengar för att ytterligare marknadsföra deras investeringsförslag och uppmuntra andra att investera också.
"Röda flaggan Yung nag visa upp på internet. Karaniwang är en svindlare som inte kommer att äga rum, galawang nätverk”, noterade en.
[Översättning: Röd flagga; de som stoltserar med sina pengar på internet. Vanligtvis lägger bedragare upp bilder på bilar och pengar, en sådan taktik för nätverkande (schema).]
Uttalandet skickades av en annan som säger att inte ens miljardärer lägger ut och stoltserar med sin rikedom.
När jag skrev scrollade BitPinas ner till Yexel Sebastians Facebook-sidor (Yexel Sebastianoch Yexel) och har inte hittat något inlägg med pengar i så tidigt som i november 2022 respektive januari 2022. Å andra sidan har Mikee Agustins sida och konto avaktiverats. Men de nämnda bilderna av högar med pengar har visats under showen "Raffy Tulfo i aktion".
Bedrägerianklagelse
Nyligen anklagas paret för lura runt 200 miljoner pund, främst från utländska filippinska arbetare (OFWs). Påstådda offer hävdar att de lockades att investera betydande summor med löftet om 3%-5% månatlig avkastning.
Offren sökte hjälp med "Raffy Tulfo in Action", och under ett telefonsamtal hävdade Yexel att han var en investerare och tog över skulden. Deras plötsliga avgång noterades av Bureau of Immigration (BI), som inte kan hålla dem utan ett domstolsbeslut eftersom inga fall har lämnats in.
Paret åkte till Japan under utredningen, utan några rättsliga åtgärder mot dem vid den tiden.
Denna artikel publiceras på BitPinas: Röda flaggor från Yexel Sebastians investeringsförslag
Varning:
- Innan du investerar i någon kryptovaluta är det viktigt att du utför din egen due diligence och söker lämplig professionell rådgivning om din specifika position innan du fattar några ekonomiska beslut.
- BitPinas tillhandahåller innehåll för endast i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning. Dina handlingar är enbart ditt eget ansvar. Denna webbplats är inte ansvarig för eventuella förluster som du kan ådra dig, och den kommer inte heller att göra anspråk på tillskrivning för dina vinster.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://bitpinas.com/feature/yexel-sebastian-red-flags/
- : har
- :är
- :inte
- :var
- 000
- 2022
- a
- Om oss
- Konto
- den anklagade
- Handling
- åtgärder
- aktiviteter
- lagt till
- Dessutom
- rådgivning
- mot
- dagordning
- sikta
- Alla
- påstådda
- längs
- redan
- också
- Även
- bland
- mängder
- an
- och
- Annan
- vilken som helst
- någon
- något
- lämpligt
- ÄR
- runt
- Artikeln
- AS
- Bistånd
- associerad
- At
- tillstånd
- bakgrund
- borgen
- Banking
- Banker
- BE
- därför att
- varit
- innan
- beteende
- satsningar
- miljardärer
- binance
- Bitpin
- office
- företag
- men
- by
- Ring
- KAN
- kan inte
- kapital
- bära
- bilar
- Vid
- fall
- Kontanter
- Cash Out
- kändis
- säkerhet
- ta
- patentkrav
- hävdade
- klar
- Kollektorn
- kommer
- kommentatorer
- kommentarer
- provision
- Gemensam
- samfundet
- företag
- klagomål
- Efterlevnad
- Oro
- oro
- konsekvent
- utgöra
- innehåll
- fortsätta
- kontrakt
- FÖRETAG
- kunde
- Par
- Domstol
- crypto
- kryptovaluta
- För närvarande
- beslut
- defensiv
- detaljer
- detekterad
- DID
- flit
- Avslöja
- do
- gör
- inte
- gör
- ner
- grund
- duo
- under
- Tidig
- tjänar
- tjänar
- elementet
- annars
- betona
- uppmuntra
- engagera
- enheter
- enhet
- speciellt
- väsentlig
- Även
- utbyta
- förklarade
- förklaring
- uttryckt
- berömd
- skisserat
- in
- filippinska
- finansiella
- flaggorna
- flexibel
- För
- För investerare
- vidare
- hittade
- bedrägeri
- bedrägerifall
- bedräglig
- från
- ytterligare
- resultat
- generera
- skaffa sig
- Går
- borta
- god
- Regeringar
- Växer
- garanti
- garanterat
- hade
- sidan
- Har
- he
- dold
- Hög
- Markerad
- hindi
- hans
- hålla
- innehav
- Hur ser din drömresa ut
- Men
- HTTPS
- if
- bilder
- invandring
- nödvändigt
- in
- ingår
- influencer
- Upplysande
- Internet
- in
- Invest
- Undersökningen
- Undersökningar
- investera
- investering
- Investeringar
- investerare
- För Investerare
- engagera
- IT
- Januari
- Japan
- jpg
- bara
- Nyckel
- KOL
- LÅNG
- Large
- ledare
- vänster
- Adress
- legitim
- licenser
- sannolikhet
- linje
- liten
- lång sikt
- förluster
- Lot
- Maj
- Framställning
- marknad
- MER
- max-bredd
- Maj..
- Media
- möte
- meddelande
- miljon
- pengar
- Månad
- månad
- Behöver
- nätverk
- Nej
- noterade
- inget
- November
- observatörer
- of
- sänkt
- erbjudanden
- erbjuds
- Erbjudanden
- Ofta
- on
- ONE
- endast
- Yttrande
- Alternativet
- Tillbehör
- or
- beställa
- Övriga
- Övrigt
- ut
- över
- utomlands
- egen
- sida
- sidor
- partnern
- reservdelar till din klassiker
- paul
- för
- perioden
- personen
- telefon
- Telefonsamtal
- bild
- Bilder
- Bilder
- placering
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Massor
- PO
- placera
- eventuellt
- Inlägg
- potentiell
- primärt
- Produkt
- professionell
- Program
- Program
- framträdande
- löfte
- främja
- bevis
- förslag
- Bevisa
- ger
- allmän
- publicerade
- syfte
- sätta
- insamlat
- Läsare
- Anledningen
- nyligen
- Red
- Röda flaggor
- registrerat
- Registrering
- föreskrifter
- representerar
- respektive
- ansvaret
- ansvarig
- avkastning
- återgår
- avslöjade
- översyn
- Belöningar
- Risk
- regler
- SA
- Nämnda
- Besparingar
- Lurendrejeri
- Bedragare
- bedrägerier
- ordningen
- system
- SEC
- sekundär
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- Seek
- verka
- sju
- delas
- ändrad
- skall
- show
- Enkelt
- eftersom
- Social hållbarhet
- sociala medier
- enbart
- några
- något
- eftersträvas
- specifik
- Stacks
- hållning
- .
- anger
- Fortfarande
- lager
- aktiemarknaden
- strategier
- Strategi
- Strikt
- Läsa på
- väsentlig
- sådana
- summor
- misstänksam
- tar
- villkor
- den där
- Smakämnen
- deras
- Dem
- Där.
- Dessa
- de
- detta
- de
- fastän?
- Genom
- tid
- till
- alltför
- Handel
- handelsstrategi
- Översättning
- Öppenhet
- transparent
- sann
- försöker
- typiskt
- oregistrerad
- Begagnade
- verifiera
- mycket
- offer
- vill
- var
- Rikedom
- Webbplats
- VÄL
- były
- Vad
- när
- som
- VEM
- varför
- kommer
- med
- inom
- utan
- arbetare
- världen
- värt
- skulle
- skrivning
- Fel
- skrev
- år
- Om er
- Din
- Youtube
- zephyrnet