Tornado Cash-grundare står inför amerikanska avgifter för hantering av 1 miljard dollar i smutsiga pengar

Tornado Cash-grundare står inför amerikanska avgifter för hantering av 1 miljard dollar i smutsiga pengar

Tidsstämpel: 23 augusti 2023 5:58
Tornado Cash-grundare står inför amerikanska avgifter för hantering av 1 miljard dollar i smutsiga pengar PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

roman
Semenov och Roman Storm, grundarna av Tornado Cash, en kryptovalutamixer,
har anklagats för att ha hjälpt brottslingar, inklusive hackare kopplade till North
Korea-kopplade Lazarus Group, för att tvätta över 1 miljard dollar i olagliga medel. Storm
arresterades idag (onsdag) i Washington av Federal Bureau of
Utredning (FBI).

A
cryptocurrency mixer, även känd som en tumbler, är en tjänst som används av innehavare av digitala tillgångar för att upprätthålla anonymiteten för sina kryptovalutatransaktioner. Dessa
tumblers blandar potentiellt spårbara kryptotillgångar med stora mängder
andra fonder.

USA
Justitiedepartementet i ett påstående släpptes på onsdagen noterade att det laddade Semenov
och Storm med konspiration för att begå penningtvätt, sanktionera kränkningar och att driva en
olicensierad penningöverföringsverksamhet. Enligt polisen
byrån fick cheferna klagomål och samtal om hjälp från offer för
cyberbrott men undvek medvetet att implementera några kontroller för att sluta använda kriminella från att använda sin plattform för att tvätta olagligt erhållna kryptovalutor.

Dessutom,
grundarna igenom
deras plattformar påstås ha hjälpt Lazarus Group "att tvätta hundratals miljoner
av dollar i hackningsintäkter”, trots att hackningsgruppen hade
sanktionerats av det amerikanska finansdepartementets kontor för utländska tillgångar
Kontroll (OFAC) som blockerad egenskap.

"Storm och
Semenov påstås ha vetat att Tornado Cash-tjänsten de drev var
deltar i dessa transaktioner som bryter mot sanktioner”, förklarade amerikanska åklagare.
"De genomförde en förändring i tjänsten så att de kunde offentliggöra
tillkännagivande om att de följde sanktionerna, men i sin enskildhet
chattar de överens om att denna förändring skulle vara ineffektiv."

USA träffar Roman
Semenov med sanktioner
Beteckning

Separat,
OFCA på onsdag utfärdade sanktioner
beteckning mot
Semenov, och följer därmed upp en liknande sanktion placerad på Tornado Cash förra året.

Smakämnen
beteckning innebär att Semenovs tillgångar i USA är blockerade, och
han anses vara skadlig för landets säkerhet. Etiketten spärrar även i USA
och utländska organisationer från att engagera sig i finansiella transaktioner med medgrundaren.

Förra året,
OFCA utfärdade sin första sanktioner mot
en kryptovalutamixer. Den finansiella underrättelsemyndigheten anklagas
Blender.io, en annan kryptotumlare, för att tvätta över 20.5 miljoner dollar i brottslighet
intäkter för Lazarus Group.

Dessutom införde byrån 2019 liknande sanktioner mot Lazarus Group
efter att den anklagade den Nordkorea-kopplade hackergruppen för att använda Tornado Cash för att
dölja överföringen av mer än 455 miljoner dollar som stulits under mars 2022 brott mot Axie
Infinitys Ronin Network. Den noterade att hacket fortfarande är den viktigaste krypton
rån hittills.

"The
Lazarus Group använde därefter Tornado Cash för att tvätta mer än 96 miljoner dollar
av medel som härrörde från det cyberaktiverade rånet den 24 juni 2022 på Harmony's
Horizon bridge, och minst 7.8 miljoner dollar från Nomad den 2 augusti 2022
rån”, förklarade OFAC. "De här intäkterna ger demokraterna
Folkrepubliken Korea med resurser som den använder för att stödja sin olagliga ballistiska missil
och kärnvapenprogram.”

Under tiden,
FBI har tillskrivit över 40 miljoner dollar
av Bitcoin (BTC) stulen den här veckan till Lazarus Group, Finansmagnat rapporterade tidigare idag. De
säkerhetsbyrå sa också att hackarna var ansvariga för stora cyberattacker som registrerades i juni 2023: the heist
av 60 miljoner dollar i digitala tillgångar från Alphapo, de 37 miljoner dollar som stulits från
CoinsPaid och en stöld på 100 miljoner dollar från Atomic Wallet.

MetaQuotes begränsar produktaktivering; Swissquotes portföljer; läs dagens nyhetsklumpar.

roman
Semenov och Roman Storm, grundarna av Tornado Cash, en kryptovalutamixer,
har anklagats för att ha hjälpt brottslingar, inklusive hackare kopplade till North
Korea-kopplade Lazarus Group, för att tvätta över 1 miljard dollar i olagliga medel. Storm
arresterades idag (onsdag) i Washington av Federal Bureau of
Utredning (FBI).

A
cryptocurrency mixer, även känd som en tumbler, är en tjänst som används av innehavare av digitala tillgångar för att upprätthålla anonymiteten för sina kryptovalutatransaktioner. Dessa
tumblers blandar potentiellt spårbara kryptotillgångar med stora mängder
andra fonder.

USA
Justitiedepartementet i ett påstående släpptes på onsdagen noterade att det laddade Semenov
och Storm med konspiration för att begå penningtvätt, sanktionera kränkningar och att driva en
olicensierad penningöverföringsverksamhet. Enligt polisen
byrån fick cheferna klagomål och samtal om hjälp från offer för
cyberbrott men undvek medvetet att implementera några kontroller för att sluta använda kriminella från att använda sin plattform för att tvätta olagligt erhållna kryptovalutor.

Dessutom,
grundarna igenom
deras plattformar påstås ha hjälpt Lazarus Group "att tvätta hundratals miljoner
av dollar i hackningsintäkter”, trots att hackningsgruppen hade
sanktionerats av det amerikanska finansdepartementets kontor för utländska tillgångar
Kontroll (OFAC) som blockerad egenskap.

"Storm och
Semenov påstås ha vetat att Tornado Cash-tjänsten de drev var
deltar i dessa transaktioner som bryter mot sanktioner”, förklarade amerikanska åklagare.
"De genomförde en förändring i tjänsten så att de kunde offentliggöra
tillkännagivande om att de följde sanktionerna, men i sin enskildhet
chattar de överens om att denna förändring skulle vara ineffektiv."

USA träffar Roman
Semenov med sanktioner
Beteckning

Separat,
OFCA på onsdag utfärdade sanktioner
beteckning mot
Semenov, och följer därmed upp en liknande sanktion placerad på Tornado Cash förra året.

Smakämnen
beteckning innebär att Semenovs tillgångar i USA är blockerade, och
han anses vara skadlig för landets säkerhet. Etiketten spärrar även i USA
och utländska organisationer från att engagera sig i finansiella transaktioner med medgrundaren.

Förra året,
OFCA utfärdade sin första sanktioner mot
en kryptovalutamixer. Den finansiella underrättelsemyndigheten anklagas
Blender.io, en annan kryptotumlare, för att tvätta över 20.5 miljoner dollar i brottslighet
intäkter för Lazarus Group.

Dessutom införde byrån 2019 liknande sanktioner mot Lazarus Group
efter att den anklagade den Nordkorea-kopplade hackergruppen för att använda Tornado Cash för att
dölja överföringen av mer än 455 miljoner dollar som stulits under mars 2022 brott mot Axie
Infinitys Ronin Network. Den noterade att hacket fortfarande är den viktigaste krypton
rån hittills.

"The
Lazarus Group använde därefter Tornado Cash för att tvätta mer än 96 miljoner dollar
av medel som härrörde från det cyberaktiverade rånet den 24 juni 2022 på Harmony's
Horizon bridge, och minst 7.8 miljoner dollar från Nomad den 2 augusti 2022
rån”, förklarade OFAC. "De här intäkterna ger demokraterna
Folkrepubliken Korea med resurser som den använder för att stödja sin olagliga ballistiska missil
och kärnvapenprogram.”

Under tiden,
FBI har tillskrivit över 40 miljoner dollar
av Bitcoin (BTC) stulen den här veckan till Lazarus Group, Finansmagnat rapporterade tidigare idag. De
säkerhetsbyrå sa också att hackarna var ansvariga för stora cyberattacker som registrerades i juni 2023: the heist
av 60 miljoner dollar i digitala tillgångar från Alphapo, de 37 miljoner dollar som stulits från
CoinsPaid och en stöld på 100 miljoner dollar från Atomic Wallet.

MetaQuotes begränsar produktaktivering; Swissquotes portföljer; läs dagens nyhetsklumpar.

Tidsstämpel:

Mer från Finansmagnat