Sex personer arresterades i samband med en kryptobedrägeri på 36 miljoner dollar i olika europeiska länder.

Enligt The National News rapport, utredningen från den tyska polisen inleddes efter att lokalbefolkningen anklagade ett gäng för att ha stulit över 7 miljoner euro (8.5 miljoner dollar) i landet genom falska handelsplattformar på nätet, vilket främjade avkastning med hög avkastning genom att investera i kryptovalutor. Enligt nyhetsrapporten togs fem av de sex personer som var inblandade i kryptoskulden i förvar av myndigheterna i Bulgarien och en i Israel. 

Den kriminella gruppen drev flera falska handelsplattformar. 

Europol utfärdade ett uttalande om hur krypto-bluffen för flera miljoner fungerade. Europol noterade, ”den kriminella gruppen drev åtminstone fyra sådana professionellt utseende handelsplattformar, lockade offer genom annonser på sociala medier och kriminella gruppmedlemmar i kriminella gruppen poserade som erfarna mäklare när de kontaktade offren via det callcenter de hade ställt in upp. De misstänkta använde manipulerad programvara för att visa vinsten från investeringarna och för att motivera offren att investera ännu mer. ” Raider gjordes också i Polen, Nordmakedonien och Sverige som en del av utredningen.

Myndigheterna tror att brottslingar tvättade stulna pengar via skalföretag baserade i EU. 

Polisen bekräftade beslag av fastigheter, smycken, lyxfordon, elektroniska apparater och 2 miljoner euro (2.4 miljoner dollar) i kontanter som påstås vara kopplade till bedrägeriets bedrägerier. Callcentren där bedragarna körde sitt bedrägliga investeringssystem var baserade i Bulgarien och Nordmakedonien, som främst drivs av israeliska medborgare. Myndigheterna tror också att brottslingarna tvättade stulna pengar via skalföretag etablerade i europeiska unionen länder. Men offrets omfattning nådde Spanien, där 300 klagomål enligt uppgift lämnades in av personer som påstås luras av samma bedragare.