US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelade på tisdagen att tre andra personer hade åtalats för ett bedrägeri med initialt mynterbjudande (ICO) på 30 miljoner dollar. Enligt pressmeddelandet var de åtalade Ali Asif Hamid från Oakville, Ontario, Kanada, Michael Gietz från Idaho Falls, Idaho, och Cristine Page i Brooklyn, New York, en del av upplägget ledd av Boaz Manor – för närvarande dömd – och hans medarbetare , Edith Pardo.
Klagomålet lämnades in till US District Court för District of New Jersey. Enligt handlingarna, de tilltalade haft ledarroller inom ICO-bedrägeriet, som hjälper till att dölja Manors position inom det kriminella systemet. Utredningen leddes av Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh från SEC Enforcement Divisions marknadsmissbruksenhet och Jordan Baker och Sandeep Satwalekar från SEC:s regionala kontor i New York.
Alternativ till bankkonto. Företagskonto IBAN.
Föreslagna artiklar
Traditionell Versus Direct to Wallet Bitcoin Payment GatewaysGå till artikeln >>
Dessutom anklagade myndigheterna dem för att känna till Manors kriminella bakgrund: "För att dölja Manors engagemang och hans historia från investerare använde de Manors valda alias 'Shaun MacDonald' i ICO-relaterad kommunikation och hjälpte till att skapa och distribuera väsentligt vilseledande ICO-marknadsföringsmaterial, som utelämnade alla hänvisning antingen till Manor eller till den fiktiva "MacDonald" och istället hyllade ett påstått "verkställande team" av individer som i verkligheten inte hade någon högre chefsbefogenhet över verksamheten."
En av de tilltalade gick med på en förlikning
Med det sagt anklagade SEC Hamid, Gietz och Page för att ha brutit mot och medhjälp till och medhjälp till brott mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning i de federala värdepapperslagarna och för att ha brutit mot kraven på värdepappersregistrering. Även om hon inte accepterade eller förnekade SEC:s påståenden gick Page med på att ordna en uppgörelse, fortfarande under förutsättning av domstolens godkännande "som inkluderar permanenta förelägganden, urholkning av de digitala tillgångarna som hon fick i samband med sitt tjänstefel och en civilrättslig påföljd på 192,768 XNUMX USD ", kommenterade SEC.
Förra veckan, Finansmagnat rapporterade att den amerikanska finanstillsynsmyndigheten laddade Edgar M. Radjabli från Boca Raton, Florida, och två enheter som han kontrollerade för att ha engagerat sig i tre separata värdepappersbedrägerier, ett av dem relaterat till ett symboliskt erbjudande.
- "
- Konto
- påstås
- meddelade
- Artikeln
- Tillgångar
- bil
- Bitcoin
- företag
- Kanada
- laddad
- avgifter
- hävdar
- Coin
- provision
- Domstol
- Kriminell
- digital
- Digitala tillgångar
- tingsrätten
- dokument
- utbyta
- Federal
- finansiella
- florida
- bedrägeri
- Dölja
- historia
- HTTPS
- ICO
- Initial Coin Offering
- Undersökningen
- För Investerare
- Lagar
- Ledarskap
- Led
- marknad
- Marknadsföring
- material
- miljon
- New Jersey
- New York
- erbjuda
- Övriga
- betalning
- tryck
- Pressmeddelande
- Verkligheten
- Registrering
- Krav
- SEC
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- Värdepapperslagar
- lösning
- token
- us
- Kontra
- plånbok
- vecka
- VEM
- inom