SEC flaggar ner två olicensierade investeringsplaner "Ponzi".

• Som en del av sitt krig mot bedrägliga investeringsplaner, utfärdade SEC ett offentligt råd mot onlineplattformen Amelia Mall Online och affärsståndet Eatcited Pasalubong Center.
• Amelia Malls system heter Tasking and Recharging, som erbjuder uppgifter till sina användare i utbyte mot monetära belöningar. Detta schema har egenskaperna hos ett Ponzi-schema. 
• Även om DTI är registrerat, erbjuder Eatcited Pasalubong Center investeringskontrakt som lovar en avkastning på upp till 10 % varje månad. Detta system kräver licenser från SEC och enheten visar sig vara oregistrerad.

För att fortsätta sin kamp mot illegala enheter som lockar allmänheten att investera, har Securities and Exchange Commission (SEC) utfärdat ett offentligt råd mot två enheter som påstås erbjuda oregistrerade värdepapper. 

SEC vs. Amelia Mall: En vilseledande webbplats

Amelia Mall Online, även känd som AriaMall eller Amelia Mall Philippines, är en sociala medier plattform som erbjuder sina användare ett deltidsjobb genom att lägga beställningar online med löfte om att få en provision, som endast kan dras tillbaka vid betalning av vad de kallar en "skatteavgift."

Enligt SEC kallas den här typen av system "Tasking and Recharging", där allmänheten bjuds in till påstådda onlinejobb genom att utföra vissa uppgifter för ett löfte om att få monetära belöningar; och när uppgifterna är slutförda kommer investeraren att få en annan uppgift att utföra för samma löfte. Att erbjuda denna typ av säkerhet kräver korrekt registrering från kommissionen. 

(Läs mer: Juridisk sammanfattning: Är det OK att främja icke-SEC-registrerade projekt?)

Amelia Mall visade dock bevis på att "AMELIA-MALL PHILIPPINES INC" har säkrat ett registreringsbevis från tillsynsmyndigheten, som SEC taggade som falskt.

"Kommissionens register visar inte registreringen av AMELIA-MALL PHILIPPINES INC., som ett företag, partnerskap eller One Person Corporation (OPC). Följaktligen är kopian av ovannämnda registreringsbevis för AMELIA-MALL PHILIPPINES INC., FOGUS eller FAKE,” förklarade SEC och tillade att enheten inte ens har en sekundär licens eller behörighet att begära investeringar eller erbjuda värdepapper.

Dessutom betonade kommissionen också att ett Tasking and Recharging-system har egenskaperna hos ett Ponzi-system, där de nya investerarnas investering tjänar som vinst för de äldre investerarna. Ett Ponzi-schema är en oregistrerbar säkerhet på grund av dess bedrägliga och ohållbara karaktär. 

SEC vs. Eatcited Pasalubong Center: A Food, Not Investment, Business

Baserat på SEC:s undersökning är Eatcited Pasalubong Center ett stall beläget på Quezon Avenue Street, San Diego Zone 2, Tayabas, Quezon, som erbjuder lokala delikatesser för turister. Det är registrerat hos Department of Trade and Industry som enskild firma.

Tillsynsmyndigheten fick dock också reda på att ståndet erbjuder sina Facebook-anhängare att investera i sina livsmedelstjänster (grossist- och detaljhandel) när det publicerade att det letar efter partners/tysta investerare för ett kort- eller långtidskontrakt med möjligheten att tjäna pengar upp till 120% under en period av tolv månader.

(Läs mer: PH SEC samarbetar med USA:s motsvarighet för att bekämpa kryptobedrägeri)

Systemet påstås acceptera en minsta investering på 20,000 5 ₱ 500,000 10 med en garanterad XNUMX % månatlig avkastning och ett maximalt belopp ₱ XNUMX XNUMX med en garanterad månatlig avkastning på XNUMX %.

"Betoning måste läggas på arrangemangen i EATCITED PASALUBONG CENTERs affärsverksamhet eftersom den helt klart faller inom ramen för ett investeringskontrakt, vars väsentliga delar är: (1) de erbjuder investerare att ingå sex 6-12 månaders kontrakt. , locka varje investerare att tjäna upp till 120 % under en period av 1 år; (2) de investerade pengarna placeras i ett gemensamt kommersiellt företag och investeraren förväntar sig i gengäld att få vinster; och (3) investeraren förväntar sig att tjäna pengar genom andras ansträngningar eftersom han/hon helt enkelt bara behöver investera pengar”, förklarade SEC. 

Följaktligen kräver Securities Regulation Code att erbjudande och försäljning av värdepapper som detta måste vara vederbörligen registrerade hos kommissionen och att enheten och dess ombud ska ha lämplig registrering. I det här fallet är Eatcited Pasalubong Center inte registrerat som ett företag och har inte de rätta licenserna för att erbjuda investeringskontrakt. 

Och liksom Amelia Mall Online, taggade SEC också Eatcited Pasalubong Centers system som ett Ponzi-schema. 

Konsekvenser av ett Ponzi-schema

Eftersom de två enheterna som nämns ovan har egenskaper hos Ponzi-schemat, varnade tillsynsmyndigheten allmänheten att sluta investera i dem och undvika att engagera andra att investera i dem. 

Enligt Republic Act 11765, eller Financial Products and Services Consumer 

Protection Act (FCPA), som erbjuder "investeringsbedrägeri", definierad som varje form av vilseledande uppmaning av investeringar från allmänheten, vilket inkluderar Ponzi-system, är förbjudet i landet. 

Således, de som agerar som säljare, mäklare, återförsäljare eller agenter, representanter, promotorer, uplines, rekryterare, påverkare, rekommendationer och möjliggörare för dessa två enheter när det gäller att sälja eller övertyga människor att investera i investeringssystemet som erbjuds av nämnda enhet, inklusive att värva investeringar eller rekrytera investerare via internet kan hållas straffrättsligt ansvarigt enligt avsnitt 11 i FCPA och enligt avsnitt 28 i SRC och båda bestraffas separat med en maximal böter på ₱ 5,000,000 21 73, eller fängelse i XNUMX år, eller båda, i enlighet med avsnittet XNUMX i SRC.

(Läs mer: Sen. Padilla öppen för att sponsra en blockchain-räkning)

Slutligen lovade SEC också att de som var inblandade och är en del av dessa enheter kommer att rapporteras till Bureau of Internal Revenue så att lämpliga påföljder och skatter kan bedömas.

"Om du har någon information om hur den aktuella enheten fungerar, vänligen skicka dina rapporter till e-post till epd@sec.gov.ph eller så kan du besöka kommissionens Enforcement and Investor Protection Department (EIPD) som finns på 9/F, The SECs huvudkontor, 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Makati City”, avslutade tillsynsmyndigheten. 

Denna artikel publiceras på BitPinas: SEC flaggar ner två olicensierade investeringsplaner "Ponzi".

Varning:

• Innan du investerar i någon kryptovaluta är det viktigt att du utför din egen due diligence och söker lämplig professionell rådgivning om din specifika position innan du fattar några ekonomiska beslut.
• BitPinas tillhandahåller innehåll för endast i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning. Dina handlingar är enbart ditt eget ansvar. Denna webbplats är inte ansvarig för eventuella förluster som du kan ådra dig, och den kommer inte heller att göra anspråk på tillskrivning för dina vinster.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-eatcited-ameliamall/