VD för Bitcoin Mixer begär skuld för att tvätta 300 miljoner dollar i BTC

Ägaren till Bitcoin-mixern Helix och bosatt i Ohio, Larry Dean Harmon, erkände sig skyldig till en sammansvärjning för att tvätta monetära instrument. Tidigare hävdade amerikanska åklagare att Bitcoin -mixern tvättade över 300 miljoner dollar.

Bitcoin Mixer Operator begär sig skyldiga

Harmon erkände sig skyldig i USA: s tingsrätt för distriktet Colombia på onsdagen (17 augusti 2021). Enligt en pressmeddelande av det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) drev Ohio -invånaren en tjänst för penningtvätt av darknet.

Svaranden startade en bitcoin -blandningstjänst redan 2014, som var i drift fram till 2017. En Bitcoin -mixer eller tumlare skymmer källkryptovalutatransaktionerna genom att blanda dem med andra "mynt", vilket gör det svårt att spåra.

Under den period Harmon var i affärer, rapporterade Bitcoin -mixern enligt uppgift cirka 354,468 300 BTC, värderat till över 15.9 miljoner dollar vid den tiden, men värt XNUMX miljarder dollar med det nuvarande bitcoinpriset. Men amerikanska myndigheter uppgav att en stor andel av medlen kom från Darknet -marknader.

Harmon samarbetade med AlphaBay, en darknet -marknadsplatsjätt som fungerade mellan 2014 fram till dess att beslaget 2017. AlphaBay, tillsammans med andra darknet -marknader, använde svarandens bitcoin -blandningstjänster för att tvätta medel som erhållits från olaglig verksamhet.

Den 36-årige Ohio-invånaren greps därefter i februari 2020. Enligt amerikanska myndigheter drev Harmon bitcoin-mixern enbart för att dölja kriminella transaktioner på darknet från brottsbekämpning.

Senare i oktober, United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mitt framför näsan Harmon med ett straff på 60 miljoner dollar.

I en kommentar om den senaste utvecklingen sa Steven M. D'Antuono, FBI: s assisterande chef,:

"Harmon erkände att han samarbetade med Darknet -leverantörer för att tvätta bitcoin som genererats genom narkotikahandel och annan olaglig verksamhet. Dagens skyldiga vädjan visar FBI: s åtagande att infiltrera och stänga penningtvättsnätverk för kryptovaluta som stödjer cyberkriminella företag. ”

Harmon för att möta fängelse, böter och förlust

Även om datumet för Harmons straff ännu inte har meddelats, kan den tilltalade riskera högst 20 års fängelse. Dessutom skulle bitcoin -mixeroperatören betala obligatorisk återbetalning, en böter på 500,000 XNUMX dollar eller dubbla värdet på fastigheten som är involverad i transaktionen, och ”en löptid för övervakning av högst tre år.”

Dessutom ingår en del av Harmons överenskommelse om förverkande av över 4,400 200 BTC till ett värde av nästan XNUMX miljoner dollar. Ohio -mannen skulle också ge upp beslagtagna fastigheter som är involverade i penningtvättsoperationen.

Samtidigt är ärendet första gången ägaren av en bitcoin -mixer åtalas. Enligt Calvin A. Shivers, biträdande direktör för FBI: s brottsutredningsavdelning, är brottsbekämpningsorganet engagerat i att fiska ut brottslingar som tror att de kan dölja sina illa skaffade medel med hjälp av tjänster som Helix.