Den elfte dagen av Sam Bankman-Fried (SBF)-rättegången kretsade kring vittnesmålen från redovisningsexperter som åklagaren tog fram för att belysa försvinnandet av 9 miljarder dollar i FTX-kundmedel som föregick kryptovalutabörsens konkurs.
Huvudvittnen för dagen var professor Peter Easton, en uppskattad redovisningsexpert från University of Notre Dame, och FBI-revisorn Paige Owens, som avslöjade resultaten av sin djupgående analys av FTX och Alamedas konton och kontoutdrag.
Peter Eastons vittnesbörd
Eastons vittnesmål var en noggrann analys som avslöjade omfattningen av den påstådda förskingringen av FTX-kund- och investerarfonder av börsens systerhedgefond, Alameda Research.
Eastons granskning avslöjade att från januari 2021 till 11 november 2022 uppvisade konton som innehas av Alameda på FTX genomgående betydande underskott trots fortsatta utbetalningar för att möta finansiella åtaganden.
Easton avslöjade att av de 11.3 miljarder dollar i FTX-kundmedel som var tänkta att innehas av Alameda Research, hittades endast 2.3 miljarder dollar på dess bankkonton. Han beskrev hur dessa medel avleddes för olika ändamål, inklusive investeringar på SkyBridge Capital, fastighetsförvärv, politiska bidrag och välgörenhetsstiftelser.
Ett särskilt talande spår av fonder ledde till Modulo Capital, där en betydande summa kundmedel investerades genom Alameda. Dessutom användes FTX-kunders kryptotillgångar för att återbetala en betydande del av ett lån som Alameda hade fått från Genesis Capital.
Professorn hävdade att häpnadsväckande 68 % av Alamedas lån från tredje part, värderade till cirka 4.5 miljarder dollar, betjänades med FTX-kundmedel – en oroande blandning av resurser.
Vittnesmålet avslöjade också att förvärvet av Binances andel på 2.2 miljarder dollar av FTX understöddes ekonomiskt av 1.2 miljarder dollar från "kunder på FTX-börsen."
Han berättade också i rättssalen att SBF:s föräldrar, Joe Bankman och Barbara Fried, förvärvade en egendom på 16.4 miljoner dollar på Bahamas, troligen genom att använda kundmedel.
Spår av politiska bidrag
Nästa vittne som tog ställning från åklagarmyndigheten var FBI-revisorn Paige Owens, som gav insikter i de omfattande politiska donationerna som tillskrivs SBF, Nishad Singh och Ryan Salame.
Enligt Owens genomförde Alamedas Prime Trust-konto sju överföringar – kumulativt uppgående till 47 miljoner dollar – till SBF:s personliga Prime Trust-konto mellan januari 2022 och april 2022.
Åklagaren hävdar att en betydande del av dessa medel riktades till olika politiska aktionskommittéer, inklusive Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future och flera demokratiska PAC.
Nishad Singhs politiska donationer, som översteg 3 miljoner dollar, härrörde från bankkonton i Alameda och FTX Digital Markets, med mottagare inklusive många PAC:er och kampanjfonder. Ryan Salame, VD för FTX Digital Markets, fick på samma sätt medel för politiska donationer.
Offentliga uttalanden och misstroendevotum
Åklagaren tog också med Eliora Katz, den tidigare chefen för regeringsrelationer och politik vid FTX:s amerikanska division, till montern för att diskutera några av SBF:s offentliga uttalanden.
Katz läste tweets och skriftliga vittnesmål från SBF från kongressutfrågningar som hölls 2021 och 2022.
Några av dessa uttalanden stred mot tidslinjen för hennes anställning på företaget, vilket tyder på att SBF hade gjort offentliga påståenden om FTX innan hon officiellt gick med i april 2022.
Ett annat vittne, Google Cory Gaddis, tog också ställningen kort men blev censurerad av domare Kaplan på grund av bristande expertis. Domaren varnade både åklagaren och försvaret för att ha slösat bort domstolens tid.
Försvaret uttryckte oro över SBF:s tillgång till Adderall och dess potentiella inverkan på hans förmåga att fokusera, vilket väckte frågor om huruvida han kommer att vittna. SBF ska enligt uppgift ges en dos med förlängd frisättning från den 19 oktober.
Tidig slutsats trolig
Rättegången fortskrider före schemat, och åklagaren kommer sannolikt att avsluta sitt ärende nästa vecka, vilket lämnar försvaret med kritiska beslut angående dess strategi.
Eastons vittnesmål markerade ett avgörande ögonblick i rättegången, eftersom han är ett av de sista regeringsvittnena innan åklagarna avslutar sitt fall under den tredje veckan av förfarandet. Tidigare vittnesmål inkluderade tre medlemmar av SBF:s inre krets – Caroline Ellison, Gary Wang och Nishad Singh – alla erkände sig skyldiga och samarbetade med regeringen.
