Sanktionsöverträdelser måste rapporteras, Storbritannien berättar för kryptobörser i en regeluppdatering: Rapportera

Storbritanniens Office of Financial Sanction Implementation (OFSI) har inkluderat "cryptoassets" i en lista över tillgångar som måste frysas om de tillhör en person eller ett företag som står inför sanktioner.

Denna utveckling kommer i takt med att listan över sanktionerade ryska enheter fortsätter att öka.

Håll ögonen på sanktionerade konton, överträdelser

Enligt de nya reglerna kommer kryptobörser att ställas inför straffrättsliga anklagelser om de "misslyckas med att rapportera klienter som utsetts för sanktioner." Börserna måste identifiera och rapportera sanktionerade kunder och deras transaktioner omedelbart till brittiska myndigheter, sa a rapport i The Guardian.

Den officiella riktlinjen för finansiella sanktioner uppdaterades den 30 augusti för att inkludera digitala tillgångar mitt i växande oro för att Ryssland kan använda bitcoin och andra digitala tillgångar för att "undvika" finansiella restriktioner som ålagts det efter invasionen av Ukraina.

En talesperson för det brittiska finansdepartementet sa: "Det är viktigt att ta itu med risken för att kryptotillgångar används för att bryta mot eller kringgå finansiella sanktioner. Dessa nya krav kommer att täcka företag som antingen registrerar innehav av eller möjliggör överföring av kryptotillgångar och som därför med största sannolikhet har relevant information."

Sanktioner inriktade på digitala tillgångar

I april, efter att ha motstått sanktionsbestämmelser under en tid, tog Binance slutade insättnings- och handelsfaciliteter för ryska personer och enheter som har kryptotillgångar på över 10,000 XNUMX EUR. Dessa konton placerades i "endast uttagsläge".

Världens största kryptobörs blockerade konton för några av de mest framstående ryska individerna, inklusive Elizaveta Peskova, dotter till Rysslands president Vladimir Putins talesperson, Dmitrij Peskov och Polina Kovaleva, styvdotter till Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.

Några av de framträdande målen för sanktioner inkluderar Vladimir Potanin, Said Gutseriev och Oleg Deripaska. Potanin var tidigare Rysslands näst rikaste man och hade investerat i det schweiziska blockkedjeföretaget Atomyze. Son till en oligark, Gutseriev hade förvärvat en andel i en Vitryssland-baserad kryptobörs. Deripaska är en metallmiljardär och hade förespråkat att BTC skulle användas som betalningsmedel.

Förhindra olagligt flöde av medel

Även om det inte är direkt kopplat till sanktioner mot Ryssland, USA:s finansdepartements beslut att förbjuda kryptomixerplattformar Blender.io i maj och TornadoCash i augusti minskar avsevärt möjligheten för sanktionerade individer och företag att kunna överföra sina kryptotillgångar utan att bli märkta.

Intressant nog visade sig Alexy Pertsev, vars företag PepperSec hade utvecklat Tornado Cash, ha arbetat med Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB) och greps av holländska myndigheter två dagar efter att Tornado Cash förbjöds.