SEC Files Rättegång mot BitConnect grundare över roll i $ 2B Crypto Bedrägeri

U.S. Securities and Exchange Commission har stämt grundaren av BitConnect för hans inblandning i 2 miljarder dollar cryptocurrency bluff som chockade kryptovärlden.

Enligt en pressmeddelande utfärdat av byrån har United States Securities and Exchange Commission (SEC) lämnat in en civilrättslig stämningsansökan mot BitConnect-grundaren Satish Kumbhani. Tillsynsmyndigheten kallade BitConnect "ett globalt bedrägligt och oregistrerat erbjudande om investeringar i ett program som involverar digitala tillgångar."

Khumbhani var den främsta amerikanska promotorn för företaget, som till slut såg att 2 miljarder dollar totalt togs från investerare. De senare erbjöd sina pengar till ett program som BitConnect påstod skulle ge hög avkastning.

I pressmeddelandet hävdar SEC det Khumbhani och andra överförde investerarnas medel till digitala plånböcker för deras egen fördel. Dessutom fortsätter de med att säga att BitConnect etablerade ett stort nätverk av promotorer runt om i världen, vilket tyder på att detta var en stor koordinerad insats.

Lara Shalov Mehraban, Associate Regional Director för SEC:s New York Regional Office, sa:

"Vi hävdar att dessa åtalade stal miljarder dollar från privata investerare runt om i världen genom att utnyttja deras intresse för digitala tillgångar. Vi kommer aggressivt att förfölja och hålla ansvariga dem som ägnar sig åt oredlighet i det digitala tillgångsutrymmet."

SEC siktar på att komponera fynd, återvinna några av medlen, bland annat. Khumbhanis vistelseort är under tiden okänd.

BitConnect saga fungerar som en lektion

Medan många investerare nu är försiktiga med bedrägerier som BitConnect, med sina påståenden om upprörande hög avkastning, var många under 2017 års mani dåligt informerade. Med varje tjurcykel verkar kryptomarknaden dra in fler nya investerare, vilket alltid resulterar i viss skada.

BitConnect-bluffen fungerar som en av kryptovalutamarknadens mest anmärkningsvärda – och memevärda – incidenter. När det gäller krypto-Ponzi-scheman fungerade det som det mest anmärkningsvärda. Sedan dess har investerare varit mer skeptiska till kryptovalutaprojekt och deras påståenden.

Marknaden var starkt påverkad av incidenten, vilket uppmuntrade due diligence, även om det inte har slutat cryptocurrency bedrägerier från att fortsätta förekomma. Africrypt-bluffen som såg 3.6 miljarder dollar stulna har både tillsynsmyndigheter och investerare rykande.

Det är på grund av detta och mer som tillsynsmyndigheter har påskyndat sin undersökning av kryptomarknaden. Tillsynsmyndigheter fortsätter med investerarskydd som högsta prioritet, och bedrägeri är verkligen högst upp på deras lista. I vilket fall som helst är marknaden bara i sin början, och reglering bör hjälpa till att stävja all ogynnsam aktivitet.