Trots försvarets ansträngningar att undergräva deras konton målade dessa vittnen en bild av Bankman-Fried som påstås orkestrera bedrägeriet och fatta högriskbeslut, även när nära medarbetare väckte oro.
Den pågående rättegången fortsätter att fängsla observatörer när den avslöjar anklagelser om ekonomiska oegentligheter och politiska bidrag kopplade till en av kryptovalutaindustrins framstående figurer. Skulle SBF fällas för anklagelserna står han inför betydande rättsliga konsekvenser.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :är
- :var
- $3
- $ 9 miljarder
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Om Oss
- tillgång
- Konto
- Redovisning
- konton
- förvärvade
- förvärv
- förvärv
- Handling
- Dessutom
- mot
- framåt
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- Alla
- anklagelser
- påstås
- nästan
- också
- an
- analys
- och
- April
- runt
- AS
- Tillgångar
- At
- Badrum
- Bahamas
- Bank
- bankkonton
- Bankman–Fried
- Konkurs
- Barbara Fried
- BE
- innan
- mellan
- Miljarder
- båda
- i korthet
- fört
- Byggnad
- men
- by
- Kampanj
- Kapacitet
- kapital
- fängsla
- Caroline Ellison
- Vid
- Kategori
- VD
- avgifter
- Välgörenhet
- Circle
- Stäng
- företag
- oro
- avslutar
- slutsats
- Kongress
- Konsekvenser
- konsekvent
- fortsätter
- fortsätter
- bidrag
- samverkande
- kritisk
- avgörande
- crypto
- krypto-tillgångar
- kryptovaluta
- CryptoSlate
- kund
- Kundmedel
- dag
- beslut
- Försvar
- demokratiska
- Trots
- detaljerad
- digital
- riktad
- Direktör
- diskutera
- visas
- division
- donationer
- dos
- grund
- Tidigare
- ansträngningar
- Ellison
- sysselsättning
- aktad
- Även
- utbyta
- exekveras
- expert
- expertis
- experter
- uttryckt
- omfattande
- ytorna
- FBI
- siffror
- slutlig
- finansiella
- ekonomiskt
- resultat
- flöden
- Fokus
- För
- Forensic
- Tidigare
- Framåt
- hittade
- Stiftelser
- bedrägeri
- från
- FTX
- FTX digitala marknader
- FTX-utbyte
- fond
- fonder
- framtida
- Gary
- Gary Wang
- Genesis
- Genesis Capital
- ges
- Regeringen
- Guardians
- skyldiga
- hade
- he
- häck
- hedgefond
- Held
- här
- hög risk
- hans
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Inverkan
- in
- djupgående
- ingår
- Inklusive
- industrins
- insikter
- in
- investerat
- Investeringar
- investerare
- investerarmedel
- IT
- DESS
- Januari
- januari 2021
- JOE
- fogade
- jpg
- Domaren
- domare Kaplan
- KYC
- Brist
- lämnar
- Led
- Adress
- ljus
- sannolikt
- kopplade
- lån
- Lån
- gjord
- Huvudsida
- Framställning
- markant
- Marknader
- Möt
- Medlemmar
- noggrann
- miljon
- mingel
- ögonblick
- mest
- multipel
- Nästa
- nästa vecka
- Nishad Singh
- talrik
- bindningar
- observatörer
- oktober
- of
- Officiellt
- on
- ONE
- pågående
- endast
- ursprung
- ut
- pandemier
- föräldrar
- särskilt
- utbetalningar
- personlig
- Peter
- Bild
- placering
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- policy
- politiska
- politiska donationer
- del
- potentiell
- Prime
- Prime Trust
- förfaranden
- Professor
- skrider
- framträdande
- egenskapen
- ÅTAL
- åklagare
- förutsatt
- allmän
- syfte
- frågor
- insamlat
- höja
- Läsa
- mottagna
- mottagare
- om
- relationer
- återbetala
- forskning
- Resurser
- avslöjade
- avslöjar
- kretsade
- ungefär
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- salame
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- SBF
- SBF:s
- tidtabellen
- granskning
- sju
- hon
- skjul
- skall
- signifikant
- Liknande
- syster
- Himmelbro
- SkyBridge huvudstad
- några
- kommer från
- förbluffande
- spel
- stå
- uttalanden
- Sluta
- Strategi
- starkare
- väsentlig
- förment
- överträffar
- MÄRKA
- Ta
- tala
- vittnesbörd
- den där
- Smakämnen
- Bahamas
- deras
- Dessa
- Tredje
- tredje part
- tre
- Genom
- tid
- tidslinje
- till
- berättade
- tog
- mot
- Trace
- överföringar
- rättegång
- Litar
- tweets
- Underminera
- underbyggd
- universitet
- tills
- avtäckt
- us
- Begagnade
- användare
- Använda
- värderas
- olika
- var
- vecka
- były
- när
- om
- VEM
- kommer
- med
- Vittne
- skriven
- Din
- zephyrnet