Tillkännage Kraken Transparency Report 2022

I ett försök att leda branschen i förtroende och transparens i vårt uppdrag att påskynda införandet av kryptovaluta, är vi glada över att släppa vår Årsredovisning för 2022.

Transparensrapporten 2022 ger en sammanfattning av hur vi skyddar våra kunders integritet och ekonomiska frihet samtidigt som vi följer de juridiska förfrågningar vi regelbundet får från byråer runt om i världen. 

Från en NFT-marknadsplats till en professionellt handelsgränssnitt, erbjuder Kraken en mängd olika kryptoprodukter och tjänster till över 9 miljoner kunder i 190 olika länder. Förra året fick Kraken dataförfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och myndigheter i över 60 olika länder. Även om dessa begäranden var spridda över federal, statlig och lokal nivå, var de flesta av de förfrågningar som mottogs från brottsbekämpande myndigheter.

Kraken tar emot alla typer av juridiska krav på information inklusive stämningar, stämningar, domstolsbeslut och andra lagstadgade förfrågningar. Kraken har implementerat strikta policyer och procedurer för att skydda klienternas integritet, som följs noggrant innan någon kunddata produceras. Kraken tillhandahåller data när vi har en juridisk skyldighet att följa kravet. Det är viktigt att notera att underlåtenhet att följa efterlevnaden när vi har en juridisk skyldighet att göra det kan resultera i civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder mot Kraken.

Viktiga takeaways

• Kraken fick totalt 3,705 51 förfrågningar under rapportperioden, en ökning med XNUMX % jämfört med förra året.
• 71 % av förfrågningarna kom från länder utanför USA, totalt 2,624 1,081 förfrågningar utanför USA. USA-baserade förfrågningar uppgick till XNUMX XNUMX.
• De flesta av brottsbekämpande förfrågningar kom från USA, Tyskland, Storbritannien och Spanien.
• Vi såg att 79 % av våra förfrågningar i USA kom från brottsbekämpande myndigheter, totalt 852 förfrågningar från USA-baserade brottsbekämpande myndigheter.

Femtioen procent ökning av antalet förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och myndigheter 2022

Antalet förfrågningar som inkom 2022 representerade en ökning med 51 % från föregående år. Detta fortsätter trenden med en stadigt ökande volym av förfrågningar som vi har sett under de senaste åren. 

För att illustrera är den årliga procentuella ökningen från 2019 jämfört med 2022 över 420 %. Trots den enorma ökningen av förfrågningar, fortsätter Kraken att betona skyddet av våra kunders data genom att vi följer robusta policyer och noggrant iakttagande av juridiska skyldigheter.

För att möta dessa byråers önskemål på ett effektivt och professionellt sätt fortsätter vi att utöka och stärka vårt efterlevnadsprogram. Under det senaste året utökade vi vårt efterlevnadsteam med 55 % för att möta kraven från det globala nätverket av byråer som begär information från Kraken. 

Krakens efterlevnadsteam består av erfarna AML-proffs, advokater, före detta brottsbekämpande tjänstemän, ACAMS-certifierade analytiker och många andra proffs med kryptovalutarelaterade ackrediteringar. Teamet arbetar för att säkerställa att Kraken genomför lämpliga utredningar och övervakning för våra kunder och branschen.

USA-baserade byråer utfärdar flest förfrågningar

Som har varit fallet under de senaste åren fortsätter USA-baserade byråer att skicka ut flest förfrågningar. USA-förfrågningar (1,081 29) stod för cirka 784 % av de förfrågningar som Kraken tog emot. De andra mest efterfrågade länderna i sekventiell ordning var Tyskland (385), Storbritannien (272), Spanien (251) och Frankrike (2021). Dessa fem länder utfärdade också flest förfrågningar XNUMX.

Högsta antalet förfrågningar utfärdade av FBI

Av alla de 60+ brottsbekämpande och statliga myndigheter som gör förfrågningar har FBI konsekvent utfärdat flest förfrågningar under de senaste åren. De fortsatte denna trend igen 2022. FBI-förfrågningarna representerar cirka 31 % (332) av de USA-baserade myndigheternas förfrågningar. De följande två ledande USA-baserade byråerna var DHS-ICE (145) och DEA ​​(109).

"För 2023 bekräftar Kraken på nytt vårt åtagande att arbeta tillsammans med brottsbekämpande myndigheter och myndigheter för att sålla bort brottslingar och dåliga aktörer i detta utrymme. Ändå är vi lika angelägna om att tillhandahålla bästa möjliga service för våra kunder, eftersom vi arbetar för att skydda deras pengar och integritet.” sa David Zacks, Senior Director of Compliance på Kraken. "Årets Transparency Report ger återigen en djupare nivå av klarhet i hur Kraken utför vårt uppdrag att påskynda införandet av kryptovalutor, samtidigt som vi skyddar den finansiella friheten för våra kunder över våra olika produkter och tjänster."

Även med den betydande ökningen i volymen av förfrågningar, och brottsbekämpande myndigheter och statliga myndigheters ökade granskning av kryptovalutaindustrin, kommer Kraken att fortsätta arbeta hårt för att skydda våra kunders integritet samtidigt som de fortfarande svarar på de många förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och myndigheter som vi får. .

Dessa material är endast för allmänna informationssyften och är inte investeringsråd eller en rekommendation eller uppmaning att köpa, sälja eller inneha någon kryptotillgång eller att engagera sig i någon specifik handelsstrategi. Vissa kryptoprodukter och marknader är oreglerade, och du kanske inte är skyddad av statliga ersättningar och/eller lagstadgade skyddssystem. Den oförutsägbara karaktären hos kryptotillgångsmarknaderna kan leda till förlust av medel. Skatt kan betalas på vilken avkastning som helst och/eller på varje ökning av värdet på dina kryptotillgångar och du bör söka oberoende råd om din skatteposition. För mer information, se vår Användarvillkor.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/