US SEC debiterar BitConnect-promotorer med federala värdepappersöverträdelser

US Securities and Exchange Commission (SEC) har meddelat att det har lämnat in anklagelser mot fem personer som påstås vara inblandade i ett globalt värdepapperserbjudande på 2 miljarder dollar. Den grupptalan som inlämnades till USA: s tingsrätt för södra distriktet i New York säger att BitConnect använde ett nätverk av promotorer, inklusive Trevon Brown (aka Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen och Michael Noble (aka Michael Crypto) " att marknadsföra och sälja värdepapper i sitt ”utlåningsprogram”. ”

Enligt pressmeddelandet publicerat av den amerikanska vakthunden, SEC hävdar att dessa arrangörer erbjöd och sålde dessa erbjudanden utan tillstånd, eftersom det inte tidigare har registrerats i kommissionen. Arrangörer förlitade sig också på att skapa falska testimonial-videor och publicera dem via YouTube.

Ser fram emot att träffa dig på iFX EXPO Dubai maj 2021 - Få det att hända!

”Vi hävdar att dessa svarande olagligt sålde oregistrerade värdepapper för digitala tillgångar genom att aktivt främja BitConnect-utlåningsprogrammet till privatinvesterare. Vi kommer att försöka hålla ansvariga för dem som olagligt tjänar pengar genom att dra nytta av allmänhetens intresse för digitala tillgångar, säger Lara Shalov Mehraban, biträdande regional chef för SEC: s New York Regional Office.

Individerna påstås ha fått provisioner baserat på antalet kunder de lockade till BitConnect, som samlade in över 2 miljarder dollar från privatinvesterare. SEC anklagade dem också för att bryta mot federala värdepapperslagar, och klagomålet syftar till avstötning plus räntor och civilrättsliga påföljder.

Samarbete med globala myndigheter

Myndigheter från Caymanöarna, Hongkong, Singapore, Rumänien, Kanada (Ontario) och Thailand samarbetade med den amerikanska brottsbekämpningen för att utreda värdepapperserbjudandet till miljardärkryptoutlåning.

Den här veckan sa Gary Gensler, US SEC: s ordförande hans kontor vill ge kryptoinvesterare liknande skydd när vi arbetar med New York Stock Exchange, öppnar dörrarna för kongressen för att delta i kryptovalutareguleringen. Gensler anser att det fortfarande finns många luckor att fylla i att tillsynsmyndigheterna bör ge tillräckligt med investerares skydd före en sådan miljö.