Financial Conduct Authority (FCA) har utfärdat en varning på onsdagen som riktar in sig på offer för ett olagligt investeringsprogram att träda fram efter att det beslutats att kompensera dem. Enligt tillkännagivandet gick FCA efter en förhandling inför Southwark Crown Court med på att säkra beslut om förverkande av tillgångar mot sex personer som är dömda och dömda till fängelsestraff på sammanlagt mer än 28 år.
Fallet är känt som vakthundens största bedrägeri åtal som någonsin väckts. Enligt domstolens beslut, beslut om förverkande utfärdade mot individerna inkluderar Michael Nascimento för £976, 508.83; Charanjit Sandhu för £391; Stuart Rea för £680.17 46,183.74; Ryan Parker för £345,775.52 105,538.00; Jeannine Lewis för £1 XNUMX och Hugh Edwards för den nominella summan av £XNUMX.
Alternativ till bankkonto. Företagskonto IBAN.
Föreslagna artiklar
Byta presentkort till Crypto, Bitcoins Adoption Going MainstreamGå till artikeln >>
"Domstolen beordrade också att dessa belopp skulle betalas ut som kompensation till offren för det illegala investeringsprogrammet", stod det i FCA-meddelandet. Fallet går tillbaka till 2018, där Nascimento dömdes till 11 års fängelse för sin roll i ett aktiebedrägeri som genomfördes genom en serie pannrumsföretag som ledde till förlusten av mer än 2.8 miljoner pund av investerares pengar. Åklagarna anklagade honom för att vara den främsta förmånstagaren av det olagliga systemet.
Sista samtalet till offren som inte befinner sig
Enligt dagens tillkännagivande har FCA redan identifierat alla offren, förutom ett 20-tal personer. Vakthunden har redan utfärdat en sista uppmaning för att kräva sin respektive kompensation. "Domstolen utdömde också uteblivna fängelsestraff enligt villkoren i besluten om förverkande för var och en av individerna, vilket innebär att var och en skulle vara skyldig att avtjäna ett fängelsestraff om de inte uppfyller sina respektive beslut om förverkande", UK FCA förtydligat.
I maj, den brittiska finanstillsynsmyndigheten meddelade att det skulle ytterligare stärka konsumentskyddet på finansiella privatmarknader genom att lägga till en ny uppsättning konsumentplikter för de reglerade finansiella företagen